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...网传消息称，多家金融机构上百万条数据疑似正在境外黑客论坛被贩卖，涉及中国平安、浦发银行、兴业银行、招商银行等多家国内金融机构。不过，15日，多家金融机构公开回应，经过对比查验，相关数据并不属实，不排除系不法分子为牟取不当利益伪造。据悉，已有监管部门介入排查。　　贩卖者声称拥有超70万条银行用户数据公开信息提到，网传...

标签:数据被卖金融机构 发布日期:2020-04-17 08:05:36 Catid:1830 Status:6

72. 汇丰银行未经客户授权查征信，被罚45万 [100%]

（观察者网讯）中国人民银行上海总部网站8月6日公布的上海分行行政处罚信息显示，汇丰银行因征信查询存在违法行为，副行长及总经理等负责人均被罚，共计被罚53万元。中国人民银行上海分行行...

标签:汇丰银行 发布日期:2020-08-10 03:07:12 Catid:1830 Status:6

73. 农行“39亿票据案”被重罚1950万，4人遭终身禁业 [100%]

标签:票据姚尚延处罚银行 发布日期:2018-01-24 12:25:14 Catid:482 Status:6

74. 中信银行连涨背后:被忽视的余额宝概念股 [100%]

　　“虽然中信银行否认了与阿里巴巴的股权合作，但其实中信银行也属于‘根红苗正’的余额宝概念股”，一位资深市场人士对《证券日报》记者表示，“而且是在很长时间里被市场忽视的余额宝概念股”。　　上周前四个交易日，中信银行率领中小盘银行股上演了一幕久违的持续上涨的好戏，着实让银行股的“铁粉们”激动了一把。本轮上...

标签:银行中信互联网 发布日期:2014-02-18 10:15:38 Catid:565 Status:6

75. 民营银行名称争夺战：百余家企业抢注混杂其中 [100%]

　　中国发展网据人民网报道虽然首家民营银行迄今为止仍未正式挂牌，但是民营银行的企业名称争夺战早已经打响。　　今年4月1日，国家工商总局发布的企业名称核准公告显示，“企鹅银行股份有限公司”名称被核准，由于其“企鹅”的称谓很容易被联想至腾讯，因此企鹅银行也一度被猜测为腾讯牵头的民营银行。虽然此后银监会的批复在7...

标签:民营银行 发布日期:2014-10-22 04:29:58 Catid:479 Status:6

76. 平安银行再遭三宗处罚三日内被公示八项违法… [100%]

人民网北京10月24日电（记者朱一梵）今日，上海保监局公布了三张对平安银行连发的行政处罚决定书（沪保监罚〔2018〕41号、沪保监罚〔2018〕42号、沪保监罚〔2018〕46号），分别处罚平安银行上海古北支行、浦南支行，以及平安银行上海分行。值得注意的是，近期平安银行被频繁处罚。截至记者发稿，最近三日内涉及平安银行的相关处罚公示已达到五条，违法违规行为多...

标签: 发布日期:2018-10-24 05:15:00 Catid:479 Status:6

77. 银行屡接罚单多家银行分支被爆多起飞单 [100%]

...07715047111.png" border="0" alt="图片40" /> 此外，有消息称，京沪地区监管部门的多张罚单指向了银行分支机构的“飞单”违规行为，涉及银行包括大型银行、股份制银行和城商行等。今年3月下旬，银监会密集下发监管文件，并要求银行启动“三三四”自查。4月7日，银监会有关人士表示，2017年将是“强监管”的一年，也是“监管问责”的一年，银...

标签:银行罚单处罚银监会 发布日期:2017-10-11 05:44:34 Catid:1161 Status:6

78. 交通银行广州天河支行风险提示：警惕代买订单陷阱，严防银行卡卷入洗钱风险 [100%]

近期，多地出现用户因承接线上代买订单，不慎卷入洗钱活动，导致个人银行卡被司法冻结的案例，严重影响正常金融业务办理及日常生活，具体风险情况及警示如下：某用户在提供线上代跑腿兼职服务时，承接了一笔代买1.7万元超市购物卡的订单。对方以“身处异地不便操作”为由，承诺支付跑腿费，要求其购买购物卡后刮开卡密发送。该用户按要求接收对方...

标签: 发布日期:2025-12-01 03:40:57 Catid:1940 Status:6

79. 银行股集中破净的背后难复往昔风光 [100%]

在银行业业绩回暖之时，资本市场却出现了银行股持续下跌的走势。截至6月13日，A股上有15家银行处于破净状态，比例达57%，6月11日破净银行股数量甚至达到17只，其中不仅有此前总被质疑股价存“虚火”的中小银行股，国有五大银行除建行外市净率也全部低于1倍。业内对此观点呈两派，一些分析人士认为，银行股大面积破净是由于强监管下市场担忧银行未来业绩和资产质...

标签: 发布日期:2018-06-14 09:00:24 Catid:487 Status:6

80. 加强合规风控意识中国企业“走出去”方能行稳致远 [100%]

...目和海外运营中，这样的情况亟待改变。例如，我国已有不少的大型或知名国企，被列入世界银行的制裁名单中，不仅对这些企业在国际上的声誉和形象造成不良影响，更可能导致企业被禁止参加国际项目的招投标，或被禁止获得贷款等。从理论上讲，如果企业被列入到像世界银行这样的多边发展银行的制裁名单中也并不意味着毫无办法。根据世界银行的有关政策和规定...

标签:PGL CGL 风控意识走出去 发布日期:2019-04-12 04:55:04 Catid:565 Status:6

71. 上百万条用户数据被卖？多家金融机构：或系伪造 [100%]

72. 汇丰银行未经客户授权查征信，被罚45万 [100%]

73. 农行“39亿票据案”被重罚1950万，4人遭终身禁业 [100%]

74. 中信银行连涨背后:被忽视的余额宝概念股 [100%]

75. 民营银行名称争夺战：百余家企业抢注混杂其中 [100%]

76. 平安银行再遭三宗处罚三日内被公示八项违法… [100%]

77. 银行屡接罚单多家银行分支被爆多起飞单 [100%]

78. 交通银行广州天河支行风险提示：警惕代买订单陷阱，严防银行卡卷入洗钱风险 [100%]

79. 银行股集中破净的背后难复往昔风光 [100%]

80. 加强合规风控意识中国企业“走出去”方能行稳致远 [100%]

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