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911. 浙江稠州商业银行2018年成功堵截多起可疑诈骗事件 [100%]

...2018年11月20日中午，一位女性老年客户神色匆匆来到西湖支行办理汇款业务，要求从其杭州银行账户汇款15万元至平安银行账户。客户通过自助柜员机将15万从杭州银行汇入我行账户后，提起该笔资金汇入平安银行是为了通过网银进行再次转账。 该异常情况立即引起了柜员的注意，并询问其最终收款人。经询问，客户表示并不认识该账户户主，该笔资金用于彩票投资，且对...

标签: 发布日期:2019-01-11 05:07:02 Catid:478 Status:6

912. 北京：不为职工开公积金账户最高罚5万 [100%]

...处1万元以上5万元以下的罚款。单位已经办理住房公积金缴存登记，但不为职工办理住房公积金账户设立手续的，经北京住房公积金管理中心责令限期办理仍逾期不办理的，处1万元以上5万元以下的罚款。

标签: 发布日期:2020-07-14 02:11:47 Catid:565 Status:6

913. 7月1日起重庆高速ETC如何免费换卡办理 [100%]

...原件及复印件。 直接到网点领卡 三种方式办非现金支付卡 1、绑定银行账户记账模式：用户持有合作银行的银行卡，通过签约实现车辆与银行卡账户绑定，用户通行高速公路后，从用户绑定的银行卡上（借记卡需预存一定费用）扣取的通行费。 用户携带相关资料驾驶所办车辆，前往就近签约银行网点或者高速集团自营网点，签订ETC全国联网补充协...

标签:重庆 高速 发布日期:2015-06-29 10:17:42 Catid:102 Status:6

914. 证监会今年行政处罚224起 罚没款74.79亿 [100%]

...依然是内幕交易的高发地带，也是行政执法的重点监控地带；有行为人试图借用“马甲”账户进行内幕交易以逃避制裁，如徐玉锁（远望谷实际控制人）内幕交易“远望谷”案，刘晓忠内幕交易“唐山港”案，李铁军内幕交易“益盛药业”案，终难逃脱法律责任。 期货市场违法案件处罚3起。廖山炎操纵“普麦1601”期货合约，上海有色金属交...

标签:行政处罚 证监会 发布日期:2017-12-28 10:10:35 Catid:565 Status:6

915. 自贸区外汇资金集中运营：银企将享哪些好处？ [100%]

...的双向互通。　　跨国公司未来能多办到以下四件事情。第一，它们从前就有个“外汇账户”，但以后能同时开立国内、国际外汇资金主账户了，新账户体系可以集中管理境内外成员企业的外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。　　第二，跨国公司可以资金融通，其国际外汇资金主账户可与境外划转...

标签:外汇 银企 发布日期:2014-05-19 06:51:01 Catid:565 Status:6

916. 解读自贸新片区:临港"参照特区","特"在哪里? [100%]

...新的开放形态，对中国应对未来的开放和挑战将有重要的引导意义。” 自由贸易账户进一步创新 临港滴水湖 根据《总体方案》，上海自贸新片区将稳步发展境外人民币借款、双向资金池等跨境人民币创新业务，进一步推动人民币国际化发展。其中提到，新片区将研究...

标签: 发布日期:2019-08-07 12:30:34 Catid:922 Status:6

917. 再也不用担心丢身份证 央行这个大招将影响每个人 [100%]

再也不用担心身份证丢失！央行的这个大招将影响每个人　 名下突然多了个银行账户、丢失身份证被人拿去买车、去银行开个户头却发现身份证号码被人占用……遇到这些事该咋办？ 丢失身份证将再也不用担心，央行出大招！央行日前宣布，将开展失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查—— 自2018年4月9日起，在天津市、山西省、福建...

标签:居民身份证 银行 发布日期:2018-04-08 08:26:30 Catid:565 Status:6

918. 广州警方重拳打击电信网络诈骗 [100%]

...aceTime 联系事主，以关闭相关业务否则将持续扣费或影响个人征信等理由，诱骗事主转账到指定账户，或以协助事主注销账户、取消贷款等操作让事主点击FaceTime自带的屏幕共享功能，借机获取受害人的各类支付密码和验证码，从而转走事主资金。广州警方提醒，官方客服不会通过FaceTime功能发布信息，当接到FaceTime通话时，应先确认对方身份，拒接陌生来电，拒绝与陌生人共享...

标签:电信网络诈骗 发布日期:2024-08-21 05:48:04 Catid:1830 Status:6

919. 点赞！潍坊市在全省社会保险征缴与个人账户管理工作会上作典型发言 [100%]

中国发展网 10月28日-29日，山东在德州召开了全省社会保险征缴与个人账户管理工作会暨社会保险高质量全民参保工作现场会。会议总结近年来社会保险高质量全民参保工作，分析当前面临的形势，安排部署下步重点工作。省社保中心党委书记、主任张景镇出席会议并讲话。潍坊市作为8个代表地市之一，围绕“探索建立高风险业务‘交叉互审’工作...

标签: 发布日期:2024-11-04 07:20:37 Catid:1929 Status:6

920. 前海自贸试验区两项试点政策正式实施， 首单业务落地 [100%]

...海蛇口片区（以下简称前海自贸试验区）开展进一步便利资本项目结汇资金使用、优化外汇NRA账户（即境外机构的境内外汇账户）退汇资金流程两项便利化政策试点。 进一步便利资本项目结汇资金使用试点政策，允许在前海自贸试验区内的非金融企业资本金、外债项下外汇收入及其结汇所得人民币资金，在遵循真实原则情况下，可用于非关联企业借款。优化外汇NRA账户退...

标签: 发布日期:2026-05-11 01:25:18 Catid:1504 Status:6