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851. 虚开增值税发票逃税15亿 广州警方捣毁涉医药犯罪产业链 [100%]

...广东金X药业有限公司等多家医药代理公司，疑似以虚开增值税专用发票手段，偷逃国家税款，非法牟利的蛛丝马迹。专案组组织警力兵分多路，分赴安徽、浙江、湖南、海南等省份，历时数月，辗转几十个城市乡镇，奔波上万公里，对数十家相关医药生产厂家开展逐一调查。 民警通过侦查，还发现了一个游走于这些医药代理公司与医院、药店之间的特殊群体——&ld...

标签:增值税发票 医药犯罪 发布日期:2020-11-30 12:26:20 Catid:1830 Status:6

852. 多措并举穿透监管 有效化解金控公司风险隐患 [100%]

...为内幕交易、利益输送的风险集聚地，甚至有部分企业通过层层控股设立金控公司的形式进行非法融资，将之作为投机套利的工具。金控公司作为金融机构，占有大量金融资源，但也聚集了一定的系统性风险。一些金控公司与企业关系密切，可能会通过资本重复利用等手段进行利益输送，引发风险乘数效应，加大风险传播力度，对金融市场和实体经济造成负面影响。...

标签: 发布日期:2019-07-30 09:25:11 Catid:478 Status:6

853. 广东省加强房地产经纪行业管理 促进房地产市场健康发展 [100%]

...卖纳税预约号码。 《意见》还明确要加强个人信息保护，房地产经纪机构及从业人员不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或公开他人个人信息。房地产经纪机构要建立健全客户个人信息保护的内部管理制度，严格依法收集、使用、处理客户个人信息，未经当事人同意，不得收集个人信息和房屋状况信息，不得发送商业性短信息或拨打商业...

标签: 发布日期:2023-09-01 06:14:40 Catid:1830 Status:6

854. 宜春市处罚疫情防控期间的不法经营者 [100%]

...础上，该局依据《中华人民共和国价格法》第十四条第（三）项之规定，对当事人作出了没收非法所得并处以罚款的处罚。 今年春节前后，因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，宜春市粮油、蔬菜、肉禽蛋及口罩、消毒液等相关商品价格出现波动。1月28日上午，宜春市市场监管局、袁州区市场监管局联合召集宜春中心城区15家大型超市及中心城区、袁州区乡村...

标签:新型冠状病毒 发布日期:2020-02-05 04:41:31 Catid:1830 Status:6

855. 荆门东宝：聚焦流域治理 共护碧水清流 [100%]

...各类垃圾62吨；常态化开展河湖“清四乱”，加强河湖水域岸线监管，深入抓好长江流域非法矮围整治及河道行洪安全排查，全年发现2处问题已整改销号；开展19条主要河流481个点位遥感图斑复核工作，目前已完成全部核查工作并上报复核，暂未发现影响行洪河道安全的情况。 聚力源头防治 共治河湖优美环境 持续开展长江经济带工业园区...

标签:流域治理 发布日期:2024-01-24 02:49:12 Catid:25 Status:6

856. 担保行业新一轮整顿开启 [100%]

...些不受任何监管、业务混乱、机构数量众多的担保公司暴露出的问题日益突出，有的甚至从事非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等违法违规活动。 　　“不管是哪类担保，一个城市、一个地区只要有一个担保机构出现问题，就会给整个行业带来影响和损失。”一位从业10多年的担保业内人士张先生说这些话时有些感慨，他说，近几年担保行业进行了大...

标签:担保行业 发布日期:2014-01-09 12:25:55 Catid:565 Status:6

857. 中国人民人寿吉安中支开展“风险提示送上门”进社区活动 助力居民筑牢金融安全防线 [100%]

...人员深入社区，通过设立咨询台、悬挂宣传横幅、发放宣传资料等形式，向社区居民普及防范非法集资、电信诈骗、非法金融中介等方面的金融知识。工作人员针对社区居民常见的金融风险问题，结合实际案例，用通俗易懂的语言进行详细讲解，提醒居民们要保持警惕，不轻易相信高收益投资承诺，不随意透露个人信息，避免陷入金融陷阱。

标签: 发布日期:2025-09-28 01:57:44 Catid:1940 Status:6

858. 300亿元跨境赌博案细节曝光 跑分平台如何运作? [100%]

...购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户转移非法资金。 人民银行提醒，出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为，影响单位或个人信用记录，且需要承担相应的法律责任。 对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系...

标签:跨境赌博 发布日期:2020-10-20 09:26:53 Catid:565 Status:6

859. 中信银行金华分行举行系列主题宣传，守护市民“钱袋子” [100%]

...阵地，通过LED显示屏为宣传载体展示活动宣传标语，同时向来网点办理业务的客户重点对防范非法集资、电信防诈骗、征信保护等宣传内容进行宣传教育，在网点内摆放宣传资料和宣传海报，方便客户阅览。 该行还成立金融支援服务队，赶部分村居开展“普及金融知识，守住‘钱袋子’”相关宣传，宣传非法集资、电信诈骗的危害，提升村民的防范意识。 ...

标签: 发布日期:2022-07-01 02:56:11 Catid:479 Status:6

860. 浙江公检法司合力向虚假诉讼“亮剑” 遏制虚假诉讼蔓延滋长态势 [100%]

...罪中的常见套路之一。犯罪分子通常利用司法机关,通过虚假诉讼确认其“债权”,企图将非法财产合法化。杭州市拱墅区人民法院审理的被告人曹某等人虚假诉讼涉黑案就是典型一例。　　“套路贷是虚假诉讼的一种表现形式；虚假诉讼又是套路贷犯罪实现非法占有目的一种手段行为,是目的行为与手段行为的牵连犯关系,应择一重处。”海曙法院副院...

标签: 发布日期:2019-08-15 08:50:28 Catid:1807 Status:6

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