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81. 群杰科技：科技赋能政企数字化风控生态闭环建设 [100%]

近年来，为切实解决企业缓解印章风控管理等难题，攻坚政企印章合同数字化风控管理生态闭环“最后一步”，群杰依靠技术创新，赋能政企印章合同数字化管理，输出适合产品全场景的风控解决方案，有效扩展数字化建设的辐射范围，使风控服务直接触达全场景供应链末梢，实现业务流程高效化、精准化，着力提升，有效满足各类企业营造开放、健康、安全的数字生...

标签: 发布日期:2023-03-08 03:51:43 Catid:1940 Status:6

82. XTransfer与支付圈发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [100%]

在跨境贸易领域，跨境支付机构的反洗钱风控能力尤为重要。2024年政府工作会议提出，要推动外贸质升量稳，优化跨境结算、汇率风险管理等服务。提升中小微外贸企业跨境金融服务体验，成为稳外贸的重要抓手。如何甄别客户是否在假借贸易形式进行洗钱活动？如何建立高效的反洗钱风控体系？这些都是跨境支付行业长期关注的焦点。 在第136届广交会落幕之际，中...

标签: 发布日期:2024-11-06 05:25:58 Catid:566 Status:6

83. 邮储银行：大力发展涉农贷款时着重强化四方面风控 [100%]

...海分行党委书记、行长敬宗泉在发布会上透露，邮储银行大力发展涉农贷款时着重强化四方面风控。 据敬宗泉介绍，邮储银行致力于成为探索“三农”金融的排头兵，通过深化银证合作、创新涉农产品，不断探索金融支农的广度、深度和精度，先后推出了“农业机械购置补贴贷款”“安信农保保证保险贷款”，与上海市农委联合推出了职业农民综合金融...

标签:光伏 扶贫 支持 方面 合作 发布日期:2018-05-30 09:00:00 Catid:479 Status:6

84. 爱投资B轮融资2.5亿元 提高风控水平 [100%]

...悉，此次资金来自广东恒润华创实业发展有限公司和春兴精工实际控制人孙洁晓，主要用于iWind风控系统的开发应用。 爱投资创始合伙人、董事长赵春霞表示，政府近期发布的一系列监管法规，对互联网金融行业既是规范，也是保护，iWind大数据风控系统既是为了挖掘更安全高效的投资项目，也是配合行业的合规化建设。爱投资CTO韩世琪介绍，iWind以千万级的大数据储备为...

标签:投资 金融 发布日期:2016-11-30 02:56:04 Catid:1159 Status:6

85. P2P风控一直在红线边缘 诈骗等问题频发 [100%]

“尽管所有的P2P企业都在强调风控，但事实上P2P平台风控一直在红色警戒线边缘。”日前央行课题组发布的《2015中国网贷运营模式调研报告》作出了上述判断，报告认为，目前国内P2P行业同质化竞争严重，只有在细分市场寻求创新才能真正为P2P平台提升竞争力。此外，报告首次提出了“园区型O2O”模式。 数据显示，截至2015年9月，国内市场P2P平台的数量达...

标签:红线 诈骗 边缘 问题 发布日期:2015-11-05 10:00:07 Catid:489 Status:6

86. 民间金融“多头授信”风控难点有望突破 [100%]

　　做小贷、P2P或者民间担保公司行业，对客户最大的风控难点在哪里?《第一财经日报》从业内了解到，由于贷款客户在民间金融机构的借贷信息不被录入央行征信系统，而国内又暂无成体系的民间征信数据提供商，因此，如果客户选择隐瞒，借贷机构难以查到客户是否在民间金融机构有“多头授信”，即难以摸清客户借贷总量。包括银行在内，对中小企业授信也面...

标签:系统 民间 客户 发布日期:2014-06-13 03:53:05 Catid:565 Status:6

87. 招行发布老年人防骗贴士 以智慧风控体系助老年人守住“钱袋子” [100%]

6月的一天，招行“天秤”智慧风控平台监测发现，哈尔滨的张奶奶有一笔4.98万元的异常交易，结合张奶奶的风险画像、交易特征等信息，风控系统判断张奶奶存在较大的共享屏幕风险，且遭遇了电信诈骗。招行工作人员当即联系张奶奶手机，但无人接听，遂对该笔转账进行了拦截。 之后，张奶奶主动致电招行95555客服热线，称其在办...

标签: 发布日期:2023-07-18 11:29:34 Catid:566 Status:6

88. 数字化风控保驾护航 钢银电商助力钢铁产业筑牢安全防线 [100%]

...重要阶段，严控风险已经成为产业转型升级的重中之重。 在此背景下，钢铁电商的数字化风控服务正逐渐成为保障钢铁产业链供应链安全稳定的重要抓手。近期，钢铁电商领域的龙头企业钢银电商发布了2023年度财报。在各项亮眼的业绩指标背后，钢银电商在数字化风控方面的一系列举措尤为引人注目。财报显示，2023年，钢银电商打造了多层次、全方位、贯穿钢铁交易全...

标签: 发布日期:2024-04-12 11:54:36 Catid:1940 Status:6

89. “萝卜章”频现 考问银行风控安全 [100%]

...的银行，近年频频被“萝卜章”所骗，仿佛成了“傻白甜”，惊人案件背后也引发业界对银行风控安全的严肃考问。中国裁判文书网最近公布的一则刑事判决书又揭开了一桩“萝卜章”骗贷案内幕。位于浙江省宁波市的一家贸易公司，在七年时间里利用假章假材料骗取某股份制银行贷款逾33亿元，期间银行虽有察觉，但很快又被“内鬼”草草掩盖下去。业内人士指出，“萝卜章...

标签: 发布日期:2018-05-24 09:00:05 Catid:479 Status:6

90. “知·全球——海外知识产权合规及风控”主题培训活动成功举办 [100%]

...广州涨知势知识产权运营有限公司联合主办的“知·全球——海外知识产权合规及风控”主题培训活动会在广州科创金融服务基地成功举办。本次培训聚焦海外知识产权合规管理、商业秘密风险防控，汇聚政府部门代表、头部企业专家、知识产权服务机构以及出海型企业嘉宾共60余人。

标签: 发布日期:2026-04-24 05:23:10 Catid:1940 Status:6

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