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811. 网络诈骗利用拼多多洗钱？拼多多对非法交易“零容忍” 协助警方打击多起网络黑灰产案 [100%]

...5人，冻结资金800多万元。目前，警方对此案已侦查完毕，6名涉案团伙首要分子被当地检察机关移送审查起诉。 拼多多安全团队负责人表示，一直以来，拼多多对涉博彩、网络诈骗等黑灰产“零容忍”，发现一起就协助警方打击一起，持续保持高压严打态势。仅2019年上半年，拼多多平台已协助全国各地警方打击此类案件10多起，抓获相关犯罪嫌疑人30余人。

标签:网络诈骗 拼多多 发布日期:2019-08-19 05:41:41 Catid:565 Status:6

812. 王晋代表：完全赞同制定国家监察法及草案内容 [100%]

...面支持全国检察机关设立一个专门的职务犯罪检察机构，与各级监察委员会对接，承担监察委移送的职务犯罪案件办理以及相关的对接协调任务。建议二：国家监察委员会和最高检抓紧共同研究出台办理职务犯罪案件衔接办法。从前期省市县三级监察体制改革试点情况看，很多地方监察委已经开始向检察机关移送涉嫌职务犯罪案件，但在具体衔接过程中还有一些问题需要解决...

标签:监察法 国家 检察 发布日期:2018-03-14 01:56:13 Catid:1278 Status:6

813. 这个村干部竟然将扶贫专项资金用于经营其本人的合作社 [100%]

...，决定给予李繁东开除党籍处分，取消其退休待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。（河北省纪委监委）

标签:扶贫专项资金 扶贫款 发布日期:2020-07-09 05:12:38 Catid:1830 Status:6

814. 安徽阜阳颍泉区纪委“铁腕”追责：一年追缴违纪资金714万元 [100%]

...机关共受理信访举报534件(次)，增长114 %;立案194件，增长64 %;给予党纪政纪处分162人，增长54.3 %;移送司法机关9人，增长200 %;追缴违纪资金714万元。严肃查处了一批典型案件。 会上，该区同时通报了近期新查处的6起典型问题处理情况，多名涉事人员被通报。 去年： 162人受到党纪政纪处分 去年，颍泉区被列入全省县及县以下党的纪律检查体制改革试点单位。

标签:颍泉区 阜阳 铁腕 安徽 违纪 发布日期:2016-02-17 05:57:36 Catid:565 Status:6

815. 传销仍呈多发频发态势 换花样朋友圈“杀熟” [100%]

...今年9月底，全国工商和市场监管机关共查处传销案件21904件，案值62.38亿元，罚没金额9.9亿元；移送司法机关案件2251件，移送涉案人员9668人。 这是记者4日从国家工商总局和商务部共同召开的《直销管理条例》《禁止传销条例》颁布实施十周年座谈会上获悉的。 传销在一些地区仍呈多发频发态势，局部地区问题还比较严重。传销为何成为我们身边“打不死的小强&...

标签:传销 态势 花样 朋友 发布日期:2015-11-05 10:17:00 Catid:483 Status:6

816. 北特科技乱相：大股东持股恐违规 董秘减持曾被监管关注 [100%]

...员，视情节轻重，依照《中国共产党纪律处分条例》给予相应的党纪处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。获取的不正当经济利益，应当责令清退。另外，依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》国有企业领导人员是指国有独资企业、国有控股企业（含国有独资金融企业和国有控股金融企业）及其分支机构的领导班子成员。作为一汽前高管，谢云臣在离职...

标签: 发布日期:2018-07-26 08:34:02 Catid:487 Status:6

817. 1张问题发票揪出粮仓"硕鼠" 他沉迷赌博顶风作案挪用公款200万 [100%]

...食购销公司总经理（兼县储备粮管理中心主任）廖家军因涉嫌挪用公款200余万元被开除公职并移送司法的消息在当地传得沸沸扬扬。 2019年1月，天峨县纪委监委组织开展领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项检查，在天峨县华李日杂百货经营部，县粮食购销公司的一张办公用品发票引起了办案人员注意，明明是经营各种土特产品及名烟名酒的商店，居然开出...

标签:虚开发票 挪用公款 发布日期:2019-08-26 04:44:18 Catid:565 Status:6

818. 天津武清区环保局坚持铁腕治霾 较好完成今年工作 [100%]

...环境保护法四个配套办法。2018年适用四个配套办法案件24件（其中适用实施查封9件，停产7件，移送公安行政拘留8件），涉嫌违法犯罪移送公安刑事拘留2件，有效打击和震慑了各类环境违法行为。

标签:天津武清区 发布日期:2018-12-24 03:01:48 Catid:565 Status:6

819. 奉贤区税务局全面提升稽查工作质效 [100%]

...动，配合公安部门查处发票违法案件28件，捣毁窝点2个，打掉团伙2个，抓获犯罪嫌疑人36人，移送起诉30人，遏制了发票违法犯罪活动的高压态势。 对重点税源企业采取“双随机、一公开”机制，积极探索采用随机和竞标方法选派检查单位和检查人员，随机抽查结果在办税服务厅、《奉贤税务》进行公开，堵住“想查谁就查谁”的漏洞，关上“想由谁查由...

标签:发票 稽查 违法 税收 发布日期:2018-01-30 12:02:00 Catid:926 Status:6

820. 【共同战疫】活该！这些发“疫情财”的都栽了 [100%]

...价格的违法行为，被处以300万元罚款的行政处罚，并将当事人哄抬价格涉嫌经济犯罪有关线索移送公安部门。 江西南昌进贤县益民堂大药房有限公司，因为囤积口罩等疫情防护用品、哄抬物价等违法行为也被顶格罚款300万元。广东、湖南、山东、山西、河北等省市一批典型案件也纷纷曝光。 除了坐地起价，拿来防护生命安全的口罩还有人售假。湖南省益阳市市场监...

标签:疫情财 栽了 发布日期:2020-02-04 03:38:15 Catid:565 Status:6

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