大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为693,128项。（搜索耗时：0.0695秒） [XML]

791. 全国人大常委会会议前瞻:严惩电诈 解决执行难 [100%]

...违法行为惩处力度，加强跨境电信网络诈骗的治理措施；完善涉诈资金链治理，有效防范涉诈洗钱活动；进一步区分不同情形，加强反电信网络诈骗的精准防范。 “在总结反电信网络诈骗工作经验基础上，我们着力加强预防性法律制度构建，为坚决打击遏制电信网络诈骗犯罪提供强有力的法治保障。”杨合庆说。 民事强制执行草案：建章立制破解执行难...

标签: 发布日期:2022-06-17 09:57:50 Catid:565 Status:6

792. 织密“服务网” 筑牢“防火墙” 农行鲁山县支行暖心守护银发客群幸福生活 [100%]

...知识普及活动，尤其针对老年群体，重点讲解网络安全、识别假币、防范非法集资、征信和反洗钱等知识，持续提升老年群体的风险防范意识和自我保护能力。去年以来，此类金融宣教活动已开展70余场，惠及众多市民。 此外，面对复杂严峻的反诈形势，该行持续深化警银协作，提升账户风险管控效能，筑牢金融反诈“防火墙”，坚守金融为民初心，开展了一系列...

标签: 发布日期:2026-03-11 11:36:31 Catid:2207 Status:6

793. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [100%]

...人时没有履行其应尽的责任。上个月，法国巴黎一家法院裁定，瑞银集团非法招揽客户和洗钱等罪名成立，被处以37亿欧元罚款，并向法国政府赔偿8亿欧元的税收损失及利息，创法国同类案件最高罚金纪录。据《费加罗报》等法国媒体报道，法国检方指控瑞银集团及其法国子公司于2004年至2011年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，...

标签: 发布日期:2019-03-21 10:15:05 Catid:479 Status:6

794. 中国开放银行卡清算市场迎来“后银联”时代 [100%]

...机构”。在这一过程中，存在大量商户信息屏蔽、系统端变造等违规行为，成为滋生套现、洗钱等违法行为的灰色土壤。　　对外经济贸易大学中国WTO研究院副院长屠新泉指出，支付清算市场开放需考虑法律风险、系统性风险、运行风险和结算风险，其中最重要的是，第三方支付企业如何促进转接清算业务更加规范发展。“要推动国内支付清算市场良性竞争，避免...

标签: 发布日期:2014-10-31 07:03:52 Catid:479 Status:6

795. 人保寿险四川省分公司赴越西县永胜村开展暖冬慰问驻村干部扎根一线 保险温度直抵山乡 [100%]

...设“院坝课堂”，由蒋渝波配合公司同事，以方言讲解、案例还原的方式，向村民普及反洗钱、防范非法集资及禁毒知识。针对外出务工返乡人员，驻村干部还通过微信群推送“守住辛苦钱”系列短剧，让金融宣教“不断档”。 “驻村干部是公司伸进山乡的那条根。”人保寿险四川省分公司相关负责人表示，“根扎得深，帮扶才接得住地气。&rd...

标签: 发布日期:2026-02-24 02:29:47 Catid:1940 Status:6

796. 海保人寿深圳分公司与明亚保险经纪深圳分公司联合举办元宵主题活动 [100%]

...简单的消保问题,现场笑声不断、掌声连连;现场派发的合规消保知识小锦囊,为伙伴们带去了反洗钱、防范电信网络诈骗、反保险欺诈等方面的知识科普及典型案例,进一步提升了保险从业人员与客户的风险防范意识和依法维权能力。 “这种形式特别好,既好玩又长知识,客户参加活动很开心,我们也学到了东西。”一位明亚经纪人笑着说道。一位参与活动的客户也表示:&l...

标签: 发布日期:2026-03-17 12:40:12 Catid:1940 Status:6

797. 【GGZDLZF20240370】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-10-11 05:28:28 Catid:2056 Status:6

798. 央行部署下半年七大重点工作：加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定 [100%]

...重点工作。有序扩大数字人民币试点。深入推进国库高质量发展和征信体系建设。扎实开展反洗钱工作。严肃查处侵害金融消费者权益的违法违规行为。提升内部管理规范性和有效性。

标签: 发布日期:2022-08-02 02:41:48 Catid:565 Status:6

799. 银行保密制度松动是大势所趋 [100%]

.../>银行保密制度，在促进瑞士金融业和国民经济发展的同时，也成为滋生逃税漏税、贪污腐败、洗钱犯罪的温床。已故菲律宾总统费迪南德·马科斯就在瑞士有数十亿美元的秘密账户。“9·11”事件发生后，瑞士银行中发现多个恐怖嫌疑分子开设的账户。由于银行隐私规定在瑞士银行业中被滥用，对于金钱不论黑白的一概保护，也使瑞士承受着巨大的国际压力...

标签:瑞士 银行 账户 发布日期:2014-07-12 07:14:07 Catid:565 Status:6

800. 公安部公布十大高发电信网络诈骗类型：刷单返利类诈骗损失居首 [100%]

...充公检法机关、政府部门等工作人员，通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系，以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等为由进行威胁、恐吓，要求配合调查并严格保密，同时向受害人出示逮捕证、通缉令、财产冻结书等虚假法律文书，以增加可信度。为阻断受害人与外界联系，诈骗分子通常要求其到宾馆等封闭空间配合工作，诱骗其将所有资金转移至所谓...

标签: 发布日期:2024-06-25 06:42:21 Catid:565 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识