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81. 中国官方提示城商行两大风险 核心竞争力仍存短板 [82%]

...动性风险。 二是洗钱风险。随着金融新业态、新产品、新业务不断涌现，非法集资、走私诈骗等违法活动借助新渠道，以隐瞒手段将违法资金表面合法化，反洗钱工作面临更大挑战。曹宇强调，城商行、民营银行在反洗钱领域历练较少、经验欠缺，必须高度重视反洗钱风险管理，将反洗钱管理融入到各项业务环节。(完)

标签:城商行 风险 核心竞争力 发布日期:2017-11-28 08:48:51 Catid:565 Status:6

82. 技术赋能强防护，QQ平台严打网络诈骗 [82%]

今年以来，QQ平台持续加强对各类诈骗行为及黑灰产业的打击力度。通过技术赋能、生态协同等多重手段，全面巩固反诈安全防线。其中QQ平台重点针对仿冒类诈骗、游戏类诈骗、工具人类诈骗等涉及未成年相关的诈骗类型进行了加强管控。截至上半年，QQ平台累计处置涉诈群组及账号超450万个，有力维护了用户财产安全与平台生态健康。 据悉，QQ平台还积极协助公安机...

标签: 发布日期:2025-09-01 02:51:44 Catid:1940 Status:6

83. 华贵保险积极开展315消费者权益保护教育宣传活动 [81%]

...须谨慎小心”、“警惕刷单骗局，守好钱袋子”、“陌生链接切莫点击，远离网络诈骗”等为主题，向保险消费者介绍了金融误区及防骗手段，并进行风险提示。 3月13日，华贵保险总公司、贵州分公司在贵阳...

标签: 发布日期:2023-03-17 05:37:22 Catid:1940 Status:6

84. 稠州银行：多措并举开展“普及金融知识万里行”活动 [81%]

...心助力构建和谐金融环境”宣传视频和标语，并通过短信宣传平台向客户发送“打击网络诈骗全民行，共筑和谐美丽中国梦”“守护好自身的‘钱袋子’”“诈骗手段万万千，捂紧钱袋不沾边”等提示信息。同时，工作人员对前往营业网点办理业务的客户开展集中宣讲，用通俗易懂的语言、生动形象的案例，提醒广大用户提高风险防范意识，守护好...

标签: 发布日期:2023-06-28 05:28:47 Catid:479 Status:6

85. 网络诈骗千变万化 58同城如何织密信息安全网？ [81%]

...的发展给人们带来了便利，但信息在高效流动下，不法分子也寻到了可乘之机。 近两年，诈骗相关的新闻频上热搜，有关部门在科普反诈知识的同时，“开卡汇款被骗”“电信诈骗”“高薪工作陷阱”等各种诈骗手段依旧层出不穷，这不仅要求用户要积极掌握反诈知识，也对中间平台如何破题提出了挑战。 正值毕业季，数千万的大学毕业生涌入招...

标签: 发布日期:2023-08-16 06:51:08 Catid:1940 Status:6

86. 盐城滨海：织密网格“防护网” 守好老人“钱袋子” [81%]

中国发展网讯 近年来，养老诈骗手段不断翻新，老年群体因防范意识薄弱、信息获取滞后，往往成为不法分子的重点目标。为切实守护好老年人的“养老钱”，今年以来，滨海县将反诈防线前移至基层网格，依托覆盖城乡的网格化治理体系，从精准摸排、靶向宣传、关爱帮扶三个维度同步发力，在源头管控与日常守护中织密养老诈骗防护网。 底数清，才能管控准...

标签: 发布日期:2026-08-24 04:05:05 Catid:566 Status:6

87. 建设银行黑龙江省分行营业部高效拦截两笔大额汇款诈骗 守牢群众“钱袋子” [81%]

...江省分行营业部凭借员工敏锐的反诈洞察力与高效协作机制，接连成功拦截两起大额电信网络诈骗，累计为客户挽回近33万元资金损失，以国有大行的责任担当切实守护群众的“钱袋子”。 不久前，57岁的姜女士前往建设银行黑龙江省分行营业部，提出办理20万元汇款的业务需求，自称用途为购买文化用品。工作人员结合客户年龄特点与前期反诈案例培训经验，敏锐...

标签:建设银行黑龙江省分行 发布日期:2025-10-09 02:53:04 Catid:566 Status:6

88. 数禾科技：保护消费者权益在行动 助力用户借得有度还得放心 [81%]

...语音监测,对用户进行防诈提示和核实,并持续对存在风险交易的用户进行追踪,防止用户被二次诈骗,尽可能的帮助客户降低电信诈骗带来的损失。在智能模型和人工干预相互配合下,数禾科技已拦截了千余起电信诈骗案件,为客户避免了超亿元的资金损失。 好借好还借得有度还得放心 对消费者最好的保护一方面是提升反诈意识,...

标签: 发布日期:2023-12-28 02:27:39 Catid:1940 Status:6

89. 【“3・15”金融教育宣传】人保寿险云南省分公司与您相约春日 [81%]

...课”。通过“银发课堂”“我为群众开堂课”等形式，用通俗语言讲解防范电信诈骗、理性投资、个人信息保护等内容。现场还将设立“咨询台”，提供保单咨询、理赔指导等暖心服务，真正做到“为民办实事”。 【AI数字人】科技赋能，金融知识“声”入人心人保寿险云南省分公司将推广“云南金融消保AI数字人”系...

标签: 发布日期:2026-03-12 12:49:25 Catid:1940 Status:6

90. 河南永城：推进“项目警长制”营造良好法治营商环境 [81%]

...施、对建设项目从业人员开展法治宣传教育和安防知识培训等；三是针对电信网络诈骗高发情况，为防止涉企诈骗案件发生，项目警长邀请永城市公安局反诈中心开设项目警务反诈宣传专场，深入企业开展反诈宣传培训，为企业免费发放反诈宣传提示牌，在企业财务岗摆放反诈宣传温馨提示，筑牢企业员工反诈思想“防火墙”。截止4月底，已开展反诈宣传、...

标签:优化营商环境 发布日期:2023-06-01 04:11:30 Catid:1830 Status:6

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