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81. 建设银行宜春市分行：深耕网点主阵地，筑牢反洗钱安全防线 [100%]

...strong>中国发展网讯 近日，建设银行宜春市分行以营业网点为核心阵地，开展系列反洗钱宣传活动，用暖心服务传递金融安全知识，有效提升群众风险识别能力，营造“全民反诈、全员反洗钱”的浓厚氛围。 活动紧扣“守护资金安全，远离洗钱陷阱”主题，立足网点服务场景，实现宣传精准触达。在营业大厅显著位置摆放宣传折页，涵盖洗钱危害、...

标签: 发布日期:2026-04-09 10:56:53 Catid:2209 Status:6

82. 中美战略与经济对话框架下第七次反洗钱与反恐怖融资研讨会召开 [100%]

中国发展网 据央行网站消息，2016年9月13至14日，中美战略与经济对话框架下第七次反洗钱与反恐怖融资研讨会在南京召开，中国人民银行副行长郭庆平率中国代表团参会，并与美国财政部助理部长丹尼尔·格雷瑟共同主持此次研讨会。会议期间双方就共同关心的议题展开讨论。 此次研讨会由政府与私营部门对话和政府部门间对话组成。在第一天的政府与私营部门对...

标签:洗钱 证监会 恐怖融资 发布日期:2016-09-16 12:12:00 Catid:565 Status:6

83. 渣打银行因反洗钱监管问题被美方罚款3亿美元 [100%]

　　中新社纽约8月19日电 (记者李洋)渣打银行当地时间19日在纽约与美国当局就有关渣打反洗钱监管问题达成和解，渣打银行被美国纽约州金融监管机构罚款3亿美元。 　　美国纽约州金融局19日发布声明说，渣打银行除缴纳罚款，还要进行相应的业务调整，包括渣打纽约分行“在交易监察系统完全修正前，暂时终止为渣打银行(香港)有限公司(渣打香港)的部分小...

标签:渣打 渣打银行 香港 发布日期:2014-08-20 03:55:24 Catid:565 Status:6

84. 人保寿险义乌中支开展“5·15”打击和防范经济犯罪日宣传活动 [100%]

为进一步提高社会公众打击和防范经济犯罪的意识，引导社会公众远离电信诈骗、洗钱、非法集资等经济犯罪，营造稳健良好的金融环境。近日，人保寿险义乌中支开展以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防控”为主题的宣教活动。

标签: 发布日期:2024-05-29 03:04:39 Catid:1940 Status:6

85. 建行江西宜春市分行开展打击防范经济犯罪宣传日活动 [100%]

...5打击防范经济犯罪宣传日”活动。 营业网点是宣传主阵地。网点大堂经理担任反洗钱宣传员，向到店客户发放宣传折页，讲解反洗钱、反电信诈骗和网络赌博、防范非法集资等知识，提高群众反洗钱意识，提醒他们防范洗钱风险、远离电信诈骗和网络赌博等违法犯罪活动。此外，网点通过户外LED宣传屏、广告机滚动播放“与民同心 为您守护”、“遏制...

标签: 发布日期:2023-05-29 06:26:03 Catid:566 Status:6

86. 保监会加强保险公司合规管理工作反洗钱成监管重点领域 [100%]

...公司在合规负责人任命前向中国保监会提交材料中，需要包括拟任合规负责人最近两年未受反洗钱重大行政处罚的声明；有境外金融机构从业经验的，应当提交最近两年未受金融机构所在地反洗钱重大行政处罚的声明；拟任合规负责人接受反洗钱培训情况报告及本人签字的履行反洗钱义务的承诺书。反洗钱成为保监会相关监管工作的重点关注领域。 《通知》还要求，境外...

标签:反洗钱 发布日期:2016-05-19 11:11:41 Catid:565 Status:6

87. 保监会新规 指导反洗钱及防范恐怖融资风险 [100%]

...保监会网站获悉 保监会制定了《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（以下简称《指引》），提升保险机构反洗钱和反恐怖融资有效性。

标签:恐怖融资 融资风险 洗钱 保监会 发布日期:2015-01-09 05:16:04 Catid:565 Status:6

88. 广州荔湾区警方打掉一个电信诈骗 “洗钱”团伙 [100%]

...手，通过跨区域警务协作，在温州、宁波、成都、九江等地成功收网，打掉一个电信诈骗“洗钱”团伙，抓获10名涉案嫌疑人，缴获涉案银行卡、电子密码器等物品一批，斩断了一个电信网络诈骗的“洗钱”链条。 6月2日，事主王某向荔湾警方报警称，其与母亲2人几乎同时接到一个陌生电话，根据电话推荐加入一个股票投资的微信群，并在一个名为“Okaybit&...

标签: 发布日期:2020-08-28 10:14:26 Catid:1828 Status:6

89. 乡村振兴暖民心 反洗钱宣传入万户——马鞍山人保寿险以“大喇叭”为媒 筑牢岁末金融安全防线 [100%]

...乡村“大喇叭”广播这一接地气、覆盖广的传播载体，在和县聂兴圩村各个自然村开展反洗钱、防范非法集资、防范电信诈骗、防范养老诈骗系列宣传活动，为全村群众送上“听得懂、记得住、用得上”的反诈“声音礼包”，助力平安乡村建设与乡村振兴深度融合。 人保寿险马鞍山支公司始终秉持“金融为民、服务惠民”理念，在深耕乡村振兴帮...

标签: 发布日期:2025-12-22 02:38:12 Catid:1940 Status:6

90. 人保寿险宁波市分公司走进“校园嘉年华”宣传反洗钱 [100%]

为积极响应国家关于加强金融安全教育的号召，提升大学生对反洗钱工作的认识，应宁波财经学院邀请，人保寿险宁波市分公司协同多家单位共同参与了“校园安全嘉年华”宣传活动。此次活动旨在通过寓教于乐的方式，普及反洗钱、防范电信网络诈骗等知识，增强大学生的法律意识和风险防范能力。 活动现场通过有奖知识问答、套圈、投壶游戏等游戏项目，激...

标签: 发布日期:2024-11-05 02:10:50 Catid:1940 Status:6

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