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861. “天网2020”已追回外逃人员589人 这些人成追逃重点 [64%]

...区监委办理，中央追逃办将其列为重点督办案件。 海淀区监委对海涛及重要关系人进行反洗钱调查，依法查封、冻结其涉案房产、银行账户、理财产品等资产，在经济上使其“断血”，有效挤压其境外生存空间。 最终，海涛选择回国投案，并于今年1月向北京市纪委监委发来回国投案书。 “由中央纪委国家监委组织职务犯罪国际追逃追赃专项行动，能...

标签: 发布日期:2020-07-10 10:17:30 Catid:565 Status:6

862. “这是一座让人安心的城市” 上半年社会治安各项成绩再创新高 [64%]

...精度讲述人：汤一平，企业职员两个月前我爸接到一个电话，说他被冒名开了银行卡洗钱。电话刚挂，就接到上海市公安局反电信诈骗中心来电，提醒这是个诈骗电话。没过多久，社区民警也上门来核实和提醒。一个人口2000万级的超大城市不发生案件是不可能的，体现的水平是处置的能力和效率。从这点来说，上海担得起“赞”。市民点赞背后，是上海市公安...

标签: 发布日期:2018-06-23 11:00:12 Catid:478 Status:6

863. 多部委叫停互联网销售彩票业务 [64%]

...国家对彩票关注已经达到了一个新的高度。尤其是央行和银监会的介入，对地下私彩中涉及反洗钱和彩票中涉及金融领域的问题都会有很大帮助。“央行和银监会的参与也让我们有了更多其他联想，在台湾地区，彩票发行销售就是由有银行背景的机构参与的。如果加上我刚刚提及的国家彩票概念的遐想，未来中国彩票业在机构和体制上的改革或许一触即发。”文/本报记...

标签:部委 彩票 互联网 联合 业务 发布日期:2015-04-07 02:46:02 Catid:1159 Status:6

864. 践行普恵金融 珠海农商行打造“海岛金融堡垒” [64%]

...岛生活，更开展“金融知识万里行”、“金融知识进万家”等活动，将反假币、反洗钱、防诈骗以及金融理财等知识送到海岛居民的身边。 这些惠民举措，得到了各市、区、镇政府和驻岛单位、岛上居民以及上岛游客的赞誉和认可，珠海农商银行桂山支行、万山支行曾多次荣获市政府和万山区政府授予的“群众满意基层站所（窗口单位）”先进单位称号...

标签:农商行 普惠金融 发布日期:2015-08-13 02:23:28 Catid:1159 Status:6

865. 人民币中间价四天下跌近400点 创逾四年新低 [63%]

...过等值10万元人民币。中国银联相关负责人对新京报记者表示，该规定目的是进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险。 外管局监测显示，2015年10月，银联卡境外取现金额较今年前三季度各月均值环比下降21%。外管局昨日对此回应称，将继续支持正常的银行卡跨境旅游消费支付，便利国际交往，境外消费、境内购汇还款政策不变，但是不鼓励持卡人跨境大额提现。

标签:人民币中间价 发布日期:2015-12-11 09:15:05 Catid:565 Status:6

866. 外国游客也能“扫码”逛中国 [63%]

...程等覆盖衣食住行的数十个商户消费。腾讯方面表示，后续还将在监管指导下、在严格落实反洗钱相关政策基础上，进一步有序放开更多使用场景。 这些消息一出，立马在国内外社交媒体上引起了热议，也受到不少在华外国人的密切关注。弗朗西斯卡看到了这条新闻，她在一个“老乡”微信群里分享，发现有朋友已经跃跃欲试。正要结束中国之旅的阿蕾莎刚刚惊喜...

标签:地球村 发布日期:2019-12-03 07:34:03 Catid:1830 Status:6

867. 大科技公司与金融的未来：国际货币基金组织座谈会评述 [63%]

...着符合监管和满足消费者利益的方向努力。Libra支付系统遵循了银行业要求的数据隐私标准及反洗钱、反恐融资标准，同时Facebook放弃了数据控制权，允许交互操作、数据转移，同时对可行和不可行的数据处理行为自我设限。 五、数字货币对金融稳定性影响 Mark Carney认为，对全球金融体系而言，这种系统化的支付结构和系统可能对全球货币结构的稳...

标签:金融科技 发布日期:2019-10-22 12:05:17 Catid:565 Status:6

868. 信托回归本源，智慧型事务类信托大有可为 [62%]

...资金流向，此后通过第三方支付平台的每一笔转账交易，都将被央行记录在案，可以防诈骗、洗钱等违规风险，网联让网络支付和资金流向更加透明化。6 月 29 日央行发布新的通知，要求从2018 年 7 月 9 日起到 2019 年 1 月 14 日，支付机构客户备付金集中交存比例实现 100%。客户备付金，是支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金，对于消费者日常生活...

标签:信托账户 发布日期:2018-11-29 02:40:00 Catid:1159 Status:6

869. 比特币忧思录：靠信仰不靠信用能走多远 [62%]

...部门申请，通过例如建立自律协会等组织规范行业发展；健全法律法规，例如实名注册制、反洗钱资金监管等手段的前提下恢复第三方支付通道。否则，比特币及其衍生币交易平台将难以维系。”与火币网全球首家宣布永久零手续费不同的是，比特币中国、OKcoin等其他平台均宣布恢复收取交易手续费。据悉，OKCoin莱特币交易将收取双向0.2%手续费，比特币收取双向0.3%的手续...

标签:货币 虚拟 支付 发布日期:2013-12-26 09:23:22 Catid:565 Status:6

870. 中俄总理第三十次定期会晤联合公报（全文） [62%]

...十国集团、金砖国家、上海合作组织、亚太经合组织财金渠道合作。 ——继续在反洗钱和反恐怖融资领域，特别是在金融行动特别工作组（FATF）以及欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）框架内保持沟通与合作。 双方坚信，必须绝对恪守有关国家及其财产享有豁免的国际义务。没收、冻结或任何其他在未经所有者同意的情形下使用主权资产的行为都严重违反各...

标签: 发布日期:2025-11-05 08:27:39 Catid:565 Status:6

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