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71. 最高检聚焦金融大案，上海“打虎工匠”出马 [100%]

...的“电老虎”冯军案。今天上午，最高检举行新闻发布会，履新不久的童建明副检察长围绕金融犯罪主题发布了一批指导性案例，包括朱炜明操纵证券市场案、周辉集资诈骗案、叶经生等组织领导传销活动案等。金融犯罪案件专业性强，且犯罪手段新颖、隐蔽，对检察官的办案能力提出了挑战。就拿朱炜明案来说，朱炜明利用自己“网络大V”、证券经纪人的...

标签: 发布日期:2018-07-12 04:52:01 Catid:483 Status:6

72. 最高检：加大对侵害农村留守儿童等犯罪打击力度 [100%]

...罪的打击力度。依法妥善办理科研人员涉嫌职务犯罪案件。 《意见》要求，依法惩治破坏金融管理秩序犯罪，维护有利于对外开放的法治化营商环境。依法“全链条”从严追诉欺诈发行股票、债券，违规披露、不披露重要信息和提供虚假证明文件等犯罪，全面落实对资本市场违法犯罪“零容忍”要求。严惩不法分子借互联网金融名义实施的非法吸收公众存款...

标签: 发布日期:2020-07-23 02:32:55 Catid:565 Status:6

73. 从数千亿条信息中破获徐翔案 上海民警获评央视年度法治人物 [100%]

...。澎湃新闻记者从上海市公安局了解到，五年多来，胡斌勇指挥侦破徐翔案、伊世顿案等金融大要案件180余起，打击处理犯罪嫌疑人600余人，为国家和群众挽回直接经济损失400余亿元，牵头挂帅的专案组先后荣立集体一等功8次。12月4日，上海市公安局经侦总队政委胡斌勇获评CCTV2017年度法治人物。“没有人可以凌驾在法律之上，我们要为经济金融市场的发展守护住底...

标签: 发布日期:2017-12-05 04:02:59 Catid:478 Status:6

74. 《上海市预防职务犯罪工作若干规定（草案）》初审九大领域职务犯罪列入重点预防 [100%]

...和罚没管理、政府采购和购买服务、国有企业和国有资产管理、规划和土地管理、工程建设、金融、医疗卫生教育科研等9个领域职务犯罪列入重点预防范围。　　考虑到开展预防职务犯罪工作需要依托统一的工作平台，《规定（草案）》规定，“本市完善反腐倡廉监督体系联席会议制度”，该项制度已经建立，但尚需完善，进一步明确该联席会议“应当定期研究...

标签: 发布日期:2015-01-07 05:33:46 Catid:483 Status:6

75. 广东警方成功打掉一批地下钱庄 [100%]

...组工作部署，把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动之中，高规格、严要求、全方位组织各地开展统一行动。行动伊始，广东省公安厅和人民银行广州分行迅速行动，密切配合，认真梳理了一批地下钱庄犯罪线索，并下发涉案地公安机关经营打击。副省长、公安厅长李春生高度重视，要求经侦部门迅速抽调精...

标签:广东警方 地下钱庄 发布日期:2016-10-12 05:48:16 Catid:565 Status:6

76. 净金融之流，筑反洗钱堡垒——海保人寿开展反洗钱宣传活动 [100%]

...xt"> 为深入贯彻落实反洗钱法律法规,充分发挥反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、守好老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,增强社会公众配合义务机构开展反洗钱工作的意识,海保人寿保险股份有限公司(以下简称“海保人寿”)于11月开展了反洗钱集中宣传月活动。 近日,海...

标签: 发布日期:2024-12-06 04:03:49 Catid:1940 Status:6

77. "徐翔"案破案细节披露 逆向分析抓住股市操纵黑幕 [100%]

...建专案组查找不法行为。但这次任务的困难程度远超以往，不仅超出了队员们现有掌握的金融知识，更要在数千亿条证券期货交易信息中寻找不合常理、甚至可能违法犯罪的蛛丝马迹。耗时4个月，警方始终未能成功找到股指下跌原因。胡斌勇提出，何不“逆向思维”，换一个角度，从引起股指大幅上涨的原因开始找起呢？随即，专案组开始着手分析多达300余TB...

标签: 发布日期:2017-12-06 04:31:36 Catid:478 Status:6

78. 浦东金融检察聚焦首例案件、新型案件、重大疑难复杂案件 [100%]

...2009年2月，全国基层院首个金融知识产权公诉处在上海市浦东新区人民检察院设立，浦东金融检察的篇章从这里开始一路唱响。从西漕办公点到花木办公点，再从花木路到丁香路，留下的是十年不变的坚守。挑战“疑难案件”2018年

标签: 发布日期:2019-04-26 10:40:59 Catid:478 Status:6

79. 存款丢失，谁需问责？ [100%]

...的钱往往会被银行“内鬼”即刻划转至需要用钱的企业。 某国有大型商业银行公司金融部人士透露,在经济上行期,借款企业回款正常,储户的钱也就能按时被归还。但在经济下行压力较大的情况下,企业一旦出现问题无法还款,就出现了存款丢失。这就暴露了“贴息存款”的潜在隐患。 由此导致的存款丢失,既有储户自身的责任,也有银行方面的责任。

标签:存款 发布日期:2015-01-26 10:10:07 Catid:565 Status:6

80. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

...…一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。目前，我国多个部门已联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击力度。 黑龙江省七台河市公安局历时一年多，成功破获一起特大系列地下钱庄案，打掉地下钱庄8个，查处骗取出口退税、...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

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