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821. 演唱会一票难求？别被“内部渠道”“内部票”钓鱼了 [69%]

...账户信息，并反馈至反电诈中心，对涉诈资金展开追溯。但专业人士提醒，这类诈骗往往伴随洗钱，资金追索很困难。 危险！以为买、退门票，实则被盗刷 记者采访了解到，还有部分诈骗分子以协助买、退演唱会门票为诱饵，精准钓鱼，令不少人被盗刷高额资金。 近日，重庆市民谭某就遭遇了一起套路更深、危害程度更高的购票骗局。 据警...

标签: 发布日期:2025-07-28 03:25:58 Catid:1830 Status:6

822. 央行辟谣称未发行 法定数字货币离我们有多远？ [69%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”易纲说。 刘少军认为，法定数字货币在跨境支付领域同样具有极大潜力，其点对点的传输模式能够有效改善当前跨境支付耗时长、费用高的问题。禁止外币在国内流通是国际普遍实行的金融管理法...

标签:数字货币 央行 发布日期:2019-12-04 07:29:24 Catid:565 Status:6

823. 一“码”当先 中国式支付走向世界 [69%]

...更多人群？中国移动支付企业首先开发出一套适用于不同国家和地区的包含风控、防欺诈、反洗钱等基础能力的通用技术平台，再结合合作伙伴的当地经验进行适应性改造，切入当地居民最熟悉的生活场景。 “单纯的技术赋能并不能解决问题，只有体验、找准本地用户‘痛点’，找到当地人经常使用的支付场景，才能更好地服务当地。”蚂蚁金服全球本地化...

标签: 发布日期:2018-10-26 10:21:21 Catid:484 Status:6

824. 深圳金融科技发展与应用专题研讨会 暨优秀课题（论文）成果展示交流会成功举办 [69%]

...解了小微企业融资难、融资贵问题。在防范和化解金融风险方面，深圳人行在支付、征信、反洗钱等众多领域，尝试通过区块链、人工智能、大数据等一系列金融科技手段来发现风险、治理风险。 她认为，面对科技发展新形势，面对国际地缘政治新格局以及中美贸易争端等新背景，深圳金融学界应以学会为平台，开展广泛而深入的讨论，通过多角度的论证寻找共识、促进...

标签:金融科技 深圳 发布日期:2020-01-09 03:36:37 Catid:1828 Status:6

825. 资产规模稳步扩大 核心竞争力进一步提升 哈尔滨银行2023年上半年净利润同比增长19.1% [69%]

...、联动协作的责任追究机制、尽职免责机制，优化问责审议架构，强化案件风险排查。优化反洗钱组织架构和工作体系，加强内控合规文化建设和理念倡导。将风险管理贯穿于战略发展、绩效目标和价值提升的全过程，强化事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内部控制机制，促进风险管理能力持续提升。

标签: 发布日期:2023-08-31 03:26:15 Catid:1940 Status:6

826. 第三方+银行才是解决互联网金融问题之道 [68%]

...庞大的资金划转规模和公众的利益，在边界不断拓展之后，如何做到真正保障安全并且符合反洗钱要求成了一大问题。根据央行《促进互联网金融健康发展》文件精神，未来，监管层对互联网支付的监管可能将体现以下特点。 一是进一步规范行业准入与退出机制。严格限制互联网金融准入门槛，减少潜在风险的产生，根据互联网金融不同模式的特性，将对部分模式设立资...

标签:互联网金融 发布日期:2016-09-28 11:24:00 Catid:565 Status:6

827. 接续奋斗展担当 再创辉煌强实力 ——宁波市财贸金融工会五年风采录 [68%]

...财贸金融工会会同金融、美发美容、餐饮等行业工会开展银行业现金业务知识、网络安全、反洗钱、美发美容及中西式烹饪等技能精英赛、群英赛20多项，推荐产生宁波市首席工人16名和宁波市技术能手32名。宁波市美发美容行业协会推荐的选手获评“全国技术能手”和“浙江省首席技师”荣誉称号。通过竞赛晋升技术等级的职工达80人次。组织各类技术技能比武400...

标签: 发布日期:2022-09-28 09:38:15 Catid:1828 Status:6

828. 四大行“围剿”支付宝 称保护用户安全 [68%]

...)。　　这就产生了资金转入转出的信息缺失，监管部门如何将这笔资金的转入转出纳入反洗钱的监控范围呢?支付宝们或许可以提供后台数据，但这些后台数据的有效性如何验证，相关的法律问题如何解决，第三方支付机构和监管机构都不能交出一份满意的答案。例如此前便有支付宝套现信用卡、大额转账所引发的等等监管问题。　　因此，“限额”成了能够...

标签:安全 支付宝 银行 发布日期:2014-04-04 05:15:37 Catid:565 Status:6

829. 阳光所至，守护随行——阳光财险积极开展2026年“守护在身边”消费者权益保护教育宣传活动 [68%]

...ldquo;你拍一，我拍一，转账核实要牢记；你拍二，我拍二，不明链接不点开……”反洗钱、防诈骗、隐私保护等知识在欢快的节奏中被孩子们牢牢记在心里，化作裹着糖衣的铠甲，护着这些特别的孩子平安长大。

标签: 发布日期:2026-08-26 03:44:32 Catid:1940 Status:6

830. 情系消费者 为民办实事——人保寿险天津市分公司“关怀备至的守护” [68%]

...群体量身搭建了“银发课堂”，聚焦老年人身边的常见骗局展开宣传。防范非法集资、反洗钱、养老规划、天津“惠民保”……考虑到老年人的视力特点和认知习惯，他们特意将PPT字号加大到28号，还将案例改成“李奶奶买保健品被骗6万”这类发生在身边的真实事件，让老人们更容易理解和接受。讲座结束后，78岁的刘爷爷拉着员工急切地说：“姑...

标签: 发布日期:2025-11-21 06:01:05 Catid:1940 Status:6

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