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81. 建行江西宜春市分行开展打击防范经济犯罪宣传日活动 [100%]

...5打击防范经济犯罪宣传日”活动。 营业网点是宣传主阵地。网点大堂经理担任反洗钱宣传员，向到店客户发放宣传折页，讲解反洗钱、反电信诈骗和网络赌博、防范非法集资等知识，提高群众反洗钱意识，提醒他们防范洗钱风险、远离电信诈骗和网络赌博等违法犯罪活动。此外，网点通过户外LED宣传屏、广告机滚动播放“与民同心 为您守护”、“遏制...

标签: 发布日期:2023-05-29 06:26:03 Catid:566 Status:6

82. 人保寿险济源支公司开展防范非法金融、反洗钱集中宣传活动 [100%]

近日，为严格落实防范非法金融活动“五进入”宣教部署及人民银行济源市分行反洗钱宣传工作要求，人保寿险济源支公司多点联动开展防范非法金融、反洗钱集中宣传活动，切实提升辖区群众金融风险防范意识与自我保护能力，筑牢基层金融安全防线。

标签: 发布日期:2026-06-03 02:57:34 Catid:1940 Status:6

83. 一行两会发文规范互金机构反洗钱 [100%]

...讯 （全媒体记者林晓丽）人民银行、银保监会、证监会昨日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（下称《办法》）。《办法》明确规定，互金机构要建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制，同时应提交大额和可疑交易报告，对涉恐名单开展实时监测。《办法》要求，互联网金融机构要采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并...

标签: 发布日期:2018-10-11 08:15:15 Catid:478 Status:6

84. 一行两会发文规范互金机构反洗钱 [100%]

...讯 （全媒体记者林晓丽）人民银行、银保监会、证监会昨日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（下称《办法》）。《办法》明确规定，互金机构要建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制，同时应提交大额和可疑交易报告，对涉恐名单开展实时监测。 《办法》要求，互联网金融机构要采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定...

标签: 发布日期:2018-10-11 08:15:00 Catid:479 Status:6

85. 人保寿险宁波市分公司走进“校园嘉年华”宣传反洗钱 [100%]

为积极响应国家关于加强金融安全教育的号召，提升大学生对反洗钱工作的认识，应宁波财经学院邀请，人保寿险宁波市分公司协同多家单位共同参与了“校园安全嘉年华”宣传活动。此次活动旨在通过寓教于乐的方式，普及反洗钱、防范电信网络诈骗等知识，增强大学生的法律意识和风险防范能力。 活动现场通过有奖知识问答、套圈、投壶游戏等游戏项目，激...

标签: 发布日期:2024-11-05 02:10:50 Catid:1940 Status:6

86. 中国人寿违反我国《反洗钱法》规定 被央行罚款70万元 [100%]

...资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，中国人寿被合计处以人民币70万元罚款。中国人寿保险股份有限公司关于收到《中国人民银行行政处罚决定书》的公告截图。公告显示，中国人寿高度重视行政处罚所指出的问题，在接受中国人民银行现场检查期间即立查立改、边查边改。截至本公告日，中国...

标签: 发布日期:2018-07-30 03:33:48 Catid:487 Status:6

87. 三部门发文明确金融机构客户尽职调查具体要求 [100%]

记者26日从中国人民银行获悉，为进一步完善反洗钱监管制度，人民银行、银保监会、证监会日前联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并自2022年3月1日起施行。 人民银行相关人士表示，近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定...

标签: 发布日期:2022-01-27 09:20:14 Catid:565 Status:6

88. 支付机构去年收63张罚单 其中6张均超千万元 [100%]

...者 李 冰 据《证券日报》记者梳理，2022年支付机构共收到63张罚单。从处罚内容来看，反洗钱是“重灾区”。同时，双罚制成为常态，监管对违规机构相关责任人的处罚力度正在加大，有机构相关责任人罕见收到百万元级别罚单。对于2023年监管重点方向及趋势方面，业界普遍认为，防风险、严治理是主基调，反洗钱仍是监管重点。 值得一提的是，2022年的最后...

标签: 发布日期:2023-01-06 10:43:15 Catid:566 Status:6

89. 个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可… [100%]

...在实际合法合规交易中几乎无感知，将由交易背后的非银机构按要求上报；该新规主要是预防洗钱和非法融资等行为，企业和个人正常交易和业务办理不受影响、境内个人年度购汇便利化额度不变、个人外汇业务政策调整不涉及。值得注意的是，明年1月起，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》也将正式实施，要求互联网金融机构包括但不限于网...

标签: 发布日期:2018-12-25 10:16:16 Catid:479 Status:6

90. 建信人寿韶关中支开展国家安全教育日反洗钱反电诈宣传活动 [100%]

...、立体化的国家安全教育活动，将金融知识送到群众身边，有效扩大宣传辐射面，助力筑牢反洗钱、反电诈及各类金融犯罪的“防护堤坝”。

标签: 发布日期:2025-05-06 05:14:29 Catid:1940 Status:6

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