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81. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [93%]

...，然后回国许诺以每月数百至数千元价格，收购、租借亲戚、同学、工友等人的银行卡贩卖至境外，自己则从中提成牟利。值得注意的是，这起案件有一个比较特殊之处，就是犯罪团伙专门利用嫌疑人的亲属、同学、好友的身份，开设银行账户或办理银行卡，用复杂的转账、汇款、拆分或提现等方式隐瞒、掩饰犯罪所得，使得案件具有较大的隐蔽性，给侦破带来了一定的难度...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

82. 新国务委员的首次出访，与前两任都不一样 [93%]

...位中资企业代表关于生产经营和企业安保工作的情况介绍。赵克志强调，党中央始终把我境外中资企业和人员的安全挂在心上，安全是发展的基础，公安部将按照党中央要求，进一步加强与缅甸、柬埔寨内政警察部门的务实合作，努力为我境外中资企业安全发展创造良好条件、提供有力保障。

标签: 发布日期:2018-05-17 11:07:55 Catid:483 Status:6

83. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [92%]

...查明，梁某华在莫斯科经商期间，发现了地下钱庄兑换汇率低、速度快、手续简洁，满足了在境外经商人员的需求。 此后，他和梁某锋先后在香港开设了10家离岸公司，在境内开设了200余个个人银行账户，买卖外汇赚取高额利润。至此，一个庞大而且错综复杂的地下钱庄犯罪网络逐渐被警方揭开。 在梁某华地下钱庄的记账本上，有一笔高达9400万美元的资金，流向了...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

84. 央行：指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率 [90%]

... 此外，中国人民银行、国家外汇管理局还将深化金融国际合作和金融业高水平开放。简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类。持续提升金融服务和管理水平。持续推动数字人民币研发试点。 据介绍，下半年，中国人民银行、国家外汇管理局系统将精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，扎实推动经济高质量发展。

标签: 发布日期:2023-08-02 10:21:59 Catid:565 Status:6

85. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [90%]

...，然后回国许诺以每月数百至数千元价格，收购、租借亲戚、同学、工友等人的银行卡贩卖至境外，自己则从中提成牟利。值得注意的是，这起案件有一个比较特殊之处，就是犯罪团伙专门利用嫌疑人的亲属、同学、好友的身份，开设银行账户或办理银行卡，用复杂的转账、汇款、拆分或提现等方式隐瞒、掩饰犯罪所得，使得案件具有较大的隐蔽性，给侦破带来了一定的难度...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:479 Status:6

86. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [90%]

...骗类恶意程序；及时提醒诈骗类钓鱼网站和恶意程序风险情况。杀手锏5：从境内向境外治理延伸跨国电信网络诈骗案由于其非接触性，破案难度大幅度增加。“侦破的关键在于国际合作，国家对于电信诈骗的处罚很严，也一直在推行实名制，但每个国家的司法管辖是独立的，如果没有国家之间的配合，公安机关就无法去国外侦查。”北京云通律师...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6

87. 电信网络诈骗案持续减少 官方:靠这6大"杀手锏" [90%]

...恶意程序；及时提醒诈骗类钓鱼网站和恶意程序风险情况。杀手锏5：从境内向境外治理延伸跨国电信网络诈骗案由于其非接触性，破案难度大幅度增加。“侦破的关键在于国际合作，国家对于电信诈骗的处罚很严，也一直在推行实名制，但每个国家的司法管辖是独立的，如果没有国家之间的配合，公安机关就无法去国外侦查。”北京...

标签: 发布日期:2018-07-08 06:50:54 Catid:483 Status:6

88. 中蒙两国联合打击跨境电信网络诈骗犯罪 700多名犯罪嫌疑人被遣返 [90%]

...作，捣毁了一大批诈骗窝点，先后11次将1336名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回国，极大震慑了境外电信网络诈骗犯罪集团。

标签:诈骗团伙 发布日期:2019-11-08 09:11:30 Catid:1830 Status:6

89. 打击黑恶势力 共建平安杨浦 [89%]

...八是虚构欠薪或恶意讨薪，制造事端扰乱社会秩序，影响社会稳定等黑恶势力。九是境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力。十是在一定区域、场所、行业（如“黑搬场”、垄断新建小区敲墙装修、霸占小区公共部位等）拉帮结派、逞强斗狠、聚众滋事等带有苗子性的涉恶团伙。举报方式全国扫黑除恶举报网站：www.12389.gov.cn举报信箱...

标签: 发布日期:2018-09-10 05:50:29 Catid:478 Status:6

90. 外汇局部署今年重点工作 防范跨境资本异常流动风险 [89%]

...二是深化外汇领域改革开放。以金融市场双向开放为重点，稳妥有序推进资本项目开放。完善境外机构境内发行股票、债券资金管理，推进私募股权投资基金跨境投资试点，改革外债登记管理，促进跨境投融资便利化。扩大贸易外汇收支便利化试点，促进贸易新业态发展。建设开放多元、功能健全的外汇市场，支持金融机构推出更多适应市场需求的外汇衍生品。三是完善外汇...

标签:十四五 发布日期:2021-01-07 03:07:15 Catid:565 Status:6