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821. 建行山东省分行：反赌反诈在行动，守护百姓“钱袋子” [100%]

...人员，切实履行社会责任。当天，一名客户前往支行柜台领换卡，工作人员发现其有疑似涉案账户预警。经询问，客户表示不认识给他转账的人，转账只是帮朋友的忙。工作人员立即心生警觉，果断报警，当晚警方确定该客户涉嫌转移诈骗资金。9月9日，建行济南省煤炭局支行工作人员凭借敏锐的反诈意识，成功堵截了一起针对聋哑人士的电信诈骗事件，帮客户避免2.4万元损失...

标签: 发布日期:2024-11-27 11:08:43 Catid:1932 Status:6

822. 女经理做老鼠仓获刑，亲属103天筹集近1.5亿元，为其减刑18个月 [100%]

...行业精选）期间，透露基金的投资信息给自己父亲蒋某、丈夫王某玉，使得两人借用他人股票账户操作股票，合计盈利1.14亿元。 法院认为，蒋宁犯有利用未公开信息交易罪，判处有期徒刑6年零6个月，并处罚金1.14亿元，要在判决生效后1个月内缴纳；对扣押在案的8千万元违法所得予以没收，剩余违法所得3356万元继续追缴。 蒋宁所为被统称老鼠仓，基本套路是...

标签:老鼠仓 发布日期:2020-09-18 03:00:47 Catid:565 Status:6

823. 提前16个月!山东省16市全部实现普通门诊省内及跨省联网结算 [100%]

...算推进与成效 一直以来，山东省职工医保个人账户资金主要采用实账户管理模式，与大多数省份采用的虚账户管理模式不同，实账户跨省结算技术难度大，需要协同配合支持的兄弟省（市）多，在全国没有可借鉴的经验。对此，全省医保系统组织银行、银联、医药机构、信息系统开发商、网络通信部门等集中进行攻关，解决了医...

标签: 发布日期:2021-11-18 05:33:26 Catid:1924 Status:6

824. 一批新规7月1日起施行 身份证异地受理全面启动 [100%]

...1日之前，各支付机构实名率需满足95%。届时未进行实名登记的，网络支付将受限。 支付账户将按照三类支付账户分级管理。Ⅰ类账户只需一个外部渠道验证客户身份信息，账户余额可以用于消费和转账，主要适用于客户小额、临时支付；Ⅱ类和Ⅲ类账户的客户实名验证强度相对较高，且具有较高的交易限额。办法规定，仅实名验证强度最高的Ⅲ类账户可以使用余额购买...

标签:身份证 发布日期:2016-06-30 08:35:51 Catid:565 Status:6

825. 自贸区利率市场化的下一步猜想 [100%]

...“先大额后小额，先长期后短期”，接下来会打开同业存单;另一种步骤是沿着自由贸易账户分账核算管理体系(FT账户)走，和境外利率市场化连通。 　　利率市场化的两种走法 　　具体来看崔远见猜想的两种走法。在人民币贷款利率放开、小额外币存款利率上限也在自贸区放开后，“接下来要做的是人民币存款利率市场化”。这样的猜测也符合人行此前...

标签:自贸区 利率 市场化 发布日期:2014-04-18 03:22:43 Catid:565 Status:6

826. 人民银行广州分行：深化金融融合发展 助推大湾区建设驶入“快车道” [100%]

...案银行已达18家，累计发生业务1059笔。 《规划纲要》提出，借鉴上海自贸试验区自由贸易账户体系（FT账户体系），积极探索资本项目可兑换的有效路径。一年来，人民银行广州分行积极争取总行政策支持，加快在广东自贸试验区复制FT账户体系，促进了大湾区离、在岸金融市场的联动发展。截至2019年末，人民银行广州分行辖内已开立FT账户83个，为南沙、横琴片区及境外...

标签: 发布日期:2020-02-18 05:04:00 Catid:1828 Status:6

827. 炒作阴谋论！澳大利亚研究院报告揭美国如何抹黑中国 [100%]

...新冠病毒有关的推文，以及在10天时间内对这些推文的2550万次转发作了分析，发现有5752个推特账户以一致的方式对新冠病毒相关信息转发了6559次，并且散播有关“新冠病毒是中国制造的生化武器”阴谋论。 报告称，在10天时间里，社交媒体推特上共有882条原始推文与生化武器阴谋论有关，其发布后迅速被转发了18498次，并获得了31783次点赞。这些转发中，大部分为...

标签: 发布日期:2020-06-10 09:32:11 Catid:1830 Status:6

828. 审计署：养老金面临贬值风险 每年贬值178亿元 [100%]

　 审计署对全国社保基金的审计结果显示，由于负利率的侵蚀，“躺”在账户中高达2.7万亿元的养老金仅2013年的损失就达到了178亿元。在业内人士看来，相对于通过投资运营实现养老金的保值增值，做实账户、保证流动性和不发生支付危机显得更为重要。在未来，则应当通过大力发展企业年金等增量部分来分散养老金体系的风险。　　缩水

标签:基金 亿元 养老金 投资 发布日期:2014-07-01 10:39:27 Catid:565 Status:6

829. 汇丰银行涉嫌帮10万客户逃税 面临多国刑事调查 [100%]

...员协助客户逃税，并提供方案，让逃税者钻法律的漏洞。文件还包括将近7000名英国客户的详细账户信息，其中许多账户都未向英国税务部门进行申报。 汇丰银行曾经给一个富有家庭一张海外信用卡，好让他们在海外提款机提取他们的隐藏存款。除此之外，汇丰还曾帮助其避税客户躲避法律监管。 法国《世界报》网站已连续两天推出系列文章，介绍了瑞士汇丰银行帮...

标签:汇丰银行 多国 刑事 客户 调查 发布日期:2015-02-11 11:31:49 Catid:565 Status:6

830. 银行保密制度松动是大势所趋 [100%]

...么样？”《007》系列电影中，詹姆斯·邦德的这句名台词一语成谶。7月1日，美国《海外账户税收遵从法》正式生效，全球约70个国家的7.7万余家金融机构需向美国国内税收署提供美国公民和绿卡持有者的账户信息。据悉，作为全球最大的离岸金融中心，瑞士现已接近签署该协议。这也意味着，瑞士银行业延续近3个世纪的银行保密制度恐将走向终结。一直以来，瑞士...

标签:瑞士 银行 账户 发布日期:2014-07-12 07:14:07 Catid:565 Status:6