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811. 各地频现存款失踪 高息利诱内控不严成主因 [100%]

...二分理处原负责人祝某，就是导致42名储户存款失踪的“内鬼”。案发前，祝某先是协助不法分子冒用银行名义，伪造盖有银行公章的保证书，宣称可提供事先一次性给予13%利息的“贴息存款”。当储户来到指定窗口存款时，祝再趁储户不备，打开转账界面要求再次输入密码，将存款转入其同伙账户。 “经银行自查发现，导致存款被盗的一个重要原因是，...

标签:高息 内控 主因 发布日期:2015-01-30 10:10:42 Catid:565 Status:6

812. 审计署：各级政府负债206988亿元 风险总体可控 [100%]

...及房地产企业。　　此外，审计还发现，由于对互联网等新型金融业务的管控滞后，一些不法分子涉嫌利用互联网金融等进行非法集资、网络诈骗案件11起，涉及金额800多亿元。　　审计指出问题后，相关监管部门和金融机构整改违规问题金额200.89亿元，处理844人次。　　1595万扶贫资金被侵占　　全国城镇保障性安居工程跟踪审计显示，2013年有38个单位骗...

标签:地方债 风险 发布日期:2014-06-25 06:03:43 Catid:565 Status:6

813. 双11代拍背后存灰产：“抢拍器”低至8元，已有销售者获刑 [100%]

...杀器”进行竞拍，用户必须提前输入银行账户及密码，秒杀成功后再用秒杀器进行付款。而不法分子正是利用这一特点，将秒杀器捆绑上“支付宝劫持木马”，或者将木马程序直接伪装成秒杀器，以“免费秒杀、急速秒杀”等宣传内容，诱惑用户点击下载被病毒木马捆绑了的安装包，致网民电脑中毒，后被植入远程控制、网银盗号病毒，最终导致银行卡信息泄露...

标签:代拍 发布日期:2020-10-31 09:16:08 Catid:1830 Status:6

814. 金华警方严厉打击涉疫诈骗，提醒市民擦亮防诈双眼 [100%]

...络虚拟平台上售卖口罩的消息吗？ 当前，在全国人民众志成城、携手并进的时刻，有一些不法分子却利用疫情，以售卖口罩为幌子实施诈骗，导致他人钱财受损。 同时，随着企业复工复产、学校网络开课，除以售卖口罩实施诈骗外，红包多倍返还、兼职刷单、篡改邮箱地址等传统电信网络诈骗骗局也时有发生。 对此，金华市公安局迅速行动、深入排查，依法...

标签: 发布日期:2020-02-20 01:56:15 Catid:481 Status:6

815. 医疗行业潜规则盛行：行贿手段多样 窝案串案居多 [100%]

...目、定期更换业务员、将用于推销设备的回扣款打到业务员的提成中等方式规避法律的制惩。不法分子作案手段不断翻新,规避法律的水平不断提高,给检察机关的查办工作增加了难度和挑战。 　　涉案数额大潜规则盛行 　　在“4·19”专案中,涉案数额达到10万元以上的有16件,占案件总数的26.7%;涉案数额达到5万元以上不满10万元的有26件,占案件总数的43.3%;不...

标签:医院 案件 医疗 发布日期:2014-05-30 04:19:13 Catid:565 Status:6

816. 金融知识勤巩固，健康成长不迷路——人保寿险广东省分公司金融知识普及 [100%]

...户密码、验证码、人脸识别等信息；不随意委托他人办理金融业务，不随意签字授权，避免给不法分子可乘之机。 偷懒【刷】滑 指的是贪图刷单快速变现的能力，且一开始就能获得一定的蝇头小利，却被不正当的商家利用，最终掉入被诈骗的陷阱。 人保寿险广东省分公司小贴士：利用网络虚假交易的方式刷单，本身就是一种违法，大家应当远离。...

标签: 发布日期:2024-08-15 04:31:15 Catid:1940 Status:6

817. 市场监管总局发布公告严禁制售“特供酒” [100%]

...dquo;清源打链专项行动，通过线上线下同步清理，深挖非法制售源头，铲除违法链条，严打重处不法分子。

标签: 发布日期:2024-09-20 10:26:54 Catid:565 Status:6

818. 建行宜春奉新支行开展“金融知识进社区，惠民便利你我他”宣教活动 [100%]

...的金融基础知识入手，重点讲解非法金融广告、非法金融中介、非法集资、“套路贷”等不法行为的手段和特点。同时，青年员工还向社区管委会网格主和网格员进行了系统的宣讲提示，提醒群众远离非法金融活动，加强防范意识，谨防上当受骗。通过走进社区宣传活动的方式，与市民群众面对面交流，有效地普及了金融基础知识，提高了社区居民、管委会网格主及网格...

标签: 发布日期:2024-10-11 04:19:22 Catid:566 Status:6

819. “限量版”运动鞋2折？揭秘这些直播间“猫腻” [100%]

近年来，直播带货成为电商界的风口，在带给消费者方便的同时，也让一些不法分子趁虚而入。他们打着“限量”“孤品”的名义，以原价2折的价格在直播间售卖运动鞋，还声称保真。 调查发现，越来越多的消费者发现购买的鞋子有问题，扫描鞋子上的二维码时，只能打开公司官网，无法溯源核查产品的真伪，当直播间因为投诉被封禁后，他们会注册新的...

标签: 发布日期:2024-10-24 10:49:40 Catid:1830 Status:6

820. 践行“金融为民”理念 成都农商银行蒲江支行开展金融知识宣讲活动 [100%]

...系统综合服务方案，通过讲解、互动等方式揭露了非法金融中介、非法集资、虚假征信修复等不法行为的手段和特点，呼吁教师防范好电信诈骗，不断提升防诈“免疫力”。 此外，成都农商银行蒲江支行用横向对比的方式让大家更直观地了解正规银行的各类产品优势，并以二维码图片直观展示了成都农商银行蒲江支行手机银行、微信银行、云网点、24小时服务电话...

标签: 发布日期:2024-10-25 11:04:37 Catid:103 Status:6

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