搜索：虚假业务 - - 中国发展网

大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为705,571项。（搜索耗时：0.0500秒） [XML]

...番波折，最终确认这是一个新型的网络诈骗手段，骗子以帮忙提升信用卡额度为由，骗客户在虚假平台消费。虽然只是3000元的小金额，但成功阻止这次欺诈让客户经理很有成就感。因为在银行工作中，无论是大额还是小额交易，守护客户的资金安全是建行员工义不容辞的责任，每一次的细心与坚持，都能为客户筑牢防范欺诈的防线。（建设银行东昌府支行杨小平、...

标签: 发布日期:2024-12-31 03:29:51 Catid:1932 Status:6

832. 国资委发文！央企违规经营投资责任追究工作再深化 [99%]

...依规追究有关人员责任；对国资委三令五申严禁的融资性贸易、“空转”“走单”虚假业务问题“零容忍”。通知要求，中央企业要持续构建权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，健全用好责任追究工作机制。通知明确，对新设立的中央企业或新投资并购的子企业，要同步明确责任追究职责主体，建立工作制度机制，确保工作体系有效覆盖。 ...

标签: 发布日期:2023-04-18 06:44:21 Catid:565 Status:6

833. 中银三星人寿绵阳中心支公司积极开展“清朗金融网络守护安心消费”专项教育宣传活动 [99%]

...场景，细致讲解金融消费者八项基本权利，提醒大家警惕陌生链接、不明二维码、违规借贷、虚假理财等常见诈骗陷阱，引导市民通过正规金融机构与官方渠道办理业务，切实提升风险识别与防范能力。此次联合宣教活动，是中银三星人寿绵阳中心支公司与中国银行绵阳分行深化金融宣教、服务地方群众的务实举措。未来，双方将持续开展常态化、精准化、便民化的金融...

标签: 发布日期:2026-03-17 04:24:56 Catid:1940 Status:6

834. 山东禹城市发改局（地方金融监管局）对典当行进行专项检查 [99%]

...> 检查中，发展改革局现场听取了典当公司财务负责人汇报，查看了注册资本实收（是否存在虚假出资、抽逃资金等现象）情况、资金来源情况（是否存在非法吸收公众存款以及从商业银行以外的单位和个人融资等情形）、法人股东存续及典当行与股东等资金往来情况、业务办理台账,当票、续当凭证使用情况，息费收取和有无《典当经营许可证》出租出借等情况，督促其合...

标签: 发布日期:2023-03-27 02:50:25 Catid:1919 Status:6

835. 建设银行宜春市分行：深耕网点主阵地，筑牢反洗钱安全防线 [99%]

...开展“一对一”讲解，耐心提醒客户妥善保管银行卡、身份证及验证码，警惕陌生转账、虚假投资返利等陷阱。同时，网点LED屏滚动播放宣传标语，等候区设置宣传展板，让客户在等候办理业务的过程中潜移默化接受风险教育。针对老年客户、个体工商户等易受骗群体，工作人员结合身边真实案例，用通俗易懂的语言剖析不法分子利用银行账户洗钱的作案手法，手...

标签: 发布日期:2026-04-09 10:56:53 Catid:2209 Status:6

836. 银保监会鼓励财险业开展风险减量服务 [99%]

...务，与投保企业协商一致，严格按照会计准则进行账务处理，做好消费者权益保护，不得存在虚假宣传、违规承诺、强制捆绑销售、通过风险减量服务套取费用以及非法买卖、泄露信息等违法违规行为。《意见》明确，各银保监局要统筹多方资源，不断配合优化财险业风险减量服务政策环境，指导财险公司提高服务质效。保险学会要加大人才培养力度，保险行业协会要加...

标签: 发布日期:2023-02-14 06:10:47 Catid:565 Status:6

837. 银保监会支持财产保险业积极开展风险减量服务 [99%]

标签: 发布日期:2023-01-31 05:15:34 Catid:565 Status:6

838. 银保监会：积极协助投保企业开展风险评估等风险减量工作 [99%]

标签: 发布日期:2023-01-30 04:44:39 Catid:565 Status:6

839. 山东商河开展“征信修复”乱象专项治理行动 [99%]

...对涉“征信”字样企业是否从事征信业务、是否开展“征信修复”业务、是否进行虚假宣传等进行调查，在核查中未发现异常情况。整治“征信修复”乱象是一项长期性工作，事关广大人民群众合法权益。下一步，县发展改革局将继续会同其他单位进行监管合作，告知企业慎重勾选“征信”字样的经营范围，持续开展专项整治工作，严厉打击违法...

标签: 发布日期:2022-09-27 11:03:34 Catid:1923 Status:6

840. 五部门共同签署文件，将建立事业单位监管联动工作机制 [99%]

...位被撤销登记、法人证书已废止后仍以事业单位名义开展活动，事业单位擅自设立网站、进行虚假宣传等情形，共同调查取证、核实查处。中央编办、民政部、市场监管总局有关业务局加强沟通协商，完善法人单位基础信息库建设，加强数据比对，规范事中事后监管。

标签: 发布日期:2022-02-08 11:12:20 Catid:565 Status:6

831. 建设银行聊城东昌府支行成功堵截一起信用卡诈骗 [99%]

832. 国资委发文！央企违规经营投资责任追究工作再深化 [99%]

833. 中银三星人寿绵阳中心支公司积极开展“清朗金融网络守护安心消费”专项教育宣传活动 [99%]

834. 山东禹城市发改局（地方金融监管局）对典当行进行专项检查 [99%]

835. 建设银行宜春市分行：深耕网点主阵地，筑牢反洗钱安全防线 [99%]

836. 银保监会鼓励财险业开展风险减量服务 [99%]

837. 银保监会支持财产保险业积极开展风险减量服务 [99%]

838. 银保监会：积极协助投保企业开展风险评估等风险减量工作 [99%]

839. 山东商河开展“征信修复”乱象专项治理行动 [99%]

840. 五部门共同签署文件，将建立事业单位监管联动工作机制 [99%]

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