大约有1,000项符合查询结果，库内数据总量为719,678项。（搜索耗时：0.0629秒） [XML]

841. 违规贴息惹祸 浙江多位储户存款失踪 [67%]

...记录、分析该可疑支付交易，填制《可疑支付交易报告表》后进行报告。虽然其主要作用是反洗钱，但还是可以发现资金流动异常的。　　针对多家银行出现存款失踪的问题，浙江金融职业学院教授应宜逊告诉记者，从外部原因看，目前银行吸收存款越来越难，一些客户经理为了获取业绩提成，采用了一些不规范的方法拉存款;而从内部来看，银行管理不够严密，对客户经...

标签:银行贷款 贴息 浙江 发布日期:2015-01-15 06:49:01 Catid:565 Status:6

842. 重庆银行：数字化转型成为高质量发展的突破口 [67%]

...，穿透企业之间的隐蔽关系，已广泛应用于信贷全流程、风险管理、内部审计、资产保全、反洗钱等领域。 值得一提的是，“风铃智评”已打通了银行内外的工商、司法、舆情、交易、担保、财务等10大类上千种海量数据，构建了以企业关联授信模型、集群风险模型、交易分析模型、财务粉饰模型、贷款监测模型等多视角、多维度的风险分析模型，为企业进行风险...

标签:重庆银行 数字化转型 发布日期:2021-12-07 09:52:36 Catid:566 Status:6

843. 假证制售“线下转线上” 亟待进一步打击惩治 [67%]

...票，开办公司，开立各类手机、银行账户，申请贷款等，进而从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动，驱使买卖假证屡禁不止。此外，网络交易降低了交易主体被打击的风险，不法分子逃避监管的反侦察能力也在不断升级，有的通过先在正规平台、软件发布引流信息，再跳转到第三方平台或软件促成交易，以此来躲避监管，有些交易甚至在暗网通过虚拟货币完成...

标签: 发布日期:2023-01-31 11:31:36 Catid:566 Status:6

844. 北京开审跨国电信诈骗案 26人3个月间骗走510万 [67%]

...电力公司人员告诉“客户”欠费;对方相信后转到二线，二线人员冒充警察告诉对方陷入洗钱大案;然后电话转给三线的“检察官助理”负责“介绍案情”。见被害人上钩，电话就转给老板“阿达”，老板负责最后的诈骗。 　　“我们把电话给老板后，就撤出了，也不清楚老板怎样让对方付钱的。”多名被告人表示，他们被介绍去马来西亚是为...

标签:诈骗 电信 警方 马来西亚 发布日期:2014-09-17 04:11:04 Catid:565 Status:6

845. 央行处罚“节奏”加快 已有超25家支付机构领到罚单 [66%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付机构 支付行业 支付乱象 发布日期:2018-06-06 08:55:23 Catid:565 Status:6

846. 服贸会：发展高质量金融业，推进更高水平金融开放 [66%]

...作。积极参与国际金融规则制定，推动国内外监管规则标准互认，加强跨境资金流动监测、反洗钱执法合作，强化金融科技合作和数据安全治理，筑牢金融安全屏障。 证监会：推进对外开放，提升资本市场运行质量 近年来，中国证监会稳步推进中国资本市场扩大开放，推出了一系列开放举措，成效明显，对外开放形成良好格局。 中国证监会副主席...

标签: 发布日期:2021-09-08 09:12:57 Catid:565 Status:6

847. 邢毓静：加强联合监管 促进业务创新 书写粤港澳大湾区经济融合发展新篇章 [66%]

...系，围绕贸易投资便利化，发挥监管合力，充分利用金融科技，在外汇收支、征信、国库、反洗钱等方面做了大量的工作，解决了市场主体和人民群众的痛点、难点问题，大大提高了监管效率。 早在1998年，为解决出口企业外汇核销及出口退税难题，双方建立了电话联系制度，以确保退税数据的及时报送。2007年，共同启用“出口核销退税数据传输系统”，实现出口...

标签:粤港澳大湾区 放管服 跨境金融 金融风险 跨境物流 发布日期:2019-07-10 11:34:32 Catid:1505 Status:6

848. 杀猪盘从未离开，单身女一直被宰 [65%]

...ldquo;杀猪攻略” 杀猪盘内部，分工极为严密，一般有话务组、供料组、技术组、洗钱组。供料组负责把婚恋网站上物色的对象，提供给话务组，由后者进行饲养。 猪仔要精准，他们瞄准了三类群体：大龄单身女性、同性恋者、饥渴男。大龄单身女性有一定积蓄，且面临婚恋压力；同性恋群体则因社会环境的限制，更加渴求情感与价值的认同；饥渴男...

标签: 发布日期:2020-12-10 03:52:35 Catid:565 Status:6

849. 国家监委引渡第一人因积极配合、主动退赃获轻判 [65%]

...trong> 反腐败国际追逃追赃的重点案件多涉及外交、反腐败、警务、检务、司法、金融、反洗钱等多个领域，单靠任何一个部门都无法独立完成。以姚锦旗为例，从其被抓获到被引渡回国历时仅44天，这是单一部门“各自为战”时无法想像的。姚锦旗被成功引渡并接受法律制裁，是国家监察体制改革把反腐败各方力量最大限度整合起来，把制度优势转化为治理效能的...

标签:姚锦旗受贿案 退赃 发布日期:2020-08-29 02:00:54 Catid:565 Status:6

850. 这类诈骗瞄准90后大学生：能报出你身份证尾号 [65%]

...1、借款过程中收到以下电话，很有可能是诈骗：以学生身份借款、注销额度、关闭账户、涉嫌洗钱、安全账户为理由的电话；2、申请借款，请认准官方渠道；3、若客户进行注销流程，可自行在58好借后台操作。 国家反诈中心近期也提醒：不存在注销网贷账户的操作，只要你按时还清货款，就不会影响到个人征信。接到此类自称网贷平台工作人员的电话，务必提高警惕。...

标签:360借条 校园贷 诈骗 90后 发布日期:2020-06-29 10:25:41 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 反洗钱法 强化合规反洗钱意识 违反反洗钱法 洗钱