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...时，为避免建设人民币离岸市场所面临的国际法律冲突，需尽早完善保密制度，实施严格的反洗钱法律程序，遏制海外资金利用离岸金融中心实现非法转移。（本系列报道刊毕）

标签:人民币国际化市场 发布日期:2014-12-02 06:45:28 Catid:565 Status:6

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-06 05:34:36 Catid:478 Status:6

863. 让上海成为令人向往的安全韧性之城 [65%]

...>去年11月13日，周六，家住浦东康桥的市民刘辰接到一通陌生电话，称他被冒名开了银行卡用于洗钱。正在通话时，手机屏幕弹出一则闪信，提醒他可能接到了诈骗电话。刘辰马上挂断电话，紧接着又接到一通电话，提醒他可能接到了诈骗电话。不到10分钟，康桥派出所社区民警严焕上门当面提醒，还向他宣传了防诈知识，令他既惊喜又感动。大数据筛查精准预警，中后...

标签: 发布日期:2022-01-10 05:05:32 Catid:483 Status:6

864. 银监会发文加强银行业金融机构境外运营风险管理 [65%]

...金融机构应加强境外机构管理，要求境外机构严格遵守所在地法律法规、监管规则、税收、反洗钱及环境保护等方面的要求，关注境外资源、劳务用工、宗教以及文化习俗等方面对业务开展可能造成的影响。十五、重视人才队伍建设。银行业金融机构应打破内部机构间壁垒，发挥专业团队在境外业务中的骨干作用；强化集团化、全球化人才队伍管理意识，加强专业境外人...

标签:银监会金融机构 发布日期:2016-04-06 08:05:42 Catid:565 Status:6

865. P2P监管在路上行业进入理性洗牌期 [65%]

...抵触P2P资金托管最为主要的因素。上述股份制银行人士表示，P2P网贷平台来源是个人账户，反洗钱等风险会比较大。同时，如果平台倒闭，投资人的钱如果有亏损或拿不回来，对托管行造成声誉风险。　　第三，是如何对P2P平台“自担、自融、自用”的问题进行监管，其中也涉及到资金池的清理。　　根据上述P2P行业人士的介绍，目前不少融资担保公司、小...

标签:p2p 行业监管 发布日期:2014-03-25 10:02:33 Catid:565 Status:6

866. 支付十字路口：壹钱包的坚守与出发 [64%]

...业而言，显然不是一个友好的年份。一方面，监管态势进一步收紧，对于套码、套现、洗钱等违规行为的处罚力度空前，市场出清速度加快，合规的重要性和优先级达到了历史巅峰。另一方面，行业的自然增速也在进一步下滑。根据央行官网披露的2022年度支付体系运行总体情况显示，2022年，非银行支付机构处理网络支付业务10241.81亿笔，金额 337.87 万亿元，同比分...

标签: 发布日期:2023-06-21 02:16:21 Catid:1940 Status:6

867. “天网2020”已追回外逃人员589人这些人成追逃重点 [64%]

...区监委办理，中央追逃办将其列为重点督办案件。海淀区监委对海涛及重要关系人进行反洗钱调查，依法查封、冻结其涉案房产、银行账户、理财产品等资产，在经济上使其“断血”，有效挤压其境外生存空间。最终，海涛选择回国投案，并于今年1月向北京市纪委监委发来回国投案书。 “由中央纪委国家监委组织职务犯罪国际追逃追赃专项行动，能...

标签: 发布日期:2020-07-10 10:17:30 Catid:565 Status:6

868. “这是一座让人安心的城市” 上半年社会治安各项成绩再创新高 [64%]

...精度讲述人：汤一平，企业职员两个月前我爸接到一个电话，说他被冒名开了银行卡洗钱。电话刚挂，就接到上海市公安局反电信诈骗中心来电，提醒这是个诈骗电话。没过多久，社区民警也上门来核实和提醒。一个人口2000万级的超大城市不发生案件是不可能的，体现的水平是处置的能力和效率。从这点来说，上海担得起“赞”。市民点赞背后，是上海市公安...

标签: 发布日期:2018-06-23 11:00:12 Catid:478 Status:6

869. 多部委叫停互联网销售彩票业务 [64%]

...国家对彩票关注已经达到了一个新的高度。尤其是央行和银监会的介入，对地下私彩中涉及反洗钱和彩票中涉及金融领域的问题都会有很大帮助。“央行和银监会的参与也让我们有了更多其他联想，在台湾地区，彩票发行销售就是由有银行背景的机构参与的。如果加上我刚刚提及的国家彩票概念的遐想，未来中国彩票业在机构和体制上的改革或许一触即发。”文/本报记...

标签:部委彩票互联网联合业务 发布日期:2015-04-07 02:46:02 Catid:1159 Status:6

870. 践行普恵金融珠海农商行打造“海岛金融堡垒” [64%]

...岛生活，更开展“金融知识万里行”、“金融知识进万家”等活动，将反假币、反洗钱、防诈骗以及金融理财等知识送到海岛居民的身边。这些惠民举措，得到了各市、区、镇政府和驻岛单位、岛上居民以及上岛游客的赞誉和认可，珠海农商银行桂山支行、万山支行曾多次荣获市政府和万山区政府授予的“群众满意基层站所（窗口单位）”先进单位称号...

标签:农商行普惠金融 发布日期:2015-08-13 02:23:28 Catid:1159 Status:6

861. 人民币国际化进入“高铁时代” [65%]

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