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大约有1,000项符合查询结果，库内数据总量为726,406项。（搜索耗时：0.0677秒） [XML]

881. 【“金”陕西·“融”世界】“三农”与跨境融合创新 助力农业新质生产力发展 [61%]

...场检查，筑牢风险防线；同时，加强外汇政策传导与人员专业能力建设，在国际收支申报、反洗钱与制裁合规管理等方面表现突出，连续5年获得国家外汇管理局陕西省分局审慎经营评估A类评级，为“三农”与跨境金融业务的协同发展保驾护航。 从田间地头的金融赋能、产业深耕，到亚欧大陆的跨境联动、生态构建，农行陕西省分行以金融为纽带，打通了农业“...

标签: 发布日期:2026-02-10 04:27:32 Catid:2215 Status:6

882. 人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》 [61%]

...建设与科创产业相匹配的风险管理体系。健全金融信息、风险处置、防范和处置非法集资、反洗钱、金融消费者与投资者权益保护、网络安全保护等金融风险联防联控机制，建立健全跨区域、跨部门的金融行政执法和司法协同处置机制，严厉打击非法金融活动。 八、保障措施 （二十）加强组织领导。在推动长三角一体化发展领导小组的指导下，上海市...

标签: 发布日期:2022-11-22 01:49:21 Catid:2100 Status:6

883. 陈卫东：金融开放需坚持对等原则 实现第三方市场的开发 [61%]

...要加强外资银行跨境资金运作的管理，防止跨境资金频繁运作造成的金融风险。要不断完善反洗钱和恐怖主义融资的监管制度建设，加大对违法犯罪的打击力度。 第四，高质量金融开放要求对海外资源的充分利用。要实现对第三方市场的开发，用好国际市场的资源，加强中国金融机构和国际金融机构的合作。此外，相关政策和制度设计要有利于推动中...

标签:人民币国际化 金融业开放 一带一路 对外开放 防范金融风险 发布日期:2019-07-08 09:15:02 Catid:1505 Status:6

884. 海通证券：致广大尽精微 搭桥梁引活水 助力企业债券市场高质量发展 [61%]

...券进一步规范化、系统化债券业务审核流程和决策层级，不仅新增立项反馈环节、细化ESG及反洗钱审核材料，以求在项目初期即识别企业潜在风险，更在项目存续期内按季度内部核查募集资金用途、提前3个月排查偿债资金，呵护债券投资者权益。 二是践行“一个海通”理念，最大程度发挥企业债券对国家战略和规划的支撑作用。为顺应证券行业不断提升业务模式专...

标签: 发布日期:2022-09-22 11:05:40 Catid:37 Status:6

885. “过山车”里的燕郊购房人：房价从每平米4万元到不足2万元 [60%]

...得不到法律保护。根据住建部、央行、原银监会此前联合印发的《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》要求，房地产开发企业、房地产中介机构不得为购房人垫付首付款或采取首付分期等其他形式，变相垫付首付款。有业内人士表示，如果首付都是借的，一旦房价出现波动，对于购房者来说就很容易出现断供。 房价的起伏，让很多人尝到了的酸甜苦辣的不同滋味...

标签:燕郊 发布日期:2019-01-07 09:44:14 Catid:565 Status:6

886. 中共中央国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》 [60%]

...风险。综合运用稽查、核查、调查、缉私等监管手段，严厉打击走私等违法犯罪活动。建立反洗钱、反恐怖融资、反逃税金融监测管理体系，构筑金融“防火墙”。财政部、税务总局会同有关部门加强对合作区财税政策执行的监督检查，防止出现违法违规行为。对禁限管制、高风险商品等，依法实施口岸联合查验和入市监管，严守国家安全底线。 （二十九）加强组...

标签:奥运 横琴粤澳深度合作区 发布日期:2021-09-06 09:11:59 Catid:565 Status:6

887. 拿什么呵护你——互联网金融 [60%]

...背景的向虚拟支付账户充值，必须严格控制。对虚拟支付账户的资金往来，须遵循国家有关反洗钱、反恐和涉及赌博、色情活动相关禁令，须实现交易记录可追溯性、跨账户往来透明化，须有交易安全的模拟攻击、系统安全检测、漏洞扫描和内外部安全审计的制度安排。　　(六)建议多借助行业协会的超脱地位，在法律法规覆盖不到的领域，以行业公约来实现软法约束。...

标签:金融 互联网 支付 监管 发布日期:2014-04-14 04:07:11 Catid:565 Status:6

888. 五年不懈 一脉向新 恒丰银行为培育新质生产力激发新活力 [60%]

...，确立职责分工“六方确权”原则，统一数据问题整改“六步工艺”，聚焦EAST、反洗钱、对公客户信息、管理视图、一表通等五大重点领域，推进核心数据质量提升。 未来，恒丰银行将继续锚定建设一流股份制银行目标，探索塑造特色化、差异化发展优势，努力打造成为经营持续稳健、风险有效防控、服务敏捷高效、治理科学完善的一流股份制银行，在金融...

标签: 发布日期:2025-10-10 05:34:48 Catid:565 Status:6

889. 中国人寿2025年业绩成色十足，展现“稳”的格局、“进”的势头、“韧”的特性 [59%]

...场景持续拓展，部分地区全流程无人工处理率超60%。 强化风险防控。通过AI反欺诈、AI反洗钱、AI反销售误导、AI消保开展全域风险监控，精准识别并实时阻断风险。部署数字审计师，多场景智能化应用提升审计监督能力。强化客户数据保护，构筑数据流通可信屏障，成功取得ISO27701隐私信息管理体系认证，数据安全达到国际高标准。 “国寿好服务”更可...

标签:中国人寿 发布日期:2026-03-26 04:27:09 Catid:1830 Status:6

890. 2023“智能财富管理论坛”秋季研讨会成功举办 [59%]

...。 郑纬民以《知识图谱驱动的大语言模型》为题发表演讲。郑纬民指出，图可以运用于反洗钱、信贷风控、营销获客等多个方面，但图对数据质量的要求较高，依赖专家经验，通用性较弱。大模型利用海量数据的语言符号支撑来理解和生成内容，其通用性强，人工成本低，适配能力强，但大模型并不能真正理解语言，生成的内容准确性不够高。图计算和大模型是人工智能...

标签:智能财富 发布日期:2023-10-17 09:56:45 Catid:1504 Status:6