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821. 第三方+银行才是解决互联网金融问题之道 [68%]

...庞大的资金划转规模和公众的利益，在边界不断拓展之后，如何做到真正保障安全并且符合反洗钱要求成了一大问题。根据央行《促进互联网金融健康发展》文件精神，未来，监管层对互联网支付的监管可能将体现以下特点。 一是进一步规范行业准入与退出机制。严格限制互联网金融准入门槛，减少潜在风险的产生，根据互联网金融不同模式的特性，将对部分模式设立资...

标签:互联网金融 发布日期:2016-09-28 11:24:00 Catid:565 Status:6

822. 接续奋斗展担当 再创辉煌强实力 ——宁波市财贸金融工会五年风采录 [68%]

...财贸金融工会会同金融、美发美容、餐饮等行业工会开展银行业现金业务知识、网络安全、反洗钱、美发美容及中西式烹饪等技能精英赛、群英赛20多项，推荐产生宁波市首席工人16名和宁波市技术能手32名。宁波市美发美容行业协会推荐的选手获评“全国技术能手”和“浙江省首席技师”荣誉称号。通过竞赛晋升技术等级的职工达80人次。组织各类技术技能比武400...

标签: 发布日期:2022-09-28 09:38:15 Catid:1828 Status:6

823. 四大行“围剿”支付宝 称保护用户安全 [68%]

...)。　　这就产生了资金转入转出的信息缺失，监管部门如何将这笔资金的转入转出纳入反洗钱的监控范围呢?支付宝们或许可以提供后台数据，但这些后台数据的有效性如何验证，相关的法律问题如何解决，第三方支付机构和监管机构都不能交出一份满意的答案。例如此前便有支付宝套现信用卡、大额转账所引发的等等监管问题。　　因此，“限额”成了能够...

标签:安全 支付宝 银行 发布日期:2014-04-04 05:15:37 Catid:565 Status:6

824. 阳光所至，守护随行——阳光财险积极开展2026年“守护在身边”消费者权益保护教育宣传活动 [68%]

...ldquo;你拍一，我拍一，转账核实要牢记；你拍二，我拍二，不明链接不点开……”反洗钱、防诈骗、隐私保护等知识在欢快的节奏中被孩子们牢牢记在心里，化作裹着糖衣的铠甲，护着这些特别的孩子平安长大。

标签: 发布日期:2026-08-26 03:44:32 Catid:1940 Status:6

825. 情系消费者 为民办实事——人保寿险天津市分公司“关怀备至的守护” [68%]

...群体量身搭建了“银发课堂”，聚焦老年人身边的常见骗局展开宣传。防范非法集资、反洗钱、养老规划、天津“惠民保”……考虑到老年人的视力特点和认知习惯，他们特意将PPT字号加大到28号，还将案例改成“李奶奶买保健品被骗6万”这类发生在身边的真实事件，让老人们更容易理解和接受。讲座结束后，78岁的刘爷爷拉着员工急切地说：“姑...

标签: 发布日期:2025-11-21 06:01:05 Catid:1940 Status:6

826. 深耕柜面十载 初心不负韶华——记人保寿险蛟河支公司袁巍的十年基层答卷 [68%]

...理、保全变更、理赔资料初审、业务系统录入等柜面全流程业务。日常工作中，她既要做好反洗钱信息收集、客户信息真实性管理、电话回访管理等重点工作，也要承担客户咨询答疑、疑难事项协调、问题件催办，还要及时为一线销售队伍做好业务支撑。凭借较强的沟通协调能力，她高效衔接队伍、客户与后台，妥善处置各类业务诉求，严守合规操作底线，做到风险可控、服...

标签: 发布日期:2026-08-11 01:50:36 Catid:1940 Status:6

827. 自贸区银行业务开展缓慢 央行设限个人境外直投 [68%]

...支付”、“扩大人民币跨境使用”、“小额外币存款利率上限放开”、“反洗钱”以及“外汇管理细则”五项金融业务细则，使期待已久的个人投资者和企业看到了相关政策依据。 　　目前入驻自贸区银行金融机构已达24家，包括10家中资银行、13家外资银行以及1家金融租赁公司。理财周报记者了解到，10家中资银行除渤海银行自贸区分行属新批...

标签:自贸区 银行 业务 发布日期:2014-03-10 05:58:16 Catid:565 Status:6

828. 网络传销犯罪触目惊心 “打财断血”铲除传销土壤 [68%]

...实际追得赃款不足2亿元。 法院梳理发现，传销组织迅速累积巨额财富后，部分通过“洗钱”等方式洗白，部分则继续投入传销或诈骗等违法犯罪活动。例如，“亚泰坊”传销组织的领导者，投入超过4亿元用于发展“码联天下”等其他传销组织。 “部分群体以反传销为名，组成小团体，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，极有可能发展为恶势...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-17 11:53:34 Catid:1855 Status:6

829. 【保障金融权益，助力美好生活】中银三星人寿2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动火热进行中 [68%]

...患者详细讲解了实用的金融知识，消保志愿者们面对面为残疾人群体讲解了代理退保危害、反洗钱等实用金融知识，帮助他们更好地理解金融产品和服务，提升风险防范意识。北京新起点公益基金会理事张艳春女士向分公司赠送感谢信，对中银三星人寿在关注残疾人群体工作方面的努力表示由衷的感谢。

标签: 发布日期:2025-03-17 04:28:03 Catid:1940 Status:6

830. 央行回应互联网金融监管 [68%]

...程全程网络化，省略了风险控制的关键环节，突破了现有发卡面签审核等基本管理要求，对反洗钱法律制度和账户实名制度产生较大冲击。　　疑问：　　监管加码央行变脸?　　从暂停虚拟信用卡、二维码(条码)支付等支付业务和产品，到与支付机构之间进行“点对点”的沟通，央行近期对互联网金融监管的“加码”显而易...

标签:支付 央行 金融 发布日期:2014-03-25 06:11:42 Catid:1159 Status:6

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