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791. 中华人寿深入推进全面风险管理，服务行业高质量发展 [100%]

...承压的情况下,推动公司IRR评级稳中向好,实现向管理要效益。中华人寿还高度重视内控管理、反洗钱及反欺诈等各项工作,在完善管理体系、优化管控机制、细化执行举措、提升协同效率、科技赋能等多个方面扎实推进,取得可喜成果。 铸牢声誉风险防线 ,营造良好舆论环境 在人人皆媒体的全媒体时代,叠加5G技术推广应用,人们获取信息的渠道与效率呈现几...

标签: 发布日期:2023-03-28 11:16:34 Catid:1940 Status:6

792. 【GGZF20220067】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人于2022年11月8日16时前联系拍卖人完成保证金缴纳并办理竞买手续。 2.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身份证、护照或...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-11-01 01:17:53 Catid:2056 Status:6

793. 建设银行黑龙江省分行：坚守金融服务底色 书写消保为民新篇 [100%]

...我保护意识和风险意识，建设银行哈尔滨新阳支行依托网点阵地开展3·15消费者权益日暨反洗钱主题宣传活动，向客户发放宣传折页，围绕防范电信诈骗、警惕金融陷阱等，以案说险，揭露“AI智能换脸”、高收益理财骗局，引导金融消费者远离违法金融活动。 建设银行哈尔滨安发支行积极开展公积金知识推广、普及活动，向缴存客户讲解公积金缴存、使用、提...

标签: 发布日期:2024-03-19 03:39:41 Catid:1828 Status:6

794. 免费帮赚钱？这款投资App藏陷阱！有人被骗390万：一辈子挣的钱全没了... [100%]

...的陷阱，造成余女士还认为自己的钱款是在基金App内，但是等到犯罪嫌疑人将对应的钱款进行洗钱操作，取现之后，余女士反应过来在基金App里面没有钱款的时候，这时钱已经被犯罪嫌疑人取现取掉了。 一年前，喜欢炒股的余女士被拉进了一个所谓的基金投资交流群。因为对基金了解甚少，余女士一开始并没有被群里的各类信息迷惑，但是这个群里的“莫老师”主...

标签:投资App 发布日期:2020-06-30 10:54:41 Catid:1830 Status:6

795. 普陀民警陈德骅的第21个中秋 二十载长情陪伴 [100%]

...陈和徒弟李可向孤老们做起了安全防范宣传。“最近诈骗电话蛮多的，要是接到公安局说你洗钱，一定是骗子，千万不要相信”，“出门一定要记得关窗锁门”，“那些免费的旅游一定不要参加哦，要是在小区里看到他们来做广告要及时通知我陈警官，哦，以后是通知小李警官”，“天气降温了，睡觉时要盖点薄被子，还有一定要断电”……一...

标签: 发布日期:2018-09-25 10:18:00 Catid:478 Status:6

796. 赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十三次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第九次会议4月23日至26日在京举行 [100%]

...议案、关于提请审议能源法草案的议案、关于提请审议原子能法草案的议案、关于提请审议反洗钱法修订草案的议案、关于提请审议农业技术推广法等3部法律的修正案草案的议案、关于提请审议关于授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用食品安全法有关规定的决定草案的议案；审议国务院关于提请审议批准《中华人民共和国和毛里求斯共和国关于刑事司法协助的条约》的...

标签: 发布日期:2024-04-16 03:50:00 Catid:565 Status:6

797. 互联网金融“顶层设计”加速 分类监管启程 [100%]

...的交易模式，有些变相建立资金池;有些没有建立客户身份识别，容易被不法分子利用平台进行洗钱和诈骗等违法活动;还有一些互联网企业不注重信息管理，存在客户个人隐私泄露。

标签:互联网 监管 金融 发布日期:2014-04-14 05:36:06 Catid:565 Status:6

798. 香港发放首批5个储值支付牌照 支付宝、微信争夺新战场 [100%]

...交独立评估报告，内容包括6个主要范畴——企业管治及风险管理、储值金额管理、打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度、科技风险管理、支付保安管理以及业务持续运作管理。 据新华社，首批支付牌照获得者中，最引人注目的无疑是内地支付机构的代表：支付宝、微信支付。 数据显示，今年二季度支付宝钱包依然拥有持续增长的用户数量和日益增加的用户黏性...

标签:微信 支付宝 发布日期:2016-08-26 03:16:16 Catid:1159 Status:6

799. 央行酝酿破题数字货币 专家：与比特币有根本区别 [100%]

...有利于提高效率，减低成本。对于政府来说，数字货币有利于减少假币、降低发钞成本、防范洗钱和腐败、提供更好的信息和金融管理手段。 目前，加拿大银行、德意志联邦银行和新加坡金管局也正在对其数字货币进行测试。德勤亚太区投资管理行业领导合伙人秦谊表示，从全球范围看，推行数字货币是一个趋势，从成本效益角度看，数字货币具有优势。“央行发行...

标签:比特币 央行 区块链 发布日期:2017-03-06 02:04:04 Catid:565 Status:6

800. 跨境支付通正式上线 支持三大场景实时转账 [100%]

...，内地参与机构办理跨境支付通相关业务应遵守跨境资金结算相关业务管理规定，依法履行反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资合规要求，建立健全跨境支付通汇款业务风险监测机制，提高风险防范能力，加强对可疑交易的监测，保障业务平稳有序开展。 曾圣钧预计，现阶段跨境支付通主要针对个人对个人（P2P）层面，未来会考虑扩至个人对企业（P2B）、企业对个人（B2P）...

标签:跨境支付 发布日期:2025-06-24 10:17:34 Catid:565 Status:6

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