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81. 农民合作社频现跑路 九部委发文禁对外吸储放贷 [100%]

...，各地要落实对农民合作社开展信用合作的监管责任，加强风险防控;对违反信用合作基本要求涉嫌非法集资的，依法进行处理和集中清理，对涉嫌严重违法的，移交司法机关追究法律责任;未落实监管责任、明确监管部门、建立监管制度的，停止审批。 　　尽管类似规范农民合作社的政策早已有之，但实际合作社的非法集资仍存在。《每日经济新闻》记者调查了解到，有...

标签:农民合作社 频现跑路 九部委 对外吸储放贷 发布日期:2014-09-19 06:07:54 Catid:479 Status:6

82. 万盈金融涉嫌集资诈骗案有了新进展！未结清总额超13亿元 [100%]

中新经纬客户端1月16日电 据深圳市人民检察院官方微信公众号16日消息，袁宇泽等人涉嫌集资诈骗，陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案，已于近日由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审查起诉。 侦查机关认定：犯罪嫌疑人袁宇泽于2015年搭建万盈平台。万盈平台未经有关部门依法批准，向社会公众公开发布融资标的，对外宣称年化利率在12%-15%不等，以此吸...

标签:万盈金融 诈骗案 发布日期:2020-01-16 03:39:39 Catid:1830 Status:6

83. 惊心萝卜章！证券营业部销售总监假公章诈骗超千万，遭判11年 [100%]

...泳现在被羁押在镇江市看守所，他曾任海通证券镇江中山西路营业部营销总监。2017年7月8日因涉嫌犯伪造公司印章罪被刑事拘留，同年8月14日，以涉嫌诈骗罪被逮捕。券商中国记者查询中国证券业协会网站显示，夏泳很早就在证券公司任职，他于2004年5月取得从业资格，在华泰证券就职，2012年转投海通证券，从业经历至少有10多年。说起私刻公章，夏泳并非不知...

标签: 发布日期:2018-08-07 08:45:13 Catid:487 Status:6

84. 江西一男子以高息回报为诱饵 非法吸收公众存款被刑拘 [100%]

...170余户群众上当受骗，涉案金额高达3000万。 警方侦查认为，肖某的行为扰乱金融秩序，涉嫌非法吸收公众存款。鉴于此案涉及大量群众，涉案金额较大，且案发后肖某一直不见踪迹，分宜警方遂对其进行追捕，同时积极上门走访犯罪嫌疑人家属，敦促其家属规劝犯罪嫌疑人早日投案自首。慑于公安机关强大的追捕压力，肖某主动到公安机关投案自首并交代了全部犯罪事...

标签:吸收公众存款 发布日期:2019-11-27 03:26:42 Catid:1830 Status:6

85. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [100%]

...理财领域、P2P网络借贷、农民专业合作社、房地产、建筑等其他领域。2014年，P2P网络借贷平台涉嫌非法集资发案数、涉案金额、参与人数分别是2013年的11倍、16倍和39倍；其中一些平台从传统民间借贷、资金掮客演化而来，以开展P2P业务为噱头，主要从事线下资金中介业务，即已触碰非法集资底线。

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-30 07:44:01 Catid:565 Status:6

86. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [100%]

...理财领域、P2P网络借贷、农民专业合作社、房地产、建筑等其他领域。2014年，P2P网络借贷平台涉嫌非法集资发案数、涉案金额、参与人数分别是2013年的11倍、16倍和39倍；其中一些平台从传统民间借贷、资金掮客演化而来，以开展P2P业务为噱头，主要从事线下资金中介业务，即已触碰非法集资底线。

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-29 07:38:35 Catid:565 Status:6

87. 北京互金协会二度提示“ICO”风险 专家：监管将继续加码 [100%]

...区块链自媒体微信公众号被永久封号。彼时，有知情人士透露，此部分微信公众号触碰红线，涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息。虽然之后某些被封自媒体再开新号。但币圈面临清理整顿的说法还是不胫而走，往日热闹嘈杂的币圈陷入沉寂，某些法律边缘游走的区块链媒体和项目方集体噤声。

标签: 发布日期:2018-09-01 09:15:06 Catid:487 Status:6

88. 证监会对305家私募专项检查 六家机构侵占基金资产 [100%]

...织大规模的私募基金检查。 从检查情况看，不少私募机构存在违规问题。其中有4家机构涉嫌非法集资，有6家机构存在侵占基金资产等严重违法违规行为，有65家机构存在公开募集未按照合同约定托管财产、未按照合同约定进行信息披露等一般性违规行为。 据悉，证监会2015年对140余家私募金管理人进行了现场检查，配合地方政府对40余家涉嫌非法集资的管理人进行了...

标签:私募基金 非法集资 发布日期:2016-08-19 05:02:00 Catid:565 Status:6

89. 融金所陷“调查门”18人被带走 P2P分水岭或已现 [100%]

...现 融金所18人被带走协查，从深圳警方处了解到的消息是，带走协查的名义是“涉嫌非法吸收公众存款”。 9月7日上午，深圳警方联合经侦大队前往融金所，带走包括副董事长兼总裁、副总裁、法定代表人兼法务合规部负责人、总经理在内的18人进行调查，令业界哗然。新京报记者从深圳警方处了解到，带走协查的名义是“涉嫌非法吸收公众存款”...

标签:分水岭 被带 调查 发布日期:2015-09-16 10:25:10 Catid:482 Status:6

90. 揭开金融诈骗的“美丽面纱” [100%]

...额共计人民币2169.70万余元，非法获利75.48万余元。2016年11月29日，上海市公安局以朱炜明涉嫌操纵证券市场罪移送上海市检察院第一分院审查起诉。2017年7月28日，上海市第一中级人民法院以操纵证券市场罪判处被告人朱炜明有期徒刑11个月，没收其违法所得，并处罚金人民币76万元。“朱炜明案是以抢帽子交易操纵的手段操纵证券市场，这一犯罪手法比较新颖。”上...

标签: 发布日期:2018-07-24 09:03:57 Catid:479 Status:6