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911. 泰康在线九周年：量质并举稳健发展，创新成果历久弥新 [100%]

... 在金融反诈骗方面，泰康在线搭建“组织+制度+团队”的金融反诈骗管理体系，打造反欺诈管理平台，实现保险反欺诈的事前拦截、事中预警、事后回溯，同时积极落实“公安、监管、行协、保司”四位一体工作联动机制，切实筑牢保险反诈骗“防火墙”，为打击不法行为、助力行业健康发展持续贡献力量。截至目前，泰康在线累计协助打击、抓捕犯罪分...

标签: 发布日期:2024-11-18 04:03:39 Catid:1940 Status:6

912. 圆通中通申通等5家快递协同涨价，被广东发改委罚65万’ [100%]

...在打折促销过程中虚构原价、虚假优惠折价、模糊赠售、误导性标价、不履行价格承诺等价格欺诈行为；大中城市生活性服务业如家政、洗车、餐饮等行业捏造散布涨价信息等价格违法行为。 省发改委欢迎社会各界通过12358价格监管平台提供有关价格违法行为的线索。 快递协同涨价，罚款65万元

标签:价格 行为 快递 发布日期:2016-12-30 09:32:00 Catid:902 Status:6

913. 海南“一站式”服务市场主体高质量发展 [100%]

...标准市场体系、培育高质量主体，海南加强营商环境法治体系建设。推动出台全国首部反消费欺诈领域地方立法《海南自由贸易港反消费欺诈规定》、全国首部公平竞争领域立法《海南自由贸易港公平竞争条例》；推动在全国率先出台《海南自由贸易港市场主体注销条例》，创新提出依职权注销、代位注销、除名制度；推动出台《海南自由贸易港知识产权保护条例》，创新提...

标签: 发布日期:2022-04-20 01:29:45 Catid:565 Status:6

914. 华晨案、永煤案在列！证监会公布20起违法案例 这些上市公司、机构被点名 [100%]

...保持充分关注，未对相关事项进行充分核查和验证，出具的报告存在虚假记载。 蓝山科技欺诈发行及相关中介机构未勤勉尽责案是一起新三板公司欺诈发行的典型案件。2017年至2019年，蓝山科技通过虚构购销业务、研发业务等方式，累计虚增收入8亿余元，虚增研发支出2亿余元，虚增利润8000余万元，导致公开发行文件存在虚假记载。华龙证券股份有限公司、中兴财光华会...

标签: 发布日期:2022-04-02 10:21:17 Catid:565 Status:6

915. “2018智慧金融产业高峰论坛”顺利召开 [100%]

...范围的专利保护。 人工智能应用基于小雨点创新自建的全方位智能风控平台。小雨点的反欺诈与信用风控系统做到了实时、主动、全面的风险管理。 小雨点针对模型需要不断更新、迅速上线的需求，采用了Knowru平台一站式解决了部署及管理机器学习模型效率问题。 Knowru平台是一款快速部署模型上线的新型工具。目前此工具已在中国、美国、韩国、香港等地区...

标签:金融 人工智能 应用 创新 模型 发布日期:2018-04-16 02:17:00 Catid:1161 Status:6

916. 瑞幸董事长陆正耀被指造假“指挥者” 邮件证据已掌握 [100%]

...有八九将会导致公司破产。其次，公司的董事会成员和高管将面临美国司法部所启动的《证券欺诈刑事调查和起诉》，或有牢狱之灾。如果说不能达成刑事和解，面临的将是最高不超过25年的监禁刑期，具体要根据他们造假的情节和事实，由美国的法院来最终认定。符合条件的公司股东和投资者将很有可能向公司的董事、高管以及造假的欺诈行为，发生期间的投行、律师、会计...

标签:瑞幸咖啡 发布日期:2020-06-08 09:01:05 Catid:1830 Status:6

917. 山东省保险行业协会、省保险学会发布《2024年山东保险业发展暨社会责任报告》 [100%]

...能源车险业务，积极、稳健推动新能源车险高质量发展。 维护金融安全。深入开展反保险欺诈工作，省协会积极组织反欺诈培训、案例编印和数据协查等工作，加强行业协作和信息共享；太平洋产险山东分公司积极运用科技手段提升打假效能，建立标准集约质检平台，通过智能语音有效预防欺诈行为；各公司积极开展“全民反诈”宣传，提升公众防范意识。 ...

标签: 发布日期:2025-07-16 11:15:24 Catid:1932 Status:6

918. 网络支付安全存隐忧 慎扫二维码警惕低价陷阱 [100%]

...是一把“双刃剑”，其广泛普及使得网络支付市场规模逐渐扩大，不过，随之而来的金融欺诈行为也日益猖獗。据最新上市银行中报数据显示，四大国有银行电子银行客户数量已突破10亿户大关。然而，在可喜的增长和如此庞大的客户群背后，各类银行卡欺诈犯罪亦呈现爆发态势。此外，网络金融交易诈骗花样频出，防不胜防，唯有提高自身防范意识，才能全面“免疫...

标签:网络 支付 安全 银行卡 发布日期:2014-09-11 04:18:30 Catid:565 Status:6

919. 湖北省物价局通报12起违法案例汛期乱收费最高罚200万 [100%]

...没收其违法所得，并处5倍以下罚款。 案例八：家乐福光谷店销售日常生活用品存在价格欺诈 经查，家乐福光谷店二楼百货用品区标有“大清仓3折”、“大清仓4折”、“大清仓5折”、“大清仓3-5折”的大幅标示牌共16块，但该区域空气净化盒、三段式雨刮、PVC全自动进水管、不锈钢旅游瓶、不粘锅、炊大皇系列蒸锅、碗、碟、水杯、保鲜袋...

标签:湖北省 违法案例汛期乱收费 发布日期:2016-07-27 04:50:03 Catid:565 Status:6

920. 瑞幸董事长陆正耀被指造假“指挥者” 邮件证据已掌握 [100%]

...有八九将会导致公司破产。其次，公司的董事会成员和高管将面临美国司法部所启动的《证券欺诈刑事调查和起诉》，或有牢狱之灾。如果说不能达成刑事和解，面临的将是最高不超过25年的监禁刑期，具体要根据他们造假的情节和事实，由美国的法院来最终认定。符合条件的公司股东和投资者将很有可能向公司的董事、高管以及造假的欺诈行为，发生期间的投行、律师、会计...

标签:瑞幸咖啡 造假事件 发布日期:2020-06-09 03:04:57 Catid:566 Status:6

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