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大约有1,000项符合查询结果，库内数据总量为719,678项。（搜索耗时：0.0895秒） [XML]

791. 萨摩耶云科技集团入选《2022中国企业数智化转型升级创新服务企业》榜单 [71%]

...策，重构新增长模式。 例如为政府和金融监管机构提供由人工智能机器学习算法驱动的反洗钱决策支持；精准质检识别、优化商超仓储管理和物品摆放，打通各部门信息壁垒，让仓储管理更简单；提升互联网企业用户活跃度以及变现效果。 2022年，通过与金融、零售、物流、电商、电信等机构的长期稳定合作关系，萨摩耶云科技集团积累了业内领先的标杆性成功案例...

标签: 发布日期:2022-10-19 11:12:16 Catid:1940 Status:6

792. 虹口检察官解婚恋“杀猪局” 女子被骗1660万元 [71%]

...，6天被骗走1660万元。诈骗团伙分工明确，有人专司人设包装，吸引“猎物”，有“马仔”跑腿洗钱，涉案银行卡多达上百张。该案犯罪嫌疑人陈某近日已被批捕。检察官解婚恋“杀猪局”，团队分工明确入局：婚恋网站寻找“猪仔”垫付数万打造“真命天子”人设婚恋网站牵起的也许不一定是红线，还可能是跨国诈骗犯罪的“导火索”，...

标签: 发布日期:2019-03-29 02:26:13 Catid:478 Status:6

793. 中国信保深圳分公司：“四个线上”服务稳外贸，数字普惠金融探新路 [71%]

...企业身份信息认证和数据授权问题，免除了纸质投保材料、人工签字盖章等繁琐手续，创新反洗钱工作流程，极大地便利企业投保，大幅提高覆盖面。 数据显示，中国信保深圳分公司服务深圳中小微企业数量由2019年的2000余家快速攀升至2024年的22655家，“一对一”服务中小微企业规模连续四年居中国信保营业机构前茅，出口信用保险对中小微企业覆盖率超过64%，实...

标签: 发布日期:2024-12-17 04:00:06 Catid:1940 Status:6

794. 徐明星的全球化视野，引领欧科云链多元化发展 [71%]

...不断打破天花板。 近年来，区块链、加密货币犯罪呈现高发态势，给一线公检法机关和反洗钱机构带来重大挑战。欧科云链集团基于原有的OKLink区块链浏览器和链上天眼，打造出全球首款“将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品”——链上天眼Pro，目前已协助山东、四川、上海、浙江等多地警方侦破加密案件，追回百亿元资产，成为全球区块链安全...

标签: 发布日期:2021-06-03 02:37:31 Catid:1940 Status:6

795. 王洪章：银行业盈利增速放缓可能成新常态 [71%]

...的硬件设施和制度安排，主要包括支付体系、法律环境、公司治理、会计准则、信用环境、反洗钱以及由金融监管、中央银行最后贷款人职能、投资者保护制度组成的金融安全网。二是推动金融市场开放与融合。APEC经济体应逐步放宽金融准入限制，降低互设金融机构门槛，提高监管审批效率，改善金融结构和服务，加快债券市场发展等。三是加强金融机构交流合作。倡议APEC地...

标签: 发布日期:2014-11-13 05:57:24 Catid:484 Status:6

796. 打着挣钱幌子却深藏套路！副业“馅饼”可能是陷阱 [71%]

...网赚途径，都涉嫌触犯法律红线。参与其中的人既无法获取所谓的高回报，又可能卷入传销、洗钱等违法犯罪活动。郝旭东建议，任何涉及经营、获利的行为，都应在法律允许的范围内进行，如此才能更好地保护社会和个人的权益。 挣不到钱反积压了不少商品 得益于社交、支付、物流等配套的完善，大量数字化兼职就业岗位被创造出来。记者了解到，2019年，仅微信...

标签:深藏套路 副业 发布日期:2020-09-01 04:35:38 Catid:1830 Status:6

797. 中共中央关于加强新时代审判工作的意见 [71%]

...交易。 （六）加强金融审判工作。依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域违法犯罪，加强金融领域非法中介乱象协同治理，促进金融市场健康发展。完善数字货币、移动支付、互联网金融、跨境金融资产交易等新兴领域金融纠纷审理规则。健全金融领域行政执法和司法审判衔接机制。 （七）加强知识产权审判工作。加大对关键前沿领...

标签: 发布日期:2025-07-15 08:13:14 Catid:565 Status:6

798. 招商银行：聚焦“一老一少一新”群体 加强金融知识普及 服务人民美好生活 [71%]

...集团等多家企业，开展金融知识宣讲会。讲解员向企业职工详细科普用卡安全、个人征信、反洗钱等实用基础金融知识，并通过面对面咨询答疑、趣味互动等形式，解答企业职工们关心关注的问题。 招商银行西安分行面向合作企业职工及家属，以“观影学反诈，讲金融权益”为主题，组织集中宣讲活动，针对金融诈骗的特点、常见形式和手法、识别防范技巧等内容...

标签: 发布日期:2023-12-06 01:01:22 Catid:566 Status:6

799. 数字人民币初体验：用起来与微信支付宝类似 [71%]

...场价格。”他说，对于数字人民币的推行，小德则认为，如果数字人民币能替代现钞，对反洗钱，监控资金流动十分有意义。 “不知道深圳是否有第二次测试呢？我很期待。当然，最好是不需要抽签，毕竟我连续中奖也不太现实。”小德说。

标签:互联网金融服务平台 深圳数字人民币 发布日期:2020-10-14 01:48:58 Catid:565 Status:6

800. 中国企业出海获得更多法律“盾牌” [71%]

...能面临来自国际社会的制裁，中企在与非洲国家开展贸易或投资时也应关注金融合规，避免反洗钱、外汇管制等成为跨境交易的障碍。 即使克服了去发展中国家投资的风险，王清华发现，中国企业想要“出海”西方发达国家，又会面临着另外一系列问题——如要面对投资地政府审批、跨境税收合规、外商投资审查、国际反垄断审查等法律问题，还要学会知识...

标签: 发布日期:2025-02-27 03:42:47 Catid:566 Status:6