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81. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [100%]

...p>　　随着互联网技术在保险业的广泛应用，互联网保险开始成为洗钱的新手段。上证报昨日从相关渠道获悉，针对保险行业的洗钱风险，保监部门近日通过“立规+排查”的方式，双管齐下打响保险业反洗钱围剿战。　　金融领域的反洗钱之手正渐渐伸向保险行业。上证报昨日从相关渠道获悉，针对保险行业的洗钱风险，保监部门近日通过“立规+排查”的方...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:482 Status:6

82. 玩具反斗城弘扬国风文化，携国潮玩具与活动玩转七月 [100%]

...乐加倍，打卡内容包括：找出“国玩”海报中的商品并与之合影，和店内“国玩”相关背景板合影，以及身着国风服饰在店内拍照，分别扫码上传好玩社区后，可领取满200元减100元的限量优惠券，并有机会获赠杰菲毛绒玩具及惊喜礼包。此外，玩具反斗城携手美泰、布鲁可等众多国内外知名玩具品牌带来了多场落地活动，家长纷纷带领孩子们参与趣味互动项目，并...

标签: 发布日期:2021-07-14 05:28:40 Catid:1940 Status:6

83. 北京发布规定反对食品浪费，提升城市文明程度 [100%]

...业推进、单位主责、公众参与、社会监督的工作格局。 根据《规定》，餐饮、烹饪等食品相关行业协会应当加强行业自律，制定、实施反食品浪费相关行业自律规范、团体标准，将反食品浪费纳入行业评优指标体系，开展行业食品浪费监测和分析评估，组织开展相关培训，为会员提供信息和技术服务；加强反食品浪费研究，向政府及其有关部门提出反食品浪费工作建议。...

标签:反食品浪费 餐饮服务 发布日期:2021-06-30 06:03:53 Catid:1830 Status:6

84. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

...等方面的差异以及评估程序、时间的限制，报告某些内容也难免存在偏颇之处。下一步，中国相关部门将以此次互评估为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反洗钱工作向纵深发展，为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。(责编：蒋琪、仝宗莉)picbig();//小图恢复原有宽度function picb...

标签: 发布日期:2019-04-19 10:15:04 Catid:479 Status:6

85. 三部门发文明确金融机构客户尽职调查具体要求 [100%]

...尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并自2022年3月1日起施行。 人民银行相关人士表示，近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定办法进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。 据介绍，办法完善了金融行业反洗钱义务主体范围，明确各金融行业...

标签: 发布日期:2022-01-27 09:20:14 Catid:565 Status:6

86. 重拳围剿“反催收”黑灰产，广发信用卡多方协同筑牢金融安全防线 [100%]

...多个网络账号，大肆宣传停息挂账、债务分期、征信修复等非法金融服务，甚至代客向银行和相关机构发起恶意投诉、铤而走险伪造材料实现非法目的。 锁定涉案线索与违法模式后，广发信用卡迅速启动专项处置流程，开展多维度、全流程取证攻坚。一方面，与涉事公司的属地警方沟通案情，精准研判案件性质与打击可行性，明确核心侦办方向；另一方面，落地多项核心...

标签: 发布日期:2026-09-17 03:08:20 Catid:1940 Status:6

87. “全社会反诈青年在行动”活动来啦!微众银行微粒贷助力金融反诈宣导 [100%]

...人民检察院第四检察厅、中华全国总工会权益部、共青团中央青年发展部、全国妇联权益部等相关单位负责同志及青年党员、包括微众银行微粒贷团队在内的30余家互联网公司反诈青年志愿者共计500余人参加活动。

标签: 发布日期:2025-07-22 05:56:46 Catid:1940 Status:6

88. 筑牢合规防线 护航高质量发展：吉林人保寿险四平市分公司召开2026年度反洗钱工作会议 [100%]

...规管理岗人员及全体领导小组成员、各部门负责人参会，共同研判反洗钱工作形势，部署推进相关工作。 会议围绕三项核心议程有序开展，层层压实反洗钱工作责任：一是审议年度工作规划。合规负责人提交《2026 年反洗钱年度工作计划》提请领导小组审议，该计划紧密结合公司经营实际与监管要求，明确了完善内控制度体系、强化客户尽职调查、优化可疑交易监测、深...

标签: 发布日期:2026-02-05 03:18:47 Catid:1940 Status:6

89. 广州市番禺区召开全区高校反诈工作推进会 [100%]

...电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室、区公安分局、区教育局、番禺区内16所高校及相关镇街、派出所的负责领导参加了会议。会议由番禺区副区长、区公安分局局长、区反诈联席办总召集人陈航主持。 会议通报了今年以来番禺区打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况和各高校电诈案件情况。今年1-5月，番禺区累计电诈警情环比下降27.3%，其中3月、4月、5月连续3...

标签: 发布日期:2021-05-27 04:09:07 Catid:1830 Status:6

90. 海尔消金积极宣贯反洗钱知识 与广大消费者共筑金融安全防线 [100%]

...洗钱“秘籍”。 知己知彼，百战不殆：了解洗钱的基本概念、常见手法，以及国家相关的法律法规，是反洗钱的第一步。您可以关注金融监管机构、财经媒体的官方信息，提升反洗钱知识储备。 信息安全，重于泰山：妥善保管您的个人信息，特别是银行账户、个人身份信息等敏感信息，切勿随意泄露，以免被不法分子利用。 擦亮眼睛，明智选择：选择正...

标签: 发布日期:2024-12-31 04:41:01 Catid:1940 Status:6

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