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801. 90后“宝妈”利用退货规则 一年诈骗海淘网站77次 [100%]

...些人钻了空子，为自己谋取非法利益。近日，经江苏省无锡市惠山区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人缪晓丹有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币3000元。 2016年，产后独自在家带孩子的新手妈妈缪晓丹，为了补贴家用，开了一个主营婴儿用品的网店，主要经营模式是从海淘网站上购买国外生产的婴儿用品，再挂在自己的网店里出售。为此她在某海淘网站上注...

标签:海淘网站 发布日期:2020-06-04 04:30:13 Catid:1830 Status:6

802. 演唱会临时取消藏猫腻 警方破获涉演唱会特大诈骗案 [100%]

...经侦分局报案，称怀疑本次演唱会压根就是一个骗局。 　　疑点重重的演唱会存在诈骗嫌疑 陈先生是义乌人，资金实力雄厚，平常也热衷一些大型活动。前几年，陈先生偶然结识了谢某与吴某等人，对方称手上有很多影视圈资源，举办过多场演唱会，让陈先生也可以投资在义乌办一场。 吴某是浙江优爱思文化传媒有限公司总经理，谢某是公司负责...

标签:演唱会 特大诈骗案 发布日期:2019-12-24 05:43:15 Catid:1830 Status:6

803. 年拦截欺诈金额超5亿元，2023年卓越数字金融大赛“全场卓越大奖”花落招行信用卡 [100%]

近日,招行信用卡反电信诈骗链式防控体系在“2023年卓越数字金融大赛”中荣获“全场卓越大奖”。此次大赛由金融数字化发展联盟发起,共吸引近百件案例参评,极具行业影响力。

标签: 发布日期:2023-07-31 05:35:34 Catid:1940 Status:6

804. 这个外卖小哥厉害了：从一个“异常订单”识破一起诈骗案 [100%]

...些投资、回报等金融术语，看起来像一份合同。但内容里有一些夸大其词的表述，有点像金融诈骗。我又想通常合同是一式两份或一式三份，而且要有盖章处，但这份文件都没有。所以觉得很奇怪。”疑惑的小祁首先想到的是向客户求证，就拨打了客户电话：“我对他说，这份文件好像有问题，他打印这种内容的做什么？没想到他不仅不回答，而且挂断了我的电话；微信...

标签: 发布日期:2018-07-27 07:37:01 Catid:478 Status:6

805. 构建全面周密“安全防护网”，58同城“重锤”挥向电诈 [100%]

...东。 日前,河南的张女士在58同城上发布一条出租房子的信息,不久就有人主动联系了她。诈骗分子先将自己包装成公司高管,以“公司帮她租房”的名义与张女士套近乎,获取她的信任。 随后的日子里,骗子用“需要等公司审核”等借口推迟租房时间,开始对张女士嘘寒问暖,并有意无意透露出自己的投资理财能力,声称自己在金融公司上班,发现股票交易漏洞,引...

标签: 发布日期:2023-04-25 03:48:09 Catid:1940 Status:6

806. 山东省建设银行开展特色“银发”金融教育活动，要“看得懂，学得会，用得上” [100%]

...形式为银发老人表演反诈三句半，获取笑声一片。接着由派出所民警为老年人上好一堂反电信诈骗讲座，现场提问环节，踊跃参与，热情高涨。并由我行员工对老年人们发起倡议，识诈、反诈进行时，守护好钱袋子，受到群众一致好评。“收获太多了，有些时候上了当了，受了骗了都不知道，通过讲座，让我们认识很多。”一位退休人民教师的发言。

标签: 发布日期:2024-09-29 02:13:05 Catid:1932 Status:6

807. 多地金融监管部门发文提示风险 [100%]

...部署相关教育宣传活动或发布风险提示。多地监管局提示金融消费者，警惕冒充银行员工实施诈骗、非法贷款中介AB贷等风险，关注金融信息安全。 揭示金融诈骗套路 部分监管局发文向金融消费者提示在金融活动中可能会遇到的风险，并对其套路进行揭示，提示消费者注意警惕。 国家金融监督管理总局湖北监管局表示，当前，冒充银行员工实施诈骗案件频发，...

标签: 发布日期:2024-03-17 11:46:07 Catid:1828 Status:6

808. 电信诈骗多发产生“蝴蝶效应”虚拟运营商融资受波及 [100%]

... 不过，移动转售行业也因实名制未落实到位出现诸多“乱象”，尤其“170”号段诈骗多发遭诟病，在“徐玉玉受骗致死”案等多个热点事件的舆论声讨中，虚拟运营商声誉受到重大打击，其融资也受到影响。 虚拟运营商“很受伤” 3年前，第一批企业获得牌照进入试点，中国移动虚拟运营业方缓缓起步，而经过几年的发展，这一行业已小有...

标签:电信诈骗 虚拟运营商 发布日期:2016-09-23 09:06:01 Catid:1159 Status:6

809. 建设银行佳木斯东光复路支行开展“银龄无虞安享晚年”老年人防诈骗主题活动 [100%]

...云街道办事处、安庆派出所、君德律师事务所共同举办的“银龄无虞安享晚年”老年人防诈骗主题宣传活动。 活动开始前，几位老人围在一起闲聊：“前两天接个电话，说我医保卡被冻结了，吓得我一宿没睡好。”“我也收到过短信，点进去一看要填银行卡号，没敢填。”建设银行佳木斯东光复路支行行长张洪峰把这些话听在耳里，走上台时没有...

标签: 发布日期:2026-04-29 05:24:54 Catid:1830 Status:6

810. 广西一七旬男子诈骗千万外逃菲律宾20年落网(图) [100%]

广西一七旬男子诈骗千万外逃菲律宾20年落网(图) 2017-12-5 20:55:38 来源:中国新闻网 作者:杨陈         图为潘某生（中）被警方押解回国。杨陈摄    中新网南宁12月5日电(记者 杨陈)广西籍男子潘某生涉金融诈骗逾千万元(人民币，下同)，潜逃菲律宾长达20年。5日傍晚，在中国公安部“猎狐...

标签: 发布日期:2017-12-05 09:01:44 Catid:478 Status:6

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