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831. 华夏保险广东分公司2021客户嘉年华：从心出发，让服务始终有温度 [68%]

...司还组织了志愿者走访社区，为老年人详细讲解防范电信诈骗、养老骗局、打击非法集资、反洗钱及合法权益维权方式等方面的内容，引导老年人理性选择合适的金融产品。

标签: 发布日期:2021-11-01 03:46:52 Catid:1940 Status:6

832. 中国工程院院士柴洪峰：新技术冲击跨境支付，要鼓励金融科技创新 [68%]

... 柴洪峰说，数字货币本质上是无边界的，使之成为跨境支付的理想选择，在了解客户和反洗钱方面降低成本，促进了金融创新，有利于发展普惠金融。 基于所做研究，柴洪峰提出四点建议。 一是加快跨境支付管理，构建数据化的监管体系。加强中国相关监管部门在支付结算、跨境人民币业务管理、外汇管理等方面的监管，积极构建数据化、智能化的监管体系...

标签:跨境支付 发布日期:2020-09-08 10:58:27 Catid:565 Status:6

833. 证监会明确程序化交易监管原则 [68%]

...”。证券公司、期货公司应当遵循“了解你的客户”原则，严格落实账户实名制和反洗钱制度，并建立客户程序化交易账户的甄别机制。授权交易所另行制定信息申报、核查及报备的具体要求。 二是加强系统接入管理。管理办法要求，程序化交易者审慎开展程序化交易，并对程序化交易系统应当具有的风控功能提出明确要求；要求证券公司、期货公司建立程序化...

标签:期货公司 证券公司 证监会 风险隔离 发布日期:2015-10-10 10:26:02 Catid:565 Status:6

834. “人工智能+”升级银行服务 [67%]

...泛。”上海金融与发展实验室主任曾刚认为，在无障碍服务、智能投资顾问、欺诈检测与反洗钱、动态定价与利率优化等方面均可应用大模型。此外，大模型还可参与银行众多的业务环节，成为职员的好帮手。 加固风控“护城河” 众所周知，银行业是经营风险的行业，既然人工智能可以为信贷审批提供结论，那么接下来，在银行的风险防控过...

标签: 发布日期:2025-03-12 10:49:44 Catid:565 Status:6

835. 权益筑城，为爱守护：一辆“铛铛车”里的金融公益新篇章 [67%]

...托精心制作的消保宣传片，通过专业的案例分析与详实的数据图表，系统展示了金融机构在反洗钱、防范非法集资等领域的责任与努力。一“谐”一“肃”，张弛有度，充分体现了活动策划的巧思，让金融消费者权益保护的理念在欢笑与思考中深入人心。

标签: 发布日期:2025-09-19 03:46:28 Catid:1940 Status:6

836. 央行官员“画像”法定数字货币 [67%]

...的制定与实施提供有益的参考，并为经济调控提供有益的手段。此外，央行数字货币能够在反洗钱、反恐融资方面提供帮助。 技术路线将“市场竞争” 在公众的认知中，往往将加密数字货币和区块链技术捆绑。央行相关人士此前曾多次表态，数字货币不等同于区块链，区块链只是央行数字货币备选的底层技术之一。在10日的论坛上，穆长春明确表...

标签: 发布日期:2019-08-12 09:43:12 Catid:479 Status:6

837. 银行理财存续规模超30万亿元 [67%]

...管控。”中邮理财相关负责人说，一是严把机构准入关，从主体情况、风险管理、内控及反洗钱管理、销售管理、投资者合法权益保护等维度开展尽职调查，筛选符合要求的合格代销机构，在代销协议中明晰双方的权责义务，明确业务规范性开展的相关要求；二是做好持续监督管理，做好定期评估、跟踪管理等代销机构的存续期管理工作；三是协同做好客户服务，与代销机...

标签: 发布日期:2025-07-30 11:40:07 Catid:565 Status:6

838. 建行山东省分行：以消保之盾护金融民生 以专业之力筑生态之基 [67%]

...新打造“国风艺术+金融教育”特色宣传，将“防诈骗”“理性投资”“反洗钱”等金融消保知识融入沙画、漆扇画、剪纸画传统艺术，并通过有奖答题，让消费者参与国风漆扇DIY、非遗剪纸等体验，在趣味互动中轻松掌握金融知识。 金融为民，步履不停；消保之路，任重道远。从核心地标到乡村集市，从大学校园到企业车间，建行山东省分行的消...

标签: 发布日期:2025-10-11 03:03:38 Catid:1932 Status:6

839. 央行首晒互联网金融监管思路 [67%]

...程全程网络化，省略了风险控制的关键环节，突破了现有发卡面签审核等基本管理要求，对反洗钱法律制度和账户实名制度产生较大冲击。　　疑问：　　监管加码央行变脸?　　从暂停虚拟信用卡、二维码(条码)支付等支付业务和产品，到与支付机构之间进行“点对点”的沟通，央行近期对互联网金融监管的“加码”显而易...

标签:支付 央行 金融 发布日期:2014-03-25 05:13:23 Catid:565 Status:6

840. 成都已成为新一线城市数字经济“领头羊” [67%]

...护和推动的态度来促进数字经济发展，但也要注意到其另一方面的影响，比如在税收征管、反洗钱措施等方面，监管一定要跟上。 在不久前国新办举行的介绍数字中国建设峰会有关情况新闻发布会上，国家发展改革委秘书长、新闻发言人李朴民也表示，下一步，为了加快发展数字经济，将重点推动做好三方面的工作：一是持续完善政策环境，研究进一步推进“互联网+&...

标签:数字经济 发布日期:2018-04-20 02:03:55 Catid:565 Status:6

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