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871. 央行酝酿破题数字货币 专家：与比特币有根本区别 [100%]

...有利于提高效率，减低成本。对于政府来说，数字货币有利于减少假币、降低发钞成本、防范洗钱和腐败、提供更好的信息和金融管理手段。 目前，加拿大银行、德意志联邦银行和新加坡金管局也正在对其数字货币进行测试。德勤亚太区投资管理行业领导合伙人秦谊表示，从全球范围看，推行数字货币是一个趋势，从成本效益角度看，数字货币具有优势。“央行发行...

标签:比特币 央行 区块链 发布日期:2017-03-06 02:04:04 Catid:565 Status:6

872. 跨境支付通正式上线 支持三大场景实时转账 [100%]

...，内地参与机构办理跨境支付通相关业务应遵守跨境资金结算相关业务管理规定，依法履行反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资合规要求，建立健全跨境支付通汇款业务风险监测机制，提高风险防范能力，加强对可疑交易的监测，保障业务平稳有序开展。 曾圣钧预计，现阶段跨境支付通主要针对个人对个人（P2P）层面，未来会考虑扩至个人对企业（P2B）、企业对个人（B2P）...

标签:跨境支付 发布日期:2025-06-24 10:17:34 Catid:565 Status:6

873. 【GGZF20220071】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人于2022年11月20日16时前联系拍卖人完成保证金缴纳并办理竞买手续。 2.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身份证、护照或...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-11-10 01:47:46 Catid:2056 Status:6

874. 国际货币基金组织 世界银行公布中国金融部门评估规划更新评估成果报告 [100%]

...情况进行全面评估的结论，认为我国金融监管高度符合国际标准。此外，报告对我国在完善反洗钱和反恐怖融资法律和监管框架方面的进展也给予了高度评价。 同时，报告认为，尽管金融体系面临着一定的潜在风险，但中国当局高度重视并已着手采取有力措施防控风险、完善微观审慎监管，并通过设立国务院金融稳定发展委员会加强宏观审慎管理和系统性金融风险...

标签:金融 国际货币基金 普惠金融 发布日期:2017-12-08 06:37:18 Catid:565 Status:6

875. 月入三千透支百万 小心信用卡“黑中介” [100%]

...优化套现交易监控模型，采取有效措施防范信用风险延期暴露、共债风险向银行集聚以及跨境洗钱等风险。 消费提示 理性消费远离非法中介 为保护自身财产安全，规范办卡用卡行为，北京银保监局对广大消费者提示三点：一是非法中介要远离。信用卡办理应选择正规渠道，银行或正规金融机构不会收取任何费用，且能够根据申请人的...

标签:信用卡 “黑中介” 发布日期:2019-09-16 03:45:55 Catid:1830 Status:6

876. 筑牢金融消保防线 趣味科普守护群众“钱袋子”——人保寿险昆明中心支公司开展2025年9月金融教育宣传活动 [100%]

...特色礼品，在互动中轻松掌握反诈要点。现场工作人员用昆明方言和普通话双语讲解，解读反洗钱政策，逐一拆解“虚假投资”“冒充电商客服”等骗局。“边玩边学，孩子们都知道不随便点陌生链接了！”市民李女士称赞。现场游客纷纷驻足咨询。

标签: 发布日期:2025-09-25 12:18:33 Catid:1940 Status:6

877. 最新购汇流程调查：申报信息细化 要填这些信息(图) [100%]

...理。“关注名单”个人列入名单当年及之后两年不享有个人便利化额度，同时依法移送反洗钱调查。 境外留学和旅游不受影响 个人外汇信息申报管理完善后，是否会影响境外留学和旅游？对此，国家外汇管理局有关负责人明确表示“没有影响”。 该负责人表示，出境留学，便利化额度内购汇，按规定进行完整、真实的信息申报；超过...

标签:购汇 流程 发布日期:2017-01-04 08:59:36 Catid:565 Status:6

878. 浙江警方捣毁特大跨境网络裸聊敲诈勒索黑恶势力团伙 [100%]

...手保镖，还有扮演诱饵的女员工，有制作木马程序的技术人员，有负责二维码的码商，有专门洗钱的人员，还有各种各样的“业务员”……每个员工都受过培训，熟练掌握一套“专业术语”。 其“业务”具体操作流程如下：先从国内购买QQ，将买来的QQ转交给尹某等人添加好友，之后将QQ下发给员工，员工以网上裸聊为诱饵，先获取受害人通讯录...

标签:裸聊敲诈 敲诈 诈骗 发布日期:2020-11-05 12:40:02 Catid:1830 Status:6

879. 可以付息了！数字人民币迎来2.0版 [100%]

...提供技术支持保障并实施监管。商业银行要负责客户的数字人民币安全，承担相应的合规和反洗钱责任，纳入存款保险范畴。存款保险最高偿付限额为人民币50万元。 对于非银行支付机构来说，其为客户提供的数字人民币由客户以自身的银行存款兑换，属于非银行支付机构负债，依法纳入数字人民币保证金监管。参与数字人民币运营的非银行支付机构将实施100%的数字人民...

标签: 发布日期:2025-12-30 05:12:41 Catid:565 Status:6

880. 多元联动，鼎和“3·15”消费者权益保护教育宣传周系列活动精彩纷呈 [100%]

...场热闹非凡，工作人员通过发放公益科普折页、在线答题等方式向市民普及防范金融诈骗、反洗钱、反非法集资等金融知识；引导老年人谨防电信诈骗，守护好钱袋子；向学生群体重点介绍防范网络贷款平台诈骗等知识；向家政服务员、外卖小哥等职业人群普及医疗险、意外险、电动自行车保险等金融知识.......这是鼎和保险联合深圳地区十家银行保险机构开展的“金融消保...

标签: 发布日期:2024-03-14 03:55:37 Catid:1940 Status:6

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