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81. 李克强：必须严厉打击金融领域违规授信等违法违规行为 [100%]

...售假冒伪劣、价格欺诈、虚假广告、电信诈骗、侵犯知识产权等严重扰乱市场秩序的行为，对金融领域违规授信、非法网络借贷、内幕交易，以及环保领域偷排偷放、监测数据造假等违法违规行为，必须坚决整治、严厉打击。 “要加快实行巨额惩罚性赔偿制度，建立完善跨地域、跨部门、跨行业的失信联合惩戒机制，让违法经营者付出高昂代价，在市场上无法立足，...

标签:金融领域 违规授信 发布日期:2017-06-30 06:16:35 Catid:565 Status:6

82. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [100%]

...网站公布《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》，通报了5家企业、6家银行、2家非银行金融机构和7名个人共20个外汇违规典型案例。    外汇局有关负责人表示，对这些案例进行披露并加强宣传警示，是外汇局贯彻落实全国金融工作会议和党的十九大精神加强外汇市场监管的具体措施，有利于震慑外汇领域违法犯罪活动，防范外汇市场风险和维护金融外...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

83. 银保监会发提示：别随意点击金融直播不明链接 [100%]

直播带货这一新媒体购物形式出现以来，受到大家青睐。然而，有些与金融产品相关的直播营销行为却暗藏风险隐患。昨日，中国银保监会消费者权益保护局发布2020年第5号风险提示，提醒社会公众：应注意甄别金融直播营销广告主体资质，选择正规金融机构和渠道购买金融产品；认真了解金融产品或服务重要信息和风险等级，防范直播营销中可能隐藏的销售误导等风险；树...

标签:金融直播 银保监会 发布日期:2020-10-29 05:23:58 Catid:565 Status:6

84. 央行再开巨额罚单 国付宝被罚4646万元 [100%]

...民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。 “反洗钱一直是金融机构和第三方支付机构很重要的一个高压线。”苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言接受中新社国是直通车采访表示，第三方支付本身是个低毛利的业务，4646万元的罚单在行业“比较少见”，这说明国付宝案件涉及金额比较大。 值得一提的是，不同于普...

标签: 发布日期:2018-08-08 03:34:31 Catid:1161 Status:6

85. 操纵外汇 瑞银汇丰花旗等英美五大银行被罚34亿美元 [100%]

...通在内的五大银行被处以34亿美元罚款。　　其中，瑞银的罚款金额最大，它需要向英国金融行为监管局和美国商品期货交易委员会支付6.61亿美元。瑞士金融市场监督管理局还要求瑞银为其雇员在贵金属交易中的严重违规行为支付1.34亿美元。此外，瑞士金融市场监督管理局要求瑞银至少95%的全球外汇交易实现自动化，并且在两年内将外汇和贵金属交易员的奖金上限设定在...

标签:银行 外汇 发布日期:2014-11-13 08:25:52 Catid:565 Status:6

86. 周小川：金融控股公司要保持稳健经营、透明度 [100%]

...记者会，中国人民银行行长周小川，副行长易纲，副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就“金融改革与发展”相关问题回答中外记者提问。中国人民银行行长周小川在回答记者提问时表示，加强对金融控股公司关联交易监管，保持公司经营的稳健、透明，强调金控公司资本的真实性、资本的质量、资本的充足，都会是加强金融控股公司管理的重要内容。 周...

标签:2018全国两会 金融控股公司 发布日期:2018-03-09 02:53:01 Catid:1278 Status:6

87. 从监管到市场全面有效防范化解金融风险 [100%]

中国发展改革报社记者|张洽棠潘晓娟 10月30日至31日，中央金融工作会议在北京召开。会议全面总结了党的十八大以来的金融工作，分析金融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作。 相关受访专家表示，作为金融领域最高规格会议，时隔六年，全国金融工作会议已升格为中央金融工作会议，体现了党中央对金融工作的集中统...

标签: 发布日期:2023-11-02 01:29:17 Catid:566 Status:6

88. 刘士余痛批恶性金融创新 [100%]

要下决心整顿金融同业、理财业务“现在的某些金融创新，实际上是逃避监管，逃避风险拨备、保险资本约束、信贷指引、税收等，一味地讲究创新，甚至把存款搬家也当成一个简单的创新，这对全社会经济金融结构的调整和劳动生产力的提高没有正向贡献。”

标签: 发布日期:2014-05-19 05:21:37 Catid:80 Status:6

89. 民间借贷成权钱交易“隐身衣”：有干部三年获利42万 [100%]

...诉讼情况。摄影/胡思瑶(永康市纪委监委干部) 民间借贷利率的司法保护上限为15.4%；套取金融机构贷款转贷的，借贷合同无效……日前，最高人民法院发布了新修订的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《规定》)，不仅大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限，也增加和修改了认定借贷合同无效的情形。 民间借贷，是...

标签:权钱交易 民间借贷 发布日期:2020-09-07 03:29:48 Catid:565 Status:6

90. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [100%]

据英国《金融时报》报道，当地时间19日，英国金融市场行为监管局表示对瑞银集团处以2760万英镑（约合3660万美元）的罚款，原因是瑞银集团在近十年的时间里错报了1.36亿笔交易。这是英国金融市场行为监管局迄今为止针对此类交易报告违规行为开出的最大金额罚单。英国金融市场行为监管局在一份声明中表示，瑞银集团在2007年11月至2017年5月之间未能确保将8670万笔...

标签: 发布日期:2019-03-21 08:25:11 Catid:478 Status:6

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