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791. 多元联动，鼎和“3·15”消费者权益保护教育宣传周系列活动精彩纷呈 [100%]

...场热闹非凡，工作人员通过发放公益科普折页、在线答题等方式向市民普及防范金融诈骗、反洗钱、反非法集资等金融知识；引导老年人谨防电信诈骗，守护好钱袋子；向学生群体重点介绍防范网络贷款平台诈骗等知识；向家政服务员、外卖小哥等职业人群普及医疗险、意外险、电动自行车保险等金融知识.......这是鼎和保险联合深圳地区十家银行保险机构开展的“金融消保...

标签: 发布日期:2024-03-14 03:55:37 Catid:1940 Status:6

792. 阳光财险上海市分公司开展2025年阳光财险客户节金融教育宣传活动 [100%]

...年人群体讲解金融知识，发放阳光七彩三折页，涉及金融业的适老化服务、防范非法集资、反洗钱、防范电信网络诈骗等内容，提醒广大村民朋友们在日常生活中要警惕这些金融违法犯罪行为，守护自己的权益，防范违法犯罪风险。 在本次客户节金融教育宣传活动...

标签: 发布日期:2025-07-16 03:13:39 Catid:1940 Status:6

793. 稠州银行服务乡村振兴零距离：施足“金融底肥”，织密“服务网络” [100%]

...挥品牌和网点覆盖优势，探索并鼓励服务站提供“金融+非金融”服务职能，通过开展反洗钱、反假币等金融宣传活动，为服务站所在村及周边村民精准送去金融知识，将金融知识普及到村、让惠于民。 5月8日，稠州银行丽水遂昌支行充分结合服务站站点服务面广、客户群体多的优势，联合新路湾镇蕉川村农村金融服务站开展了“全民反诈人人有责•金融为民履...

标签: 发布日期:2023-05-22 03:11:06 Catid:479 Status:6

794. 前11月 我国追回赃款23亿 [100%]

...、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，从中央...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 02:57:51 Catid:483 Status:6

795. 前11月 我国追回赃款23亿 [100%]

...、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，从中央...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 02:48:00 Catid:483 Status:6

796. XTransfer在华交会展现中小微企业“出海”新解，本地收款服务成亮点 [100%]

...到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。 现场，XTransfer还向企业展示了数智化反洗钱风控体系，能够有效甄别潜在风险交易，确保每笔跨境交易的真实性和合规性。通过AI技术，XTransfer能够为中小微企业提供安全、高效、低成本的跨境支付服务，帮助它们在全球市场中实现更高效的贸易资金流转。 在华交会现场，XTransfer的本地收款账户服务获得了众多客户...

标签: 发布日期:2025-03-04 04:31:06 Catid:566 Status:6

797. 山东发布数字金融惠企行动方案 加快推进“十项行动” [100%]

...发展。 数字金融安全护航行动。加强数字化监管能力建设，深化监管科技在支付结算、反洗钱等金融监管领域运用。完善数据安全管理体系，避免数据过度收集、误用、滥用。督促金融机构将数字化转型相关风险纳入全面风险管理体系，牢牢守住安全底线。

标签: 发布日期:2023-11-01 10:56:34 Catid:566 Status:6

798. “断卡”行动新进展：银行、支付机构清理异常卡14.8亿张 [100%]

...表示，“非法开办贩卖电话卡、银行卡成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，也为反洗钱工作造成了很大的困扰。央行对银行卡账户分级设定就是为了从根源打击犯罪分子。断开银行卡和电话卡的注册和贩卖，特别是对存量卡的清查，肯定能够有效地降低电信网络诈骗案件的发案率。” 强化企业银行账户风险防控 记者注意到，从此次公布内...

标签: 发布日期:2021-11-29 09:29:53 Catid:1830 Status:6

799. 渤海财险：恪守企业社会责任，践行金融向善使命 [100%]

...外,渤海财险通过官微、官网等平台,积极发布有关承保理赔、防范非法集资、防范网络诈骗、反洗钱等金融保险知识,并积极组织开展各类消费者权益保护教育等系列专题宣传活动,通过线上线下相结合的方式向社会公众普及金融保险知识,将消费者教育宣传活动常态化,切实保护广大金融消费者合法权益。 步履不停,向善而行。2022年,渤海财险积极投身公益事业,并多次组织员...

标签: 发布日期:2023-06-05 05:18:52 Catid:1940 Status:6

800. 不动产统一登记明确时间表 外界期待成反腐利器 [100%]

... 　　中国房地产数据研究院的专家指出，不动产基础数据的不健全使房地产成为腐败官员洗钱和安置不法财产的重要渠道和保值形式，对于法规纪律不允许经商的公务员群体，大部分家庭资产是房产，如果房地产等不动产实现全国统一的登记和信息互联，对贪腐官员会有很大的震慑作用。 　　还有专家指出，不动产登记制度将影响房地产市场。中国房地产学会副会...

标签:不动产登记 反腐 发布日期:2014-04-03 05:41:25 Catid:565 Status:6

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