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81. 养老领域频现“非法集资”，如何守护好老人的钱袋子 [100%]

...灾区”，非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，在严重损害广大群众利益的同时，破坏金融市场秩序，对国家金融安全造成了一定威胁。 湖南省公安厅经侦总队政委赵江文介绍，2018年以来，全省公安机关依法侦破此类案件45起，涉案资金35亿余元，打击处理犯罪嫌疑人66人。目前，全省养老服务领域潜伏的风险依然很大。据不完全统计，全省涉及养老领域非公企业...

标签: 发布日期:2019-12-08 05:01:04 Catid:565 Status:6

82. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

...…一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。目前，我国多个部门已联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击力度。 黑龙江省七台河市公安局历时一年多，成功破获一起特大系列地下钱庄案，打掉地下钱庄8个，查处骗取出口退税、...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

83. 中国人民银行深圳市中心支行牵头召开 深圳市反洗钱工作联席会议 [100%]

...强情报会商和信息反馈，优化反洗钱调查的策略、方法和技术。2018年，多部门联合建立深圳市金融领域扫黑除恶专项斗争工作机制，及时发现、移送金融领域涉黑涉恶线索，成功推动某案件以洗钱罪移送起诉。2019年4月，深圳人行、深圳市公安局、人民检察院、中级人民法院通力合作，全链条推动洗钱案件的侦查、起诉和审判，实现2宗洗钱罪案判决。2019年6月，深圳市税务局...

标签:反洗钱 人行 发布日期:2020-01-17 10:54:57 Catid:565 Status:6

84. 4亿播放！支付清算协会在抖音发起金融防赌话题 [100%]

...前影响群众安全和社会和谐稳定的公害。据悉，央行旗下中国支付清算协会围绕“防赌反赌金融守护”宣传主题，组织全体会员单位，全面开展金融领域打击治理跨境赌博宣传警示教育活动，使防赌反赌自觉融入到群众文化和社会公序良俗中去。 据介绍，为提升宣传的互动感和参与感，7月20日，支付清算协会专门在抖音启动打击跨境赌博相关短视频征集和宣传活动...

标签: 发布日期:2020-08-16 02:17:35 Catid:565 Status:6

85. 服务保障“十三五” 深圳检察院出台27条“军规” [100%]

...检察院各项准备工作已基本就绪，按照规划设计，该院将在五个方面充分发挥检察职能：保持金融稳定健康发展，保护金融创新发展动力，维护金融企业合法权益；维护公平竞争、健康有序的发展环境；为“一带一路”和“深港深度融合”提供优质化的司法保障；充分发挥法律监督职能，积极推进行政公益诉讼；创新队伍管理机制，打造以专业化人才队伍为基础的...

标签:司法保护 知识产权 深圳市检察院 发布日期:2016-09-23 02:52:22 Catid:565 Status:6

86. 权威解读｜赖小民案涉案财物近17亿元已追缴 [100%]

...查和监察调查。2018年10月15日，赖小民被公布开除党籍和公职。 “我们也曾经办过多件金融领域的案件，但是都不像赖小民事后查清的违纪违法的这种数额、危害程度、犯罪情节、犯罪手段，都是触目惊心。”2020年1月，电视专题片《国家监察》披露查处赖小民案的相关情况：“他的违法所得最终数额还需经司法机关最终认定，但无疑将是一个令人震惊的数字。&r...

标签:赖小民 贪污 发布日期:2020-08-14 03:05:02 Catid:565 Status:6

87. 广州南沙区人民检察院：履职尽责 服务“六稳”“六保” [100%]

... 提升涉市场主体诉讼监督精准度。完善民事检察监督听证制度，广泛听取工商联、商会、金融监管机构、涉案企业等各方专业意见，积极寻求防控风险、化解矛盾的最佳方案。深入分析不可抗力和情势变更可能产生的法律后果，引导企业充分评估疫情防控期间对已签订合同履行的影响，降低合同履行过程中可能出现的法律风险。进一步完善涉外民商事案件检察监督机制，...

标签:检察院 发布日期:2020-06-30 10:15:00 Catid:1828 Status:6

88. 郭承华：做好每件平凡事 就是不平凡 [100%]

...做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。”——这是黄浦公安分局经侦支队金融犯罪侦查队队长郭承华的从警感言，四十岁不到，已经在经侦工作岗位上战斗了近20个年头。分局的重特大经济犯罪案件，总离不开他的身影。7次嘉奖、4次个人三等功、1次个人二等功……他因打击破案成绩显著获得荣誉不计其数，被同志们形象比喻为经侦战线的“一把尖刀”。

标签: 发布日期:2018-09-26 10:52:04 Catid:478 Status:6

89. 汕头市公安机关2017年服务经济发展维护经济安全有成效 [100%]

...17年按照省公安厅和市委、市政府的部署，强化主动打击意识，深入开展“飓风2017”打击金融领域突出犯罪、缉捕境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2017”等专项行动，严打假烟、假币、非法集资、虚开骗税等各类经济犯罪，全年共查处经济犯罪案件385宗，有力地服务汕头经济发展，维护地区经济安全，在全省专项行动考核中名列前茅，受到公安部、省委、省政府、省公安...

标签:汕头市 犯罪 经济 发布日期:2018-01-29 06:29:00 Catid:565 Status:6

90. 上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件 [100%]

... 据犯罪嫌疑人高燕（女，34岁，江苏南通人）等人交代：受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个，供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，在中国参与股指期货交易。 高...

标签:期货市场 上海 特大 案件 犯罪 发布日期:2015-11-02 08:14:43 Catid:478 Status:6