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831. 深耕柜面十载 初心不负韶华——记人保寿险蛟河支公司袁巍的十年基层答卷 [68%]

...理、保全变更、理赔资料初审、业务系统录入等柜面全流程业务。日常工作中，她既要做好反洗钱信息收集、客户信息真实性管理、电话回访管理等重点工作，也要承担客户咨询答疑、疑难事项协调、问题件催办，还要及时为一线销售队伍做好业务支撑。凭借较强的沟通协调能力，她高效衔接队伍、客户与后台，妥善处置各类业务诉求，严守合规操作底线，做到风险可控、服...

标签: 发布日期:2026-08-11 01:50:36 Catid:1940 Status:6

832. 自贸区银行业务开展缓慢 央行设限个人境外直投 [68%]

...支付”、“扩大人民币跨境使用”、“小额外币存款利率上限放开”、“反洗钱”以及“外汇管理细则”五项金融业务细则，使期待已久的个人投资者和企业看到了相关政策依据。 　　目前入驻自贸区银行金融机构已达24家，包括10家中资银行、13家外资银行以及1家金融租赁公司。理财周报记者了解到，10家中资银行除渤海银行自贸区分行属新批...

标签:自贸区 银行 业务 发布日期:2014-03-10 05:58:16 Catid:565 Status:6

833. 网络传销犯罪触目惊心 “打财断血”铲除传销土壤 [68%]

...实际追得赃款不足2亿元。 法院梳理发现，传销组织迅速累积巨额财富后，部分通过“洗钱”等方式洗白，部分则继续投入传销或诈骗等违法犯罪活动。例如，“亚泰坊”传销组织的领导者，投入超过4亿元用于发展“码联天下”等其他传销组织。 “部分群体以反传销为名，组成小团体，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，极有可能发展为恶势...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-17 11:53:34 Catid:1855 Status:6

834. 【保障金融权益，助力美好生活】中银三星人寿2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动火热进行中 [68%]

...患者详细讲解了实用的金融知识，消保志愿者们面对面为残疾人群体讲解了代理退保危害、反洗钱等实用金融知识，帮助他们更好地理解金融产品和服务，提升风险防范意识。北京新起点公益基金会理事张艳春女士向分公司赠送感谢信，对中银三星人寿在关注残疾人群体工作方面的努力表示由衷的感谢。

标签: 发布日期:2025-03-17 04:28:03 Catid:1940 Status:6

835. 央行回应互联网金融监管 [68%]

...程全程网络化，省略了风险控制的关键环节，突破了现有发卡面签审核等基本管理要求，对反洗钱法律制度和账户实名制度产生较大冲击。　　疑问：　　监管加码央行变脸?　　从暂停虚拟信用卡、二维码(条码)支付等支付业务和产品，到与支付机构之间进行“点对点”的沟通，央行近期对互联网金融监管的“加码”显而易...

标签:支付 央行 金融 发布日期:2014-03-25 06:11:42 Catid:1159 Status:6

836. 华夏保险广东分公司2021客户嘉年华：从心出发，让服务始终有温度 [68%]

...司还组织了志愿者走访社区，为老年人详细讲解防范电信诈骗、养老骗局、打击非法集资、反洗钱及合法权益维权方式等方面的内容，引导老年人理性选择合适的金融产品。

标签: 发布日期:2021-11-01 03:46:52 Catid:1940 Status:6

837. 中国工程院院士柴洪峰：新技术冲击跨境支付，要鼓励金融科技创新 [68%]

... 柴洪峰说，数字货币本质上是无边界的，使之成为跨境支付的理想选择，在了解客户和反洗钱方面降低成本，促进了金融创新，有利于发展普惠金融。 基于所做研究，柴洪峰提出四点建议。 一是加快跨境支付管理，构建数据化的监管体系。加强中国相关监管部门在支付结算、跨境人民币业务管理、外汇管理等方面的监管，积极构建数据化、智能化的监管体系...

标签:跨境支付 发布日期:2020-09-08 10:58:27 Catid:565 Status:6

838. 证监会明确程序化交易监管原则 [68%]

...”。证券公司、期货公司应当遵循“了解你的客户”原则，严格落实账户实名制和反洗钱制度，并建立客户程序化交易账户的甄别机制。授权交易所另行制定信息申报、核查及报备的具体要求。 二是加强系统接入管理。管理办法要求，程序化交易者审慎开展程序化交易，并对程序化交易系统应当具有的风控功能提出明确要求；要求证券公司、期货公司建立程序化...

标签:期货公司 证券公司 证监会 风险隔离 发布日期:2015-10-10 10:26:02 Catid:565 Status:6

839. “人工智能+”升级银行服务 [67%]

...泛。”上海金融与发展实验室主任曾刚认为，在无障碍服务、智能投资顾问、欺诈检测与反洗钱、动态定价与利率优化等方面均可应用大模型。此外，大模型还可参与银行众多的业务环节，成为职员的好帮手。 加固风控“护城河” 众所周知，银行业是经营风险的行业，既然人工智能可以为信贷审批提供结论，那么接下来，在银行的风险防控过...

标签: 发布日期:2025-03-12 10:49:44 Catid:565 Status:6

840. 权益筑城，为爱守护：一辆“铛铛车”里的金融公益新篇章 [67%]

...托精心制作的消保宣传片，通过专业的案例分析与详实的数据图表，系统展示了金融机构在反洗钱、防范非法集资等领域的责任与努力。一“谐”一“肃”，张弛有度，充分体现了活动策划的巧思，让金融消费者权益保护的理念在欢笑与思考中深入人心。

标签: 发布日期:2025-09-19 03:46:28 Catid:1940 Status:6

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