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921. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

新华网北京8月25日电 （记者邹伟）记者近日从公安部获悉，自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来，截至目前，各地公安机关已破获一批重大地下钱庄案件。 令人瞩目的是，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案，成...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

922. 电信诈骗竟敢“上门服务” 手持假冒“拘留令” [100%]

...的电信诈骗案，诈骗嫌疑人不仅通过电话与受害人联系，甚至还派出了“公证员”上门取银行卡和身份证。短短半个月，上海已有8名70岁以上的老人被骗，涉案金额达到140万元。 日前，冒充“公证员”的俞某已被抓捕归案。 不配合“调查”就成嫌犯 8月25日上午，独居长宁区天山路某小区的陶老太家中的座机响了，对方称是“...

标签:陶老太 俞某 对方 身份证 发布日期:2017-09-19 11:07:03 Catid:483 Status:6

923. 兑换鸡年纪念币排大长队 2月18日二次预约发行 [100%]

..."> 今天是2017贺岁双色铜合金纪念币预约兑换的第一天。不少预约成功的市民一大早就来到银行网点兑换。往年市民从银行领回的都是散币，今年拿到手的都是成卷包好的贺岁币。第一批没有约上的市民，下个月还有一次预约机会。 春节好礼有面不贵 今天上午8点半，距银行开门还有半小时，建行北京宣武支行24小时自助银行区的小屋子里已经站了十...

标签:预约 贺岁币 贺岁 兑换 发布日期:2017-01-05 05:12:33 Catid:478 Status:6

924. 央行官员:互联网金融监管不能照搬传统管理模式 [100%]

　　昨日(6月19日)，中国银行业协会专职副会长杨再平在一个论坛上指出，互联网金融的发展对传统银行业是颠覆性的、革命性的，正在革传统银行业的命。　　中国人民银行调查统计司副司长徐诺金指出，“必须严肃认真看待互联网金融带来的冲击与挑战，包括冲击传统的物理银行概念等。”互联网金融的监管，不能完全照搬传统金融管理的理念和规则。 ...

标签:互联网 银行 金融 发布日期:2014-06-20 06:25:00 Catid:1159 Status:6

925. 超市找零四舍五入少找四分钱被诉 目前法院已经立案 [100%]

...表示，并非不给顾客找零，而是目前市场分币流通少，兑换困难。北青报记者随机咨询了几家银行，有银行直接表示目前没有分币无法兑换，还有银行则表示可以兑换分币，但需要提前预约，兑换量也无法保证。一银行新街口支行工作人员告诉记者，目前所有支行都可以办理货币兑换业务，但是这些分币主要来自客户零换整，所以每次能兑换多少并不确定，19日当天该支...

标签: 发布日期:2019-03-20 10:15:02 Catid:479 Status:6

926. 工商银行揭阳分行利用“反诈3.0”系统成功拦截电信诈骗资金流转 [100%]

中国经济导报 中国发展网 黄楚鹏、记者罗勉 报道 近日，工商银行揭阳分行利用工行广东省分行第三代个人反欺诈系统成功拦截电信诈骗资金流转。 据了解，12月2日下午，该行辖内网点客服经理为客户叶某办理支取现金6万元时，前台系统处理失败并提示“账户交易异常”。经网点查询，确认客户账户因触及广东省行分行第三代个人反欺诈系统监...

标签: 发布日期:2022-12-19 05:18:09 Catid:1830 Status:6

927. 交通银行广州天河支行以案说险：警惕“代办理赔”陷阱，守护个人信息安全 [100%]

...信中介“高额赔付、全程代办”的宣传，希望足不出户就能拿到理赔款，所以将身份证、银行卡、就医病历等资料全部交给中介。中介利用这些材料伪造伤情证明向保险公司申请理赔，该行为被保险公司稽查发现，理赔申请被驳回。小张不仅未拿到理赔款，还因出借重要证件涉嫌参与保险欺诈，面临法律风险。 二、案例分析 部分外...

标签: 发布日期:2026-09-10 02:47:34 Catid:1940 Status:6

928. 第三方支付盗刷陷阱 [100%]

...。 读者张先生（化名）投诉第三方支付机构——易联支付在他不知情的情况下代扣银行卡资金。和张先生有相同遭遇的受害人在易联支付盗刷受害者QQ群中交流被盗刷经历，分享盗刷款追回经验。目前，该QQ群人数增至243人。 针对投诉人对易联支付平台存在漏洞的质疑，易联支付相关负责人此前回应，易联支付只是支付通道，银行卡遭盗刷可能因为持卡人信息...

标签:第三方 陷阱 支付 发布日期:2015-10-19 11:18:58 Catid:494 Status:6

929. 当当网内部信：被抢公章、银行U盾等已追回 已恢复正常运营 [100%]

...网上流出一则当当网针对该事件的内部说明信件。信件显示，7月7日被李国庆等人抢夺的公章、银行U盾等重要文件已被政府相关部门追回并归还给当当，当当网已全面恢复正常运营。 内部信显示，当当网要求业务部门和员工及时与供应商、合作伙伴等沟通该事件最新进展，进一步稳定“军心”。 此外，对于“试图破坏公司正常运营、威胁员工人身安全”...

标签:当当网 李国庆 发布日期:2020-07-14 04:50:47 Catid:1830 Status:6

930. 邹传伟：数字人民币具有更好的金融普惠效果 [100%]

...批发型和零售型之分。批发型的央行数字货币普通民众在现实里感受不到，因为它只用于中央银行和商业银行之间，且解决的是中央银行管理下批发支付系统的效率提升问题，它的应用场景也都是批发性的金融交易，如券款对付和跨境同步交收等。因此，它对目前的货币体系不会产生较大影响，新加坡的Ubin和加拿大的Jasper项目等已为此做过多轮测试。可以被普通民众感受到的...

标签:数字人民币 金融普惠 发布日期:2021-01-06 11:57:31 Catid:565 Status:6