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841. 央行官员“画像”法定数字货币 [67%]

...的制定与实施提供有益的参考，并为经济调控提供有益的手段。此外，央行数字货币能够在反洗钱、反恐融资方面提供帮助。 技术路线将“市场竞争” 在公众的认知中，往往将加密数字货币和区块链技术捆绑。央行相关人士此前曾多次表态，数字货币不等同于区块链，区块链只是央行数字货币备选的底层技术之一。在10日的论坛上，穆长春明确表...

标签: 发布日期:2019-08-12 09:43:12 Catid:479 Status:6

842. 银行理财存续规模超30万亿元 [67%]

...管控。”中邮理财相关负责人说，一是严把机构准入关，从主体情况、风险管理、内控及反洗钱管理、销售管理、投资者合法权益保护等维度开展尽职调查，筛选符合要求的合格代销机构，在代销协议中明晰双方的权责义务，明确业务规范性开展的相关要求；二是做好持续监督管理，做好定期评估、跟踪管理等代销机构的存续期管理工作；三是协同做好客户服务，与代销机...

标签: 发布日期:2025-07-30 11:40:07 Catid:565 Status:6

843. 建行山东省分行：以消保之盾护金融民生 以专业之力筑生态之基 [67%]

...新打造“国风艺术+金融教育”特色宣传，将“防诈骗”“理性投资”“反洗钱”等金融消保知识融入沙画、漆扇画、剪纸画传统艺术，并通过有奖答题，让消费者参与国风漆扇DIY、非遗剪纸等体验，在趣味互动中轻松掌握金融知识。 金融为民，步履不停；消保之路，任重道远。从核心地标到乡村集市，从大学校园到企业车间，建行山东省分行的消...

标签: 发布日期:2025-10-11 03:03:38 Catid:1932 Status:6

844. 央行首晒互联网金融监管思路 [67%]

...程全程网络化，省略了风险控制的关键环节，突破了现有发卡面签审核等基本管理要求，对反洗钱法律制度和账户实名制度产生较大冲击。　　疑问：　　监管加码央行变脸?　　从暂停虚拟信用卡、二维码(条码)支付等支付业务和产品，到与支付机构之间进行“点对点”的沟通，央行近期对互联网金融监管的“加码”显而易...

标签:支付 央行 金融 发布日期:2014-03-25 05:13:23 Catid:565 Status:6

845. 成都已成为新一线城市数字经济“领头羊” [67%]

...护和推动的态度来促进数字经济发展，但也要注意到其另一方面的影响，比如在税收征管、反洗钱措施等方面，监管一定要跟上。 在不久前国新办举行的介绍数字中国建设峰会有关情况新闻发布会上，国家发展改革委秘书长、新闻发言人李朴民也表示，下一步，为了加快发展数字经济，将重点推动做好三方面的工作：一是持续完善政策环境，研究进一步推进“互联网+&...

标签:数字经济 发布日期:2018-04-20 02:03:55 Catid:565 Status:6

846. 违规贴息惹祸 浙江多位储户存款失踪 [67%]

...记录、分析该可疑支付交易，填制《可疑支付交易报告表》后进行报告。虽然其主要作用是反洗钱，但还是可以发现资金流动异常的。　　针对多家银行出现存款失踪的问题，浙江金融职业学院教授应宜逊告诉记者，从外部原因看，目前银行吸收存款越来越难，一些客户经理为了获取业绩提成，采用了一些不规范的方法拉存款;而从内部来看，银行管理不够严密，对客户经...

标签:银行贷款 贴息 浙江 发布日期:2015-01-15 06:49:01 Catid:565 Status:6

847. 重庆银行：数字化转型成为高质量发展的突破口 [67%]

...，穿透企业之间的隐蔽关系，已广泛应用于信贷全流程、风险管理、内部审计、资产保全、反洗钱等领域。 值得一提的是，“风铃智评”已打通了银行内外的工商、司法、舆情、交易、担保、财务等10大类上千种海量数据，构建了以企业关联授信模型、集群风险模型、交易分析模型、财务粉饰模型、贷款监测模型等多视角、多维度的风险分析模型，为企业进行风险...

标签:重庆银行 数字化转型 发布日期:2021-12-07 09:52:36 Catid:566 Status:6

848. 假证制售“线下转线上” 亟待进一步打击惩治 [67%]

...票，开办公司，开立各类手机、银行账户，申请贷款等，进而从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动，驱使买卖假证屡禁不止。此外，网络交易降低了交易主体被打击的风险，不法分子逃避监管的反侦察能力也在不断升级，有的通过先在正规平台、软件发布引流信息，再跳转到第三方平台或软件促成交易，以此来躲避监管，有些交易甚至在暗网通过虚拟货币完成...

标签: 发布日期:2023-01-31 11:31:36 Catid:566 Status:6

849. 北京开审跨国电信诈骗案 26人3个月间骗走510万 [67%]

...电力公司人员告诉“客户”欠费;对方相信后转到二线，二线人员冒充警察告诉对方陷入洗钱大案;然后电话转给三线的“检察官助理”负责“介绍案情”。见被害人上钩，电话就转给老板“阿达”，老板负责最后的诈骗。 　　“我们把电话给老板后，就撤出了，也不清楚老板怎样让对方付钱的。”多名被告人表示，他们被介绍去马来西亚是为...

标签:诈骗 电信 警方 马来西亚 发布日期:2014-09-17 04:11:04 Catid:565 Status:6

850. 金融活水润琴澳 两地融合结硕果 [66%]

...。金融科技创新监管合作也稳步推进，落地粤港澳大湾区首个跨境金融科技创新应用。粤澳反洗钱合作持续深化，为横琴合作区金融改革创新保驾护航。 深耕五载结硕果，勇立潮头启新程。站在新的历史起点上，中国人民银行广东省分行将继续紧紧扭住“澳门+横琴”新定位，对标对表“三个要看、三个有没有”的检验标准，以更高水平的金融开放、更高质量...

标签: 发布日期:2026-10-09 11:53:42 Catid:566 Status:6

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