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871. 非法集资农村广布“熟人业务员” 虚构高额回报吸金 [100%]

...。二是为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务，利用“多对一”或资金池的模式为涉嫌非法集资的第三方归集资金。三是实体企业出资设立投融资类机构为自身融资，有的企业甚至自设或通过关联公司开办担保公司，为自身提供担保。 2.网络借贷机构：一是一些网贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给出借人，或者以先归集资金、再寻找借款对象等方...

标签:虚构 熟人 业务员 回报 农村 发布日期:2017-04-26 08:44:10 Catid:565 Status:6

872. 微信“股神”们的秘密：大神荐股、免费课程引上钩 [100%]

...分子以“荐股”为名，利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单，指挥投资者同时买卖股票，涉嫌操纵市场。证监会表示，目前非法荐股活动花样繁多，欺骗性强，而不法分子往往无固定经营场所，流窜作案，有的甚至藏身境外，严重损害投资者利益和证券市场正常秩序，将严厉打击。调查自媒体公号文末“彩蛋”引小散近日，北京...

标签: 发布日期:2018-07-15 08:49:00 Catid:479 Status:6

873. 企业高管境外买百万名表自用也犯走私罪？检察官：切记！“买买买”后这件事必须注意 [100%]

...电商平台实施脱离海关监管、偷逃税款的风险，可以预估伴随着跨境电子商务行业的繁荣，其涉嫌的走私案件将呈上升趋势。“买买买”后需主动申报去年5月4日，某公司副总裁张某某和妻子陈某某从巴黎飞抵上海浦东国际机场，入境时未向海关申报任何物品。机场海关旅检处关员在开箱查验时发现高档手表品牌画册及身份卡，浦东机场海关辑私分局赶...

标签: 发布日期:2019-04-09 06:10:12 Catid:478 Status:6

874. 监管机构开出逾2000张罚单 “零容忍”立体执法强震慑 [100%]

...予警告，并处以15万元罚款。该公司于2021年7月30日收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规的有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。2022年9月29日，该公司收到证监会浙江监管局送达的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。 此外，＊ST凯乐、ST宏达也分别于12月2日收到证监会出具的《行政处罚事先告知书》和《行政处罚和...

标签:证券违法违规行为 发布日期:2022-12-08 10:17:22 Catid:565 Status:6

875. 13部门整治骚扰电话，没经你同意的营销电话可举报 [100%]

...话将减少。以医疗机构、保健食品生产经营企业的电话营销为例，《方案》指出，加强对涉嫌违法违规开展电话营销的医疗机构、保健食品生产经营企业的监管，规范母婴保健、医疗美容等医疗行为以及保健食品生产经营行为。管理这么严格，那以后是不是就不能给用户打营销电话了？《方案》指出，开展商业营销外呼的，应当征得用户同意，建立...

标签: 发布日期:2018-07-31 07:33:58 Catid:479 Status:6

876. 中化集团原副总经理杜克平案一审开庭 被控受贿1265万 [100%]

...中央企业高级管理人员，理想信念丧失，纪律意识淡薄，生活腐化堕落，严重违反党的纪律，涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，群众反映强烈，影响极其恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，决定给予杜克平开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

标签:贪污受贿 中化集团 杜克平 发布日期:2019-08-20 04:20:32 Catid:565 Status:6

877. 原中国船舶重工集团有限公司董事长胡问鸣被开除党籍 [100%]

...鸣严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予胡问鸣开除党籍处分...

标签:胡问鸣 发布日期:2021-01-04 03:18:59 Catid:1830 Status:6

878. 三部门打击院线电影盗录传播集中行动查删侵权链接3万余条 [100%]

...盘，并向其微信好友发送网盘链接，引发网络传播。 3. 四川宜宾“2·05”涉嫌侵犯著作权案。 今年3月，四川省宜宾市公安局根据市新闻出版局移交线索侦破该案，抓获犯罪嫌疑人18名，查获大批盗版光盘、U盘等，涉及《你好，李焕英》《唐人街案探3》《人潮汹涌》《侍神令》等多部春节档院线电影和其他影视、音乐作品。经查，2011年以来，...

标签:电影盗录 电影盗录传播 发布日期:2021-04-27 10:05:24 Catid:1830 Status:6

879. 环保职务犯罪要案频出 内权力集中外监督缺位 [100%]

...以来，江苏省检察机关除查办了117名环保系统干部贪污贿赂犯罪外，还查处了25名环保系统干部涉嫌渎职犯罪。　　与发案数量上升相对应的是，涉案金额也越来越大，大案比例高。2009年以来江苏省查处的117件案件中，大案111件，占94.9%。　　窝案串案突出也是各地危害生态环境职务犯罪的共同特点。2012年江苏省查处的南通市环保系列案件，涉及南通市环保局及下辖...

标签:职务犯罪 生态环境 环保 危害 发布日期:2014-04-30 09:35:12 Catid:25 Status:6

880. 央行联手公安部严打地下钱庄 [100%]

...、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日，广州公安发布通告称，云联惠黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪已被立案调查。据悉，该公司正是以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物。5月14日，深圳南山警方通报，深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行虚拟货币“普银币”进行集...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

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