搜索：反洗钱 - - 中国发展网

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...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付机构备付金 发布日期:2018-06-05 11:00:00 Catid:479 Status:6

812. 健康为基，共筑可持续未来——招商信诺发布2024可持续发展报告 [69%]

...充足率145%，风险评级连续五年保持AA级。公司强化合规文化建设，开发114门培训课程，覆盖反洗钱、数据安全等领域，学习人次1.6万；联合司法机关打击“代理退保”黑产，全年立案5起、捣毁窝点8个，刑事拘留44人，筑牢消费者权益保护屏障。企业文化方面，招商信诺深化“TRUST”核心价值观，进一步夯实企业发展的根基。为让人才可持续，招商信诺持续打...

标签: 发布日期:2025-05-23 04:47:09 Catid:1940 Status:6

813. 第三方支付强监管将延续备付金交存规模大幅增长 [69%]

标签:第三方支付第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

814. 央行官员“画像”法定数字货币 [69%]

...的制定与实施提供有益的参考，并为经济调控提供有益的手段。此外，央行数字货币能够在反洗钱、反恐融资方面提供帮助。技术路线将“市场竞争”在公众的认知中，往往将加密数字货币和区块链技术捆绑。央行相关人士此前曾多次表态，数字货币不等同于区块链，区块链只是央行数字货币备选的底层技术之一。在10日的论坛上，穆长春明确表示，央...

标签: 发布日期:2019-08-12 09:25:05 Catid:478 Status:6

815. 建设银行山东省分行：防范非法金融活动，守护群众财产安全 [69%]

...护自身金融财产安全；网点员工自行制作微信长图“如何预防金融诈骗”、“履行反洗钱义务维护社会稳定”、“防范信用卡诈骗”等宣传作品，充分利用微信、抖音、微博等渠道进行宣传。通过线上多形式的宣传方式，为消费者普及各类金融知识等，充分提高了金融知识普及性，有效帮助客户提升风险防范能力，得到广大客户的充分肯定。

标签: 发布日期:2025-07-17 05:19:25 Catid:1932 Status:6

816. 演唱会一票难求？别被“内部渠道”“内部票”钓鱼了 [69%]

...账户信息，并反馈至反电诈中心，对涉诈资金展开追溯。但专业人士提醒，这类诈骗往往伴随洗钱，资金追索很困难。危险！以为买、退门票，实则被盗刷记者采访了解到，还有部分诈骗分子以协助买、退演唱会门票为诱饵，精准钓鱼，令不少人被盗刷高额资金。近日，重庆市民谭某就遭遇了一起套路更深、危害程度更高的购票骗局。据警...

标签: 发布日期:2025-07-28 03:25:58 Catid:1830 Status:6

817. 央行辟谣称未发行法定数字货币离我们有多远？ [69%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”易纲说。刘少军认为，法定数字货币在跨境支付领域同样具有极大潜力，其点对点的传输模式能够有效改善当前跨境支付耗时长、费用高的问题。禁止外币在国内流通是国际普遍实行的金融管理法...

标签:数字货币央行 发布日期:2019-12-04 07:29:24 Catid:565 Status:6

818. 一“码”当先中国式支付走向世界 [69%]

标签: 发布日期:2018-10-26 10:21:21 Catid:484 Status:6

819. 深圳金融科技发展与应用专题研讨会暨优秀课题（论文）成果展示交流会成功举办 [69%]

...解了小微企业融资难、融资贵问题。在防范和化解金融风险方面，深圳人行在支付、征信、反洗钱等众多领域，尝试通过区块链、人工智能、大数据等一系列金融科技手段来发现风险、治理风险。她认为，面对科技发展新形势，面对国际地缘政治新格局以及中美贸易争端等新背景，深圳金融学界应以学会为平台，开展广泛而深入的讨论，通过多角度的论证寻找共识、促进...

标签:金融科技深圳 发布日期:2020-01-09 03:36:37 Catid:1828 Status:6

820. 资产规模稳步扩大核心竞争力进一步提升哈尔滨银行2023年上半年净利润同比增长19.1% [68%]

...、联动协作的责任追究机制、尽职免责机制，优化问责审议架构，强化案件风险排查。优化反洗钱组织架构和工作体系，加强内控合规文化建设和理念倡导。将风险管理贯穿于战略发展、绩效目标和价值提升的全过程，强化事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内部控制机制，促进风险管理能力持续提升。

标签: 发布日期:2023-08-31 03:26:15 Catid:1940 Status:6

811. 第三方支付强监管将延续备付金交存规模大幅增长 [69%]

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