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791. 投资平台承诺“让资产更有价值”？警银联手揭穿“人头返利”骗局 [100%]

...的7万余元，正是该骗局模式中用于奖励“团队长”或向下转移的涉诈资金。 风控揭秘：智能系统如何预判骗局？ 该账户在两个月前就因异常交易特征被系统捕获，为后续拦截埋下伏笔。此次拦截行动，清晰展现了“数据预警+人工研判+联动处置”的反诈闭环。银行的科技防线如同“雷达”，能在资金异常流动初期发出警报；而成...

标签: 发布日期:2026-01-22 12:20:58 Catid:479 Status:6

792. 2018智慧金融产业高峰论坛在重庆成功举办 [100%]

...擎。 中国民生银行业务部数字化中心总经理王彦博强调，金融科技在创新金融产品、重塑风控体系的建设中将发挥重要作用，以大数据为代表的关键技术已经成为银行业的一种竞争性战略资源。 誉存科技创始人兼CEO刘德彬博士表示，大数据对金融风控带来的不是“冲击”而是“融合”，智能风险控制能力是业务持续创新之本，人工智能将引领金融业风控...

标签:金融 科技 数据 发布日期:2018-04-18 04:22:00 Catid:1161 Status:6

793. 万盈金融涉嫌集资诈骗案有了新进展！未结清总额超13亿元 [100%]

...作为业务部负责人，负责审核借款方有无偿还能力。犯罪嫌疑人杨啸风作为业务二部负责人兼风控经理，负责对接借款方。犯罪嫌疑人占一淳听从袁宇泽指示进行转账，管理万盈平台银行账户。犯罪嫌疑人蒋一兵为业务二部负责人兼风控负责人(杨啸风离职后接替)。犯罪嫌疑人何文良作为技术总监，负责开发、维护万盈网站及万盈APP。 深圳市人民检察院表示，因本案被害...

标签:万盈金融 诈骗案 发布日期:2020-01-16 03:39:39 Catid:1830 Status:6

794. 启航・2025银行业高质量发展年会成功举办：凝心启新，聚力致远 [100%]

...产配置的影响。她提出，AI与大数据技术可整合实时多模态数据、优化债务交易结构，通过提升风控前瞻性与精准度、强化人机协同等方式，有效破解传统金融体系信息不对称、风险定价失灵等痛点，同时需兼顾技术应用的平衡性与衍生风险防控，为银行业科技转型与高质量发展提供扎实理论支撑。 “当前，全球格局深刻演变，银行业面临着信息差收窄、风险防控、转...

标签: 发布日期:2026-01-05 11:58:54 Catid:566 Status:6

795. 2018第二届中国信用科技与普惠金融论坛在京举行 [100%]

...言。 来自国内外的近200位嘉宾出席，其中包括政府、学界的一线专家，以及银行、消费金融、风控等领域先进企业的代表；近50家主流财经、金融科技媒体参与报道。 正值改革开放40周年，伴随着改革和转型向纵深处推进，金融服务不平衡不充分的矛盾依然存在，各方的共识认为：当前中国金融业普惠程度有待提升的原因在于信用服务的缺失。与此同时，以大数据、区块...

标签:金融科技 发布日期:2018-04-29 12:34:52 Catid:1159 Status:6

796. 新希望金融科技与华为云签署AI全面合作协议，携手迈向智能时代 [100%]

...ldquo;天翔（CROS）智慧普惠平台”以首创的“整装模式”服务银行统筹解决“获客、风控、运营、系统”四大难题，获评“国家知识产权优势企业”，蝉联“IDC中国金融科技50强”、“毕马威中国领先金融科技50企业”。 近年来，新希望金融科技还自研了天镜AI视频面签平台、金融图像识别引擎、远程银行解决方案、多模...

标签: 发布日期:2024-03-11 12:08:15 Catid:1940 Status:6

797. 金融壹账通深化ESG战略，赋能绿色普惠金融高质量发展 [100%]

...quo;零售+信贷+产险+寿险”四大场景的产品体系，全方位赋能金融机构客户运营、渠道管理和风控能力。 2022年推出的“智能信贷一体化平台”简化客户申请流程，提升体验。利用先进风控模型提升风控效率、降低风险，助力银行建立“敢贷会贷能贷愿贷”长效机制，缓解小微企业和民众融资难题，推动普惠金融发展。 2023年，金融壹账通与多家银行合...

标签: 发布日期:2025-05-08 11:30:32 Catid:566 Status:6

798. 吴清：坚决遏制公募基金赌押赛道等顽疾 [100%]

...uo;期间建设一流投资机构取得突破性进展。具体来看： 一要坚持规范为先，不断夯实合规风控内在基础。证监会正研究制定贯彻落实私募基金指导意见的三年行动方案。私募基金要严格行为规范，依法合规做好信息披露，坚决杜绝违规募集、侵占挪用、自融自用、利益输送等问题，抓紧整改违规代持、通道化等行为。公募基金运行总体比较规范，但近年来也暴露出行业机...

标签: 发布日期:2026-06-08 10:22:21 Catid:565 Status:6

799. 合合信息与腾讯云达成战略合作 共推数字化产业升级方案 [100%]

...）；公司B端服务，即智能文字识别服务、商业大数据服务帮助客户切实解决了降本增效、改善风控、高效获客的业务痛点，提供了较高的技术附加值。目前已在银行、保险、证券、基金、汽车金融、供应链金融、政务、制造、物流、地产、征信等近30个行业实现成熟应用。 腾讯云则是中国领先的云计算厂商，依托遍布全球的数据中心，将云计算、大数据、人工智能、...

标签:合合信息 发布日期:2021-01-14 10:06:23 Catid:1523 Status:6

800. 渔夫网金融超市上线 不足一周交易额突破1亿大关 [100%]

...人宋泽鹏在接受媒体采访时表示，为了保证投资人的资金安全，渔夫网研发制定了一个严格的风控体系，通过“金融知识＋大数据库＋移动互联网+地面贴身服务”，依托线上线下资源互补，深度挖掘综合分析技术和机器学习系统，对申请者提供的信息进行征信评估，将风险管控嵌入到整个业务链条的各个环节中。在此基础上，接受国家监管和资金托管的同时，接受社会...

标签:渔夫网金融超市 发布日期:2015-11-17 11:18:07 Catid:1159 Status:6

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