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71. 外汇局通报部分银行和个人外汇违规 [100%]

...通报显示,大部分金融机构、企业和个人合规经营状况进一步改善,但仍有少部分企业和个人通过虚假单证、作废单证、重复使用单证或构造虚假交易,或通过分拆汇出等,实现外汇资金违规流出和购汇;部分银行未严格履行真实性审核义务,违规办理结售汇和外汇资金跨境收付业务。 2012年4月至2014年1月,上海银行深圳分行在合同与货物收据到货地不一致以及运输日期、合同贸易...

标签:外汇局 违规 发布日期:2015-08-26 05:51:58 Catid:565 Status:6

72. 银保监会今年开出4000余张罚单 财险公司被罚金额高 [100%]

...，银保监会机关开出的16张罚单中，7张“剑指”保险业。违规行为包括欺骗投保人、编制虚假财务资料套取经费、聘任不具有任职资格人员担任保险公司高管等等。 此外，财险公司领到的罚单数量和被罚款金额“居高不下”，其中车险被停止新业务三个月的罚单占比较高。对此类违法违规行为，监管部门“双管齐下”——通过“叫停业务+行政...

标签:银保监会 发布日期:2019-12-27 10:01:50 Catid:565 Status:6

73. 两“网络水军”团伙非法“网络刷单”获利6000多万被诉 [100%]

...训课、贴吧论坛、淘宝搜刮等形式招揽合作商家，再利用网站平台放单，组织“刷手”以虚假购买、虚假评论、发送空包、礼品单等方式，完成“假聊—加购—垫付商品本金—完成虚假购买—虚假评论晒图”的刷单流程，最后与“刷手”瓜分佣金的犯罪证据。同时，吴某为消化日常大量订单，还伙同了以王某(男，29岁，浙江人)为首的“刷单&rdqu...

标签:网络水军 网络刷单 发布日期:2020-11-09 06:18:21 Catid:1830 Status:6

74. 五粮液“虚假陈述”案调解 141名投资者获赔1344万元 [100%]

　　持续一年多的五粮液“证券虚假陈述责任纠纷”以五粮液向141名原告一次性支付1344.265221万元而告终。　　五粮液9月30日午间公告，本案在成都市中级人民法院主持下，公司与原告在立案阶段进行调解。近日，公司收到成都市中级人民法院送达的《民事调解书》共计141份，公司与上述141名原告自愿协商达成调解协议。　　根据协议，五粮液于签收民事调...

标签:五粮液 投资者 发布日期:2014-10-01 12:18:35 Catid:565 Status:6

75. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [100%]

...台实际控制和支配；二是P2P平台没有尽到借款人身份真实性核查义务，未能发现平台上以多个虚假借款人名义大量发布虚假借款信息；三是P2P平台发布虚假的高利借款标的，甚至是假标、自融，并采用借新贷还旧贷的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金满足自身资金需求，有的经营者甚至卷款潜逃。 据此前媒体报道，银监会对P2P平台的监管文件正在成型，而有关客户资金...

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-30 07:44:01 Catid:565 Status:6

76. 工商总局：拍卖人不得对拍卖标的作引人误解的虚假宣传 [100%]

...者其他手段进行贿赂以争揽业务；不得利用拍卖公告或者其他方法，对拍卖标的作引人误解的虚假宣传；不得捏造、散布虚假事实，损害其他拍卖人的商业信誉；不得以不正当手段侵犯他人的商业秘密；不得拍卖人及其工作人员以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动，或者委托他人代为竞买；不得在自己组织的拍卖活动中拍卖自己的物品或者财产权利；不得雇佣非拍卖师主...

标签:拍卖监督管理办法 发布日期:2017-10-16 03:26:54 Catid:565 Status:6

77. 银监会：防范虚假信托公司 从事非法金融活动 [100%]

...发现个别地方存在未经批准、在名称中使用“信托公司”字样的非法机构，部分机构通过虚假宣传招聘人员，并进行募集资金等非法金融活动，严重扰乱市场秩序，影响社会和金融稳定。　　银监会提示广大金融消费者，对各类虚假宣传信息应保持高度警惕，注意风险防范，远离非法金融活动。参与非法金融活动受到的损失，由参与者自行承担。若发现非法金融机...

标签:金融 虚假 信托公司 发布日期:2014-04-14 10:01:23 Catid:565 Status:6

78. 北大医药销售费用5连涨 营业收入连续5年未增长 [100%]

...年报显示，肿瘤公司在2018年营业收入为零，净利润为-389.73万元。 深陷数十起证券虚假陈述责任纠纷诉讼 来自北大医药的公告称，于2014年11月18日收到中国证监会调查通知书，因北大医药涉嫌违反证券法律法规，根据有关规定，决定对其进行立案调查。同时，北大资源也已收到中国证监会的立案通知。也就是从这段时间以来，北大医药开始不断警告投资...

标签:北大医药 研发费用 药品研发 药品制造 发布日期:2019-07-15 09:50:03 Catid:1159 Status:6

79. 银保监会出台新规 拟提高保险中介门槛 [100%]

...外的酬金、其他财物，或者利用执行保险代理业务之便牟取其他非法利益；不得以捏造、散布虚假事实等方式损害竞争对手的商业信誉；不得以虚假广告、虚假宣传或者其他不正当竞争行为扰乱保险市场秩序；不得与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生保险代理业务往来等。

标签: 发布日期:2018-07-14 07:18:58 Catid:479 Status:6

80. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [100%]

...台实际控制和支配；二是P2P平台没有尽到借款人身份真实性核查义务，未能发现平台上以多个虚假借款人名义大量发布虚假借款信息；三是P2P平台发布虚假的高利借款标的，甚至是假标、自融，并采用借新贷还旧贷的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金满足自身资金需求，有的经营者甚至卷款潜逃。 据此前媒体报道，银监会对P2P平台的监管文件正在成型，而有关客户资金...

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-29 07:38:35 Catid:565 Status:6

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