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811. 民生银行汕头分行提升服务质效 持续优化服务水平 [70%]

...地，为其办理开卡、兑换服务权益、宣传并普及征信、存款保险、个人信息保护、反诈反假反洗钱等金融知识，让本地居民与新市民共享“最后一公里”的金融服务。 同时，为支持新市民创业就业，该行重点推出新市民小微企业厂房按揭业务，支持新市民创业置业购买工业厂房给予最低3成首付比例和最长10年的贷款期限的基础上给予优惠按揭利率，为新市民融入当...

标签: 发布日期:2022-12-02 04:33:52 Catid:566 Status:6

812. 中银三星人寿多形式全方位开展2024年防范非法集资宣传月活动 [70%]

...7日联合中国银行闽侯分行走进福建省国侯第一中学开展爱心助考服务，向考生家长分发“反洗钱”、“非法集资”、“民法典”、“老年人权益保护”、“电信诈骗”等知识宣传折页，同时进行沟通交流，通俗易懂、简明扼要的提醒加强风险预警提示。 积极创新宣传新形式。 充分运用公司官网、公司微信服务号等内部宣传...

标签: 发布日期:2024-07-05 06:10:10 Catid:1940 Status:6

813. 央行辟谣称未发行 法定数字货币离我们有多远？ [70%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”易纲说。 刘少军认为，法定数字货币在跨境支付领域同样具有极大潜力，其点对点的传输模式能够有效改善当前跨境支付耗时长、费用高的问题。禁止外币在国内流通是国际普遍实行的金融管理法...

标签:数字货币 发布日期:2019-12-04 11:40:37 Catid:565 Status:6

814. “党建引领金融赋能乡村振兴”的聊城实践之高唐：在姜店镇开花结果 [70%]

...问队伍。 目前，姜店镇已建成3个裕农通党群服务中心，将裕农通服务站作为反假币和反洗钱宣传、金融知识普及以及便民惠农服务开展的前沿阵地，先后为周边11个村办理裕农通卡331张，办理线上缴费1370笔，为周边村民提供的金融服务和人社服务。 建行聊城分行挂职姜店镇金融副书记孙琪通过开发“姜店慧融e”微信小程序，为村民提供最直接的贷款需求采集...

标签: 发布日期:2024-05-20 01:20:49 Catid:1930 Status:6

815. 数字人民币初体验：用起来与微信支付宝类似 [70%]

...场价格。”他说，对于数字人民币的推行，小德则认为，如果数字人民币能替代现钞，对反洗钱，监控资金流动十分有意义。 “不知道深圳是否有第二次测试呢？我很期待。当然，最好是不需要抽签，毕竟我连续中奖也不太现实。”小德说。

标签:数字人民币 发布日期:2020-10-14 08:32:29 Catid:565 Status:6

816. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [70%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付 机构 备付金 发布日期:2018-06-05 11:00:00 Catid:479 Status:6

817. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [70%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

818. 健康为基，共筑可持续未来——招商信诺发布2024可持续发展报告 [70%]

...充足率145%，风险评级连续五年保持AA级。公司强化合规文化建设，开发114门培训课程，覆盖反洗钱、数据安全等领域，学习人次1.6万；联合司法机关打击“代理退保”黑产，全年立案5起、捣毁窝点8个，刑事拘留44人，筑牢消费者权益保护屏障。 企业文化方面，招商信诺深化“TRUST”核心价值观，进一步夯实企业发展的根基。为让人才可持续，招商信诺持续打...

标签: 发布日期:2025-05-23 04:47:09 Catid:1940 Status:6

819. 央行官员“画像”法定数字货币 [69%]

...的制定与实施提供有益的参考，并为经济调控提供有益的手段。此外，央行数字货币能够在反洗钱、反恐融资方面提供帮助。技术路线将“市场竞争”在公众的认知中，往往将加密数字货币和区块链技术捆绑。央行相关人士此前曾多次表态，数字货币不等同于区块链，区块链只是央行数字货币备选的底层技术之一。在10日的论坛上，穆长春明确表示，央...

标签: 发布日期:2019-08-12 09:25:05 Catid:478 Status:6

820. 建设银行山东省分行：防范非法金融活动，守护群众财产安全 [69%]

...护自身金融财产安全；网点员工自行制作微信长图“如何预防金融诈骗”、“履行反洗钱义务维护社会稳定”、“防范信用卡诈骗”等宣传作品，充分利用微信、抖音、微博等渠道进行宣传。 通过线上多形式的宣传方式，为消费者普及各类金融知识等，充分提高了金融知识普及性，有效帮助客户提升风险防范能力，得到广大客户的充分肯定。

标签: 发布日期:2025-07-17 05:19:25 Catid:1932 Status:6

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