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801. 江苏省高级人民法院发布2025年度十大典型案例--聚焦民生权益与经济发展司法保障 [84%]

...管理人员，被告人胡某梅等冒充“专家”，并向全国招募一、二级代理商，从事诈骗违法犯罪活动，形成以殷某庆为首要分子的犯罪集团。2018年至2022年7月间，该犯罪集团以中老年人为主要诈骗目标，搜集被害人资产情况、身体状况等信息，以旅游、免费体检等名义将被害人带至公司，安排所谓“专家”在解读体检报告时夸大病情，使被害人对自身健康产生危机，...

标签: 发布日期:2026-01-27 05:05:55 Catid:2201 Status:6

802. 80后副行长骗银行资金40余亿 被判无期没收财产 [84%]

...虽有一般立功表现，但鉴于其骗取特别巨大的银行资金，且给银行造成特别重大损失，其个人犯罪所得高达11亿余元，大部分犯罪所得未退出，原判对其不予从轻处罚，符合法律规定。 本院认为，被告人倪科峰为归还巨额债务，以非法占有为目的，结伙他人签发无资金保证的商业承兑汇票，利用或假冒银行负责人身份，使用私刻的银行印章予以贴现，再转贴现给出资银行...

标签:银行 发布日期:2020-05-29 09:51:50 Catid:1830 Status:6

803. 九旬夫妻被列为涉黑嫌犯，当地警方为何“不便多讲”？ [84%]

...人确实存在违法行为，可能涉嫌寻衅滋事。当地一警官也说，“不是说岁数大了，就不会涉嫌犯罪”。不过，这些“长期”的违法行为，都可依据《治安管理处罚法》或者《刑法》来追究责任。既有的法律法规，也赋予了当地相关部门追究老人法律责任的正当性。但为何当地相关部门一直不采取行动，反而要在“扫黑除恶”专项斗争开展后，直接将其列为“涉黑的村霸”？

标签: 发布日期:2019-07-19 09:28:02 Catid:484 Status:6

804. 非法集资携款潜逃菲律宾 “百银财富”高层被押回 [83%]

...使馆协调，当地移民部门将缪某抓获。上海公安机关即派员随部行动办赴菲，于3月12日上午将犯罪嫌疑人缪某押解回国。另据最新反馈，本案另一名嫌疑人赖某已被加拿大移民局扣押，进行聆讯，目前正在交涉遣返事宜。（新华网）

标签: 发布日期:2016-07-07 11:40:37 Catid:483 Status:6

805. 又一“庞氏骗局”曝光！卷走18亿元，实控人宁愿坐牢也不兑付 [83%]

...布的还有对中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏的处分决定。 此外，告知书显示，犯罪嫌疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人，负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资。 告知书...

标签:庞氏骗局 集资诈骗罪 发布日期:2020-07-14 05:36:17 Catid:1830 Status:6

806. 光明日报：整治山寨微信违法乱象须出重拳 [83%]

...到的是，山寨微信软件往往只是手段，诈骗他人钱财才是目的。对于利用山寨软件诈骗的违法犯罪分子，除了根据《侵权责任法》承担停止侵害、返还财产、赔偿损失等民事责任，更应被追究侵犯公民个人信息、侵入计算机系统、诈骗等刑事责任，以及承担从业禁止的后果，即“终身不得从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作”。在巨大的利润面前，不法分子总有...

标签: 发布日期:2019-05-08 09:27:50 Catid:484 Status:6

807. 在读女大学生个税信息显示已上班？上海596名学生信息遭冒用于虚开劳务发票 [83%]

...据警方调查，本案中，冯某共冒用了596名学生信息。这么多的学生个人信息从何而来？据犯罪嫌疑人到案后交代，这些学生信息都是来自张某。因张某妻子曾在某学校从事教务工作，在电脑里存有大量的学生信息资料，其中包含了学生的姓名，家庭住址，身份证号码等信息。为图私利，张某竟将其中596名学生的姓名和身份证号码直接复制转发给了冯某，伪造他们“入职”...

标签: 发布日期:2019-01-04 07:40:26 Catid:478 Status:6

808. 租金转账到中介员工账户 员工失踪公司该不该赔？ [83%]

...私下代收意向金共计6万元后予以侵吞、挥霍，其已被法院认定犯职务侵占罪，因此小刘之职务犯罪行为所侵占的系其单位的财物，故被告事务所对外应当承担赔偿责任。即便小吕将款项打入小刘私人账户，存在失察的过错，也不能因此而免除被告事务所应承担的责任。故法院判决，被告事务所返还原告6万元及相应利息。    法官提醒：普通承租人及购房者往往...

标签: 发布日期:2017-12-05 04:31:39 Catid:478 Status:6

809. 7月1日起购物发票不能任性开啦 [83%]

...的，可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票，属于违法开票的行为，应及时改正并按照《中华人民共和国发票管理办法》的要求正确开具发票。

标签:发票 开具 实际 发布日期:2017-07-03 10:17:51 Catid:926 Status:6

810. 徐立凡：瑞士银行开口对全球反腐影响有多大 [83%]

...银行保密制度也只在特定领域有法律限制，比如洗钱、恐怖、贪腐和国际刑警组织认定的重大犯罪嫌疑等，此外在民法、债务和破产法、刑事法律援助等法律的相关条款中规定了例外情况。但事实上，认定不予保密的界限极其困难，而瑞士又有意维护最严格的银行保密制度为其带来的金融竞争力。也因此，洗钱天堂、避税天堂的名声一直保留至今。 　　自金融危机以来，...

标签:瑞士银行 发布日期:2014-05-08 10:48:28 Catid:565 Status:6