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大约有200项符合查询结果，库内数据总量为720,334项。（搜索耗时：0.0409秒） [XML]

81. 涉嫌未履行客户身份识别义务 中国银河被罚100万元 [59%]

...项违规行为被中国人民银行罚款100万。公告显示，中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对中国银河未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币 50 万元罚款，与身份不明的客户进行交易的行为处人民币 50 万元罚款，合计罚款人民币 100 万元。

标签: 发布日期:2018-08-01 02:15:02 Catid:487 Status:6

82. 以法为基守初心 普润城乡担使命——人保寿险铜陵中支多维开展宪法宣传活动 [58%]

...权保护等规定，细致拆解非法集资、养老诈骗识别技巧，累计发放《防范非法集资手册》《反洗钱宣传折页》等资料50余份，惠及群众50余人。

标签: 发布日期:2025-12-16 04:46:27 Catid:1940 Status:6

83. 赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十九次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行 [58%]

...次会议审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、传染病防治法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案；审议国务院关于提请审议突发公共卫生事件应对法草案的议案、关于提请审议国家公园法草案的议案；审议国家监察委员会关于提请审议监察法修正草案的议案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于在中华人民共和国成立75周年之际授予国...

标签:十四届全国人大常委会第十一次会议 发布日期:2024-08-28 10:19:00 Catid:565 Status:6

84. 完善法治保障 护航金融高质量发展 [58%]

...，跨境金融案件取证难，制约了打击非法跨境金融活动的效力。下一步，外汇局将借鉴国际反洗钱的理念和规则，结合我国实际，将好的做法和经验引入外汇管理体制，开展银行外汇展业改革和推动商业银行外汇业务流程再造。不断健全“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，全面加强外汇监管，防范化解金融风险，实现既要放得开、又能管得住的目标，推动金融高质量...

标签: 发布日期:2023-11-12 10:26:56 Catid:566 Status:6

85. 中办、国办：坚持全链条纵深打击电信诈骗关联违法犯罪 [58%]

...监管源头治理。建立健全行业安全评估和准入制度；加强金融行业监管，及时发现、管控新型洗钱通道；加强电信行业监管，严格落实电话用户实名制；加强互联网行业监管；完善责任追究制度，建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制；建立健全信用惩戒制度，将电信网络诈骗及关联违法犯罪人员纳入严重失信主体名单。《意见》还要求，要强化属地管控综合治理，...

标签: 发布日期:2022-04-19 10:17:54 Catid:565 Status:6

86. 数字货币稳步推进 动态监管成关键 [57%]

...和贮藏等环节成本较高，流通体系层级多，且携带不便、易被伪造、匿名不可控，存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险，实现数字化的必要性与日俱增。中信证券研究部研究员肖斐斐表示，发行央行数字货币，首先，有利于央行更好地发挥货币当局职能，包括宏观审慎、货币调控、反洗钱与资金监控等；其次，可能改变支付市场格局，一些新兴支付方式将出现，与之相...

标签: 发布日期:2018-03-19 10:15:10 Catid:479 Status:6

87. 金融改革创新为自贸港建设营造优良金融生态环境 [57%]

...理、综合治理。 截至目前，海南省涉诈个人银行账户数已连续6个月下降。制定打击治理洗钱犯罪三年行动方案，积极推动洗钱及上游犯罪案件的立案、侦破。深化金融消费权益保护，加快“一站式”金融纠纷多元化解机制建设。以上措施的落实，为自贸港建设营造了优良的金融生态环境。（陈文杰 李力）

标签: 发布日期:2022-12-28 08:21:39 Catid:565 Status:6

88. 两高报告提到的电信诈骗 这位代表说解决需两招 [56%]

...台湾取现。快速层层分解的资金流动是有规律的，具有明显的特征。银行完全可以监控到。反洗钱法明确了大额交易和可疑交易报告制度并制定了相应的管理办法。但是，这些法律规定在打击电信诈骗犯罪中没有发挥应有的作用。 为此，建议全国人大责成银行，加强对多级分解、快速转账账户监管，发现符合特征的应立即对账户临时冻结； 同时，骗子在大陆购买大量的...

标签:电信 诈骗 电话 2017年全国两会 发布日期:2017-03-13 11:08:26 Catid:565 Status:6

89. 浙江稠州银行荣获第六届“浙江慈善奖” [56%]

...血爱心活动。 稠州银行各网点结合每月宣传重点开展针对真假币识别、防范金融诈骗、反洗钱法、远离非法校园贷等各类金融知识进行宣传普及活动。走校园、进乡村、去企业、访社区，稠州银行的宣传小分队无处不在，全年开展宣传活动的志愿服务者超1000余人。 浙江稠州商业银行携手浙江体育职业技术学院于2009年9月建立浙江稠州职业篮球俱乐部，推动全民健身...

标签: 发布日期:2019-11-21 11:19:51 Catid:481 Status:6

90. 两部门：将加强逆周期调节和政策储备 [55%]

...”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。

标签:逆周期 发布日期:2023-08-08 03:01:27 Catid:565 Status:6