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大约有20,000项符合查询结果，库内数据总量为713,823项。（搜索耗时：0.1259秒） [XML]

921. 证监会对5宗案件依法作出行政处罚 [100%]

...30万元不等的罚款。 3宗操纵市场案中，一是2015年1月5日至12月14日期间，冯志浩使用本人账户通过盘中以涨停价位虚假申报后次日反向卖出、开盘以涨停价位虚假申报后反向卖出、收盘以大单封死涨停后次日反向卖出等3种手段交易启明星辰等10只股票，获利约1802万元。冯志浩的上述行为违反了有关规定，证监会决定没收冯志浩违法所得约1802万元，并处以约3604万元罚款。...

标签:罚款 交易 账户 金亚 证监会 发布日期:2018-04-28 03:21:29 Catid:1161 Status:6

922. 证监会“捉老鼠”：从被动接举报到主动挖线索 [100%]

...用，建立多种数据分析模型，深度挖掘，寻找案件线索，通过锁定基准日、筛查高频户，结合账户开户、历史交易情况等，确定嫌疑账户，将一只只“硕鼠”抓出来。目前，上交所先后上报基金“老鼠仓”案件线索20余件，涉案金额上百亿元，利用大数据分析方法，实现了精准打击。 大数据发力，显著提高精准打击能力 大数据给稽查执法带来了什么变化...

标签:报到 线索 老鼠 发布日期:2015-02-09 08:10:07 Catid:565 Status:6

923. 广州警方重拳打击电信网络诈骗 [100%]

...aceTime 联系事主，以关闭相关业务否则将持续扣费或影响个人征信等理由，诱骗事主转账到指定账户，或以协助事主注销账户、取消贷款等操作让事主点击FaceTime自带的屏幕共享功能，借机获取受害人的各类支付密码和验证码，从而转走事主资金。广州警方提醒，官方客服不会通过FaceTime功能发布信息，当接到FaceTime通话时，应先确认对方身份，拒接陌生来电，拒绝与陌生人共享...

标签:电信网络诈骗 发布日期:2024-08-21 05:48:04 Catid:1830 Status:6

924. 点赞！潍坊市在全省社会保险征缴与个人账户管理工作会上作典型发言 [100%]

中国发展网 10月28日-29日，山东在德州召开了全省社会保险征缴与个人账户管理工作会暨社会保险高质量全民参保工作现场会。会议总结近年来社会保险高质量全民参保工作，分析当前面临的形势，安排部署下步重点工作。省社保中心党委书记、主任张景镇出席会议并讲话。潍坊市作为8个代表地市之一，围绕“探索建立高风险业务‘交叉互审’工作...

标签: 发布日期:2024-11-04 07:20:37 Catid:1929 Status:6

925. 前海自贸试验区两项试点政策正式实施， 首单业务落地 [100%]

...海蛇口片区（以下简称前海自贸试验区）开展进一步便利资本项目结汇资金使用、优化外汇NRA账户（即境外机构的境内外汇账户）退汇资金流程两项便利化政策试点。 进一步便利资本项目结汇资金使用试点政策，允许在前海自贸试验区内的非金融企业资本金、外债项下外汇收入及其结汇所得人民币资金，在遵循真实原则情况下，可用于非关联企业借款。优化外汇NRA账户退...

标签: 发布日期:2026-05-11 01:25:18 Catid:1504 Status:6

926. 前海自贸试验区两项试点政策实施 首单业务落地 [100%]

...(下称“前海自贸试验区”)于5月9日开展进一步便利资本项目结汇资金使用、优化外汇NRA账户(即境外机构的境内外汇账户)退汇资金流程两项便利化政策试点。 为进一步促进自贸试验区跨境贸易投融资便利化，经中国国家外汇管理局批准，国家外汇管理局深圳市分局日前发布通知，自5月9日起，允许在前海自贸试验区内的非金融企业资本金、外债项下外汇收入及其结...

标签: 发布日期:2026-05-14 10:52:38 Catid:2252 Status:6

927. 工行无锡会龙桥支行成功堵截涉赌资金交易 [100%]

...行依托先进的智能化风控体系，敏锐捕捉风险信号，精准甄别并成功堵截一笔涉网络赌博可疑账户交易，有效切断了非法赌资流转通道，以实际行动筑牢了群众资金安全与金融风控的坚固防线。 智能监测，精准锁定异常线索。据悉，该行风控系统在日常监测中展现出高度的敏锐性，及时捕捉到一名个人客户账户交易存在异常波动，并第一时间自...

标签: 发布日期:2026-06-17 10:37:16 Catid:1940 Status:6

928. 工行无锡会龙桥支行成功堵截涉赌资金交易 [100%]

...行依托先进的智能化风控体系，敏锐捕捉风险信号，精准甄别并成功堵截一笔涉网络赌博可疑账户交易，有效切断了非法赌资流转通道，以实际行动筑牢了群众资金安全与金融风控的坚固防线。 智能监测，精准锁定异常线索。据悉，该行风控系统在日常监测中展现出高度的敏锐性，及时捕捉到一名个人客户账户交易存在异常波动，并第一时间自...

标签: 发布日期:2026-06-22 02:50:17 Catid:1940 Status:6

929. 超4200亿留抵退税款退到纳税人账户！真金白银助企纾困发展 [100%]

...高效快捷为纳税人办理留抵退税。4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。 今年实施大规模增值税留抵退税，相当于为市场主体新增约1.5万亿元现金流，有力帮助企业在生产经营中轻装上阵。分企业规模看，小微企业是受益主体，已获得退税的纳税人中，小微企业51万户，占比96.8%，涉及退税金额2422亿元，占比57.6%；大中型企业1....

标签:小微企业 发布日期:2022-04-21 09:52:00 Catid:565 Status:6

930. 中信银行就池子个人账户流水被调取致歉：对支行行长予以撤职 [100%]

...份有限公司虹口支行在未经其授权、未经任何司法机关合法调查程序的情况下，将其个人银行账户交易明细直接打印提供给与其存在经济纠纷的上海笑果文化传媒有限公司，侵犯了其个人隐私。 “你也没有我的身份证，你也没有我的银行卡， 你也没有司法机关的调查令，笑果文化竟然能从中信银行拿到我近两年的流水还打印出来，你为什么不干脆把余额全取出来拿走...

标签:中信银行 个人账户流水 发布日期:2020-05-07 02:45:56 Catid:1830 Status:6