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大约有1,000项符合查询结果，库内数据总量为719,678项。（搜索耗时：0.0425秒） [XML]

891. 经济政策的公信力是让信的人不亏钱 [58%]

...些宏微观的审慎措施。还有小川行长说的，将来要根据国际上通用的三反的展业原则，就是反洗钱、反恐融资、反避税，它有一个展业原则，就是了解客户、了解业务、尽职调查，用这个来替代我们现在的一些监管办法，提高监管的效率。 从长远来看，中国必将是形成经常项目和资本项目一个顺差一个逆差，一个逆差一个顺差互为竞项的一个自主平衡关系，但是这个时候...

标签:公信力 外汇储备 发布日期:2018-07-26 05:31:29 Catid:1262 Status:6

892. 商道融绿与国内外合作伙伴在世界投资论坛（WIF）举办亚洲可持续金融圆桌会议 [58%]

...差距，以积极和长期的方式实现亚洲的转型”。 沙特阿拉伯Albilad Capital 公司合规与反洗钱主管 Mishal Al Ismail 先生表示：“要跻身顶级经济体行列，就必须实现可持续发展。金融机构必须适应变化，迎接挑战，跟上世界可持续发展的步伐”。 国际金融公司可持续发展信息披露和透明度项目负责人 Ralitza Germanova 女士说：“让绿色投资成为新兴市场增长和创...

标签: 发布日期:2023-11-01 11:56:00 Catid:1940 Status:6

893. 基金公司数据治理实践，打造“点线面体”的数据治理体系 | 袋鼠云客户成功案例 [58%]

...的监管报送数据具备维度多、标准清晰、数据质量要求高等特点。通过构建相关主数据，为反洗钱、征信、利率等多监管要求提供了一道坚强的防线。 基金主数据管理 l基于元数据打造企业...

标签: 发布日期:2023-08-10 02:03:01 Catid:1940 Status:6

894. 海通证券：致广大尽精微 海通证券助力企业债券市场健康可持续发展 [58%]

...券进一步规范化、系统化债券业务审核流程和决策层级，不仅新增立项反馈环节、细化ESG及反洗钱审核材料，以求在项目初期即识别企业潜在风险，更在项目存续期内按季度内部核查募集资金用途、提前3个月排查偿债资金，呵护债券投资者权益。 二是践行“一个海通”理念，最大程度发挥企业债券对国家战略和规划的支撑作用。为顺应证券行业不断提...

标签: 发布日期:2022-08-25 03:11:00 Catid:37 Status:6

895. 持续精准发力，为乡村振兴注入金融“活水” [57%]

...问题，联社常态化组织志愿者服务队开展“送金融知识下乡”活动，把普及金融知识和反洗钱、反假币、打击电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、保护消费者权益等工作有机融合，注重采取一些农民喜闻乐见的方式，如开展金融夜校、小小银行家、文艺演出下乡、送春联进万家等活动，并借助协办全民健身百村行、永定区首届农民丰收节等大型活动，加大宣传力度，向...

标签:金融知识 发布日期:2018-11-05 06:53:00 Catid:1561 Status:6

896. 京东数字科技CEO陈生强：创造长期价值 坚持互惠共生 [57%]

...务上的技术能力。 在海外业务上，京东数字科技在泰国的合资公司已经落地，并拿到了反洗钱合规认证、外资准入认证。 三大商业价值观——长期价值，构建核心，互惠共生 “成绩只代表过去，不代表未来。”陈生强认为，京东数字科技未来能够创造多大的成就，从根本上取决于，公司所有人是否能够在同一个共识下做事...

标签:京东数科 陈生强 发布日期:2019-01-07 02:56:39 Catid:1519 Status:6

897. 持续精准发力，为乡村振兴注入金融“活水” [57%]

...问题，联社常态化组织志愿者服务队开展“送金融知识下乡”活动，把普及金融知识和反洗钱、反假币、打击电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、保护消费者权益等工作有机融合，注重采取一些农民喜闻乐见的方式，如开展金融夜校、小小银行家、文艺演出下乡、送春联进万家等活动，并借助协办全民健身百村行、永定区首届农民丰收节等大型活动，加大宣传力度，向...

标签:金融知识 发布日期:2018-11-05 06:53:00 Catid:1619 Status:6

898. 中银三星人寿“每月消保日”集中开展“请进来”和“走出去”系列活动7月成果榜 [57%]

...横幅、发放宣传资料、一对一讲解的方式，宣导金融保险知识。宣传围绕消费者权益保护、反洗钱、防诈骗等内容开展，现场累计发放宣传折页80余份，触达客户近百人。现场穿插有奖问答环节，充分调动了消费者的互动积极性，现场氛围活跃。通过本次宣传活动引导消费者进一步了解自身权益、树立风险防范意识，增强人民群众金融服务的获得感。 中银三星人寿广东分...

标签: 发布日期:2024-08-19 02:55:56 Catid:1940 Status:6

899. 新治理与新格局：各方共话数据监管下信用经济和数字风控挑战与机遇 [56%]

...际上占比达51%，接近9000件。目前，金融领域对隐私计算有刚性需求，特别是在风控、营销、反洗钱等领域。 微众银行区块链隐私计算技术负责人李辉忠表示，以往在没有数据相关法律法规的要求下，一些服务机构通过采购的数据进行数据的学习挖掘建模；但在新的法律法规要求下，这种方式可能会被判定为不合规甚至违法的行为。除了这些挑战，也会有一些...

标签:大数据产业 市场监管 个人信息保护 发布日期:2021-10-27 04:25:31 Catid:566 Status:6

900. 恒天财富崔同跃：看好4大配置行业方向 [56%]

...。也说远一点，大家都知道在2015年中国的银行出了一个大事，工行西班牙分行的员工涉及到反洗钱被扣留了，那个事情当时我就在欧洲，我跟那些同事都很熟。还原一下这个事的本末，我们讲2012年欧盟出现债务危机的时候，它特别希望中资企业能去投资，不管是你搞地产的万达，金融的工行、中行，它都非常欢迎，包括并购这些事都一路开绿灯，为什么呢？因为经济不好，迫...

标签: 发布日期:2018-09-04 12:15:20 Catid:479 Status:6