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851. 央行处罚“节奏”加快 已有超25家支付机构领到罚单 [66%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付机构 支付行业 支付乱象 发布日期:2018-06-06 08:55:23 Catid:565 Status:6

852. 服贸会：发展高质量金融业，推进更高水平金融开放 [66%]

...作。积极参与国际金融规则制定，推动国内外监管规则标准互认，加强跨境资金流动监测、反洗钱执法合作，强化金融科技合作和数据安全治理，筑牢金融安全屏障。 证监会：推进对外开放，提升资本市场运行质量 近年来，中国证监会稳步推进中国资本市场扩大开放，推出了一系列开放举措，成效明显，对外开放形成良好格局。 中国证监会副主席...

标签: 发布日期:2021-09-08 09:12:57 Catid:565 Status:6

853. 邢毓静：加强联合监管 促进业务创新 书写粤港澳大湾区经济融合发展新篇章 [66%]

...系，围绕贸易投资便利化，发挥监管合力，充分利用金融科技，在外汇收支、征信、国库、反洗钱等方面做了大量的工作，解决了市场主体和人民群众的痛点、难点问题，大大提高了监管效率。 早在1998年，为解决出口企业外汇核销及出口退税难题，双方建立了电话联系制度，以确保退税数据的及时报送。2007年，共同启用“出口核销退税数据传输系统”，实现出口...

标签:粤港澳大湾区 放管服 跨境金融 金融风险 跨境物流 发布日期:2019-07-10 11:34:32 Catid:1505 Status:6

854. 杀猪盘从未离开，单身女一直被宰 [65%]

...ldquo;杀猪攻略” 杀猪盘内部，分工极为严密，一般有话务组、供料组、技术组、洗钱组。供料组负责把婚恋网站上物色的对象，提供给话务组，由后者进行饲养。 猪仔要精准，他们瞄准了三类群体：大龄单身女性、同性恋者、饥渴男。大龄单身女性有一定积蓄，且面临婚恋压力；同性恋群体则因社会环境的限制，更加渴求情感与价值的认同；饥渴男...

标签: 发布日期:2020-12-10 03:52:35 Catid:565 Status:6

855. 国家监委引渡第一人因积极配合、主动退赃获轻判 [65%]

...trong> 反腐败国际追逃追赃的重点案件多涉及外交、反腐败、警务、检务、司法、金融、反洗钱等多个领域，单靠任何一个部门都无法独立完成。以姚锦旗为例，从其被抓获到被引渡回国历时仅44天，这是单一部门“各自为战”时无法想像的。姚锦旗被成功引渡并接受法律制裁，是国家监察体制改革把反腐败各方力量最大限度整合起来，把制度优势转化为治理效能的...

标签:姚锦旗受贿案 退赃 发布日期:2020-08-29 02:00:54 Catid:565 Status:6

856. 这类诈骗瞄准90后大学生：能报出你身份证尾号 [65%]

...1、借款过程中收到以下电话，很有可能是诈骗：以学生身份借款、注销额度、关闭账户、涉嫌洗钱、安全账户为理由的电话；2、申请借款，请认准官方渠道；3、若客户进行注销流程，可自行在58好借后台操作。 国家反诈中心近期也提醒：不存在注销网贷账户的操作，只要你按时还清货款，就不会影响到个人征信。接到此类自称网贷平台工作人员的电话，务必提高警惕。...

标签:360借条 校园贷 诈骗 90后 发布日期:2020-06-29 10:25:41 Catid:1830 Status:6

857. 上海公安：奋力打造高水平安全 护航法治化营商环境 [65%]

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。 同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-07 10:45:46 Catid:565 Status:6

858. 财政部长：个税改革会考虑抚养、赡养、生计扣除 [65%]

...完全自由浮动汇率的差别，还需要逐渐形成共识，但有三点是比较清楚的： 第一，涉及反洗钱和反恐融资，对涉及这些方面的汇兑还是会有一定的管理。第二，像中国这样的发展中国家还是要防止出现宏观审慎方面的一些问题。第三，从全球资本流动的形势看，中国目前主张鼓励和支持中长期的投资活动，包括外国人投资到中国，也包括中国人投资到外国。对于超短期、...

标签:赡养 财政部长 生计 改革 发布日期:2016-03-21 10:35:47 Catid:482 Status:6

859. 金山本月有件史无前例的大事发生 跟钱袋子有关 [65%]

...dquo;专业、国家大型项目投资专家、一般工业、农业、商业评估专家、刑事技术工程师、跨国反洗钱专家、国际项目引进与输出顾问、大型企业规划设计管控顾问、TRIZ专业技术专家、国内八所著名大学外聘教授，凤凰国际智库聘用的30名专家之一，2018年联合国中国日特邀中国嘉宾之一。 5、李迅雷 中泰证券股份有限...

标签: 发布日期:2018-10-16 11:22:00 Catid:478 Status:6

860. 培育新质生产力：2026年国内热门企业级“可信智能体”赋能高质量商业数据分析 [65%]

...(2)合规经营：助力金融机构满足日益严格的监管标准，保障金融安全。 【应用场景】反洗钱（AML）筛查、合规性扫描、风险预警。 【推荐理由】展示了智能体在强监管行业的落地范式，适合金融机构参考。 02 Devin·编码 Agent 【产业定位】 AI 软件工程师，致力于提升软件工程效率。 【核心技术】 具备全栈开发能力的 Agent 架构，能够自主规划、...

标签: 发布日期:2026-01-29 05:49:59 Catid:1940 Status:6

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