大约有200项符合查询结果，库内数据总量为713,547项。（搜索耗时：0.0371秒） [XML]

81. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [94%]

...的认定标准。专家认为，《解释》出台将对非法买卖外汇犯罪产生较强震慑作用，对于普通的境外旅游、求学人群影响不大。换汇黄牛、对敲型地下钱庄情节严重以非法经营罪定罪在非法买卖外汇的认定方面，《解释》规定，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

82. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [93%]

...，然后回国许诺以每月数百至数千元价格，收购、租借亲戚、同学、工友等人的银行卡贩卖至境外，自己则从中提成牟利。值得注意的是，这起案件有一个比较特殊之处，就是犯罪团伙专门利用嫌疑人的亲属、同学、好友的身份，开设银行账户或办理银行卡，用复杂的转账、汇款、拆分或提现等方式隐瞒、掩饰犯罪所得，使得案件具有较大的隐蔽性，给侦破带来了一定的难度...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

83. 新国务委员的首次出访，与前两任都不一样 [93%]

...位中资企业代表关于生产经营和企业安保工作的情况介绍。赵克志强调，党中央始终把我境外中资企业和人员的安全挂在心上，安全是发展的基础，公安部将按照党中央要求，进一步加强与缅甸、柬埔寨内政警察部门的务实合作，努力为我境外中资企业安全发展创造良好条件、提供有力保障。

标签: 发布日期:2018-05-17 11:07:55 Catid:483 Status:6

84. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [92%]

...查明，梁某华在莫斯科经商期间，发现了地下钱庄兑换汇率低、速度快、手续简洁，满足了在境外经商人员的需求。 此后，他和梁某锋先后在香港开设了10家离岸公司，在境内开设了200余个个人银行账户，买卖外汇赚取高额利润。至此，一个庞大而且错综复杂的地下钱庄犯罪网络逐渐被警方揭开。 在梁某华地下钱庄的记账本上，有一笔高达9400万美元的资金，流向了...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

85. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [90%]

...，然后回国许诺以每月数百至数千元价格，收购、租借亲戚、同学、工友等人的银行卡贩卖至境外，自己则从中提成牟利。值得注意的是，这起案件有一个比较特殊之处，就是犯罪团伙专门利用嫌疑人的亲属、同学、好友的身份，开设银行账户或办理银行卡，用复杂的转账、汇款、拆分或提现等方式隐瞒、掩饰犯罪所得，使得案件具有较大的隐蔽性，给侦破带来了一定的难度...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:479 Status:6

86. 央行：指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率 [90%]

... 此外，中国人民银行、国家外汇管理局还将深化金融国际合作和金融业高水平开放。简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类。持续提升金融服务和管理水平。持续推动数字人民币研发试点。 据介绍，下半年，中国人民银行、国家外汇管理局系统将精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，扎实推动经济高质量发展。

标签: 发布日期:2023-08-02 10:21:59 Catid:565 Status:6

87. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [90%]

...骗类恶意程序；及时提醒诈骗类钓鱼网站和恶意程序风险情况。杀手锏5：从境内向境外治理延伸跨国电信网络诈骗案由于其非接触性，破案难度大幅度增加。“侦破的关键在于国际合作，国家对于电信诈骗的处罚很严，也一直在推行实名制，但每个国家的司法管辖是独立的，如果没有国家之间的配合，公安机关就无法去国外侦查。”北京云通律师...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6

88. 电信网络诈骗案持续减少 官方:靠这6大"杀手锏" [90%]

...恶意程序；及时提醒诈骗类钓鱼网站和恶意程序风险情况。杀手锏5：从境内向境外治理延伸跨国电信网络诈骗案由于其非接触性，破案难度大幅度增加。“侦破的关键在于国际合作，国家对于电信诈骗的处罚很严，也一直在推行实名制，但每个国家的司法管辖是独立的，如果没有国家之间的配合，公安机关就无法去国外侦查。”北京...

标签: 发布日期:2018-07-08 06:50:54 Catid:483 Status:6

89. 中蒙两国联合打击跨境电信网络诈骗犯罪 700多名犯罪嫌疑人被遣返 [90%]

...作，捣毁了一大批诈骗窝点，先后11次将1336名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回国，极大震慑了境外电信网络诈骗犯罪集团。

标签:诈骗团伙 发布日期:2019-11-08 09:11:30 Catid:1830 Status:6

90. 打击黑恶势力 共建平安杨浦 [90%]

...八是虚构欠薪或恶意讨薪，制造事端扰乱社会秩序，影响社会稳定等黑恶势力。九是境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力。十是在一定区域、场所、行业（如“黑搬场”、垄断新建小区敲墙装修、霸占小区公共部位等）拉帮结派、逞强斗狠、聚众滋事等带有苗子性的涉恶团伙。举报方式全国扫黑除恶举报网站：www.12389.gov.cn举报信箱...

标签: 发布日期:2018-09-10 05:50:29 Catid:478 Status:6

相关搜索:

赌博 参与赌博 推广赌博 赌博窝点 网络赌博案 境外