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851. 上海公安：奋力打造高水平安全 护航法治化营商环境 [65%]

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。 同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-07 10:45:46 Catid:565 Status:6

852. 财政部长：个税改革会考虑抚养、赡养、生计扣除 [65%]

...完全自由浮动汇率的差别，还需要逐渐形成共识，但有三点是比较清楚的： 第一，涉及反洗钱和反恐融资，对涉及这些方面的汇兑还是会有一定的管理。第二，像中国这样的发展中国家还是要防止出现宏观审慎方面的一些问题。第三，从全球资本流动的形势看，中国目前主张鼓励和支持中长期的投资活动，包括外国人投资到中国，也包括中国人投资到外国。对于超短期、...

标签:赡养 财政部长 生计 改革 发布日期:2016-03-21 10:35:47 Catid:482 Status:6

853. 金山本月有件史无前例的大事发生 跟钱袋子有关 [65%]

...dquo;专业、国家大型项目投资专家、一般工业、农业、商业评估专家、刑事技术工程师、跨国反洗钱专家、国际项目引进与输出顾问、大型企业规划设计管控顾问、TRIZ专业技术专家、国内八所著名大学外聘教授，凤凰国际智库聘用的30名专家之一，2018年联合国中国日特邀中国嘉宾之一。 5、李迅雷 中泰证券股份有限...

标签: 发布日期:2018-10-16 11:22:00 Catid:478 Status:6

854. 培育新质生产力：2026年国内热门企业级“可信智能体”赋能高质量商业数据分析 [65%]

...(2)合规经营：助力金融机构满足日益严格的监管标准，保障金融安全。 【应用场景】反洗钱（AML）筛查、合规性扫描、风险预警。 【推荐理由】展示了智能体在强监管行业的落地范式，适合金融机构参考。 02 Devin·编码 Agent 【产业定位】 AI 软件工程师，致力于提升软件工程效率。 【核心技术】 具备全栈开发能力的 Agent 架构，能够自主规划、...

标签: 发布日期:2026-01-29 05:49:59 Catid:1940 Status:6

855. 人民币国际化进入“高铁时代” [65%]

...时，为避免建设人民币离岸市场所面临的国际法律冲突，需尽早完善保密制度，实施严格的反洗钱法律程序，遏制海外资金利用离岸金融中心实现非法转移。（本系列报道刊毕）

标签:人民币 国际化 市场 发布日期:2014-12-02 06:45:28 Catid:565 Status:6

856. 上海公安：奋力打造高水平安全 护航法治化营商环境 [65%]

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。 同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-06 05:34:36 Catid:478 Status:6

857. 让上海成为令人向往的安全韧性之城 [65%]

...>去年11月13日，周六，家住浦东康桥的市民刘辰接到一通陌生电话，称他被冒名开了银行卡用于洗钱。正在通话时，手机屏幕弹出一则闪信，提醒他可能接到了诈骗电话。刘辰马上挂断电话，紧接着又接到一通电话，提醒他可能接到了诈骗电话。不到10分钟，康桥派出所社区民警严焕上门当面提醒，还向他宣传了防诈知识，令他既惊喜又感动。 大数据筛查精准预警，中后...

标签: 发布日期:2022-01-10 05:05:32 Catid:483 Status:6

858. 银监会发文加强银行业金融机构境外运营风险管理 [65%]

...金融机构应加强境外机构管理，要求境外机构严格遵守所在地法律法规、监管规则、税收、反洗钱及环境保护等方面的要求，关注境外资源、劳务用工、宗教以及文化习俗等方面对业务开展可能造成的影响。 十五、重视人才队伍建设。银行业金融机构应打破内部机构间壁垒，发挥专业团队在境外业务中的骨干作用；强化集团化、全球化人才队伍管理意识，加强专业境外人...

标签:银监会 金融机构 发布日期:2016-04-06 08:05:42 Catid:565 Status:6

859. P2P监管在路上 行业进入理性洗牌期 [64%]

...抵触P2P资金托管最为主要的因素。上述股份制银行人士表示，P2P网贷平台来源是个人账户，反洗钱等风险会比较大。同时，如果平台倒闭，投资人的钱如果有亏损或拿不回来，对托管行造成声誉风险。 　　第三，是如何对P2P平台“自担、自融、自用”的问题进行监管，其中也涉及到资金池的清理。 　　根据上述P2P行业人士的介绍，目前不少融资担保公司、小...

标签:p2p 行业 监管 发布日期:2014-03-25 10:02:33 Catid:565 Status:6

860. 支付十字路口：壹钱包的坚守与出发 [64%]

...业而言，显然不是一个友好的年份。 一方面，监管态势进一步收紧，对于套码、套 现、洗钱等违规行为的处罚力度空前，市场出清速度加快，合规的重要性和优先级达到了历史巅峰。 另一方面，行业的自然增速也在进一步下滑。根据央行官网披露的2022年度支付体系运行总体情况显示，2022年，非银行支付机构处理网络支付业务10241.81亿笔，金额 337.87 万亿元，同比分...

标签: 发布日期:2023-06-21 02:16:21 Catid:1940 Status:6

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