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71. “AI算命”的背后是一条分工完整的“吸金”生意链 [84%]

...艾民律师事务所律师胡顺如介绍，最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，对传销组织层级及人数的认定问题已经有明确表述；“AI算命”营销推广，如果代理层级多、人数多、金额大，就可能有传销之嫌。

标签:AI算命 微信公众号 发布日期:2019-09-16 06:15:52 Catid:1830 Status:6

72. 人保寿险山东省公司组织开展岁未年初防范非法金融活动宣传教育工作 [81%]

...作的通知》(鲁金办便函[2025]478号)的有关要求，人保寿险山东省分公司于2026年元旦、春节期间组织开展防范非法金融活动集中宣传教育活动。面向广大社会公众普及保险金融知识、防非打非贴士、防骗反诈技巧，助力大家提升风险意识，增强辨别能力。 一、什么是非法集资 根据《防范和...

标签: 发布日期:2025-12-30 11:31:59 Catid:1940 Status:6

73. 《2019年广东省市场监督管理局消费环境建设报告》发布 [81%]

...从以下各方面全力营造安全放心的消费环境，满足人民群众对美好生活的需要。 一、加强组织协调，完善体制机制建设。 省市场监管局积极建立和完善消费环境建设组织协调机制，全面统筹推进放心消费环境创建活动的开展。按照市场监管总局的统一部署，结合广东实际情况，积极完善投诉举报处理机制，建立统一、权威、高效的12315行政执法体系，为营造安全放...

标签: 发布日期:2020-03-13 07:31:18 Catid:1828 Status:6

74. 多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途 [80%]

...人们对这个项目进行投资。不是以买入股票的形式进行投资，而是通过购入虚拟货币的形式。组织或机构发行虚拟货币，然后让投资者买这些虚拟货币，但卖虚拟货币的钱很可能已经被拿走了，然后让购买人之间相互买卖。”刘少军说。 刘少军认为，这种行为属于非法公开发行证券，很可能构成非法集资、集资诈骗等违法或犯罪。“发行这些虚拟货币的人，并非拿...

标签:虚拟货币 发布日期:2019-12-11 09:46:02 Catid:1830 Status:6

75. 中国境内虚拟货币交易的全球份额从90%以上降至不足5% [79%]

...发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。(完)

标签: 发布日期:2018-09-19 02:15:16 Catid:479 Status:6

76. 央行上海总部提示虚拟货币交易风险 [79%]

...发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。 人民银行上海总部指出，为维护金融稳定，去年开始，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组果断决策出手清理整顿ICO和虚拟货币交易场所，及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》...

标签:虚拟货币 发布日期:2018-09-19 08:54:48 Catid:565 Status:6

77. 公安部：保持对金融犯罪的严打高压态势 防范金融风险 [78%]

...定职能。党的十八大以来，全国公安机关在打击金融犯罪、防范金融风险方面做了大量工作，组织开展了打击非法集资、金融诈骗、传销、假币、地下钱庄、银行卡犯罪等突出犯罪的系列专项行动，成功破获了“e租宝”非法集资、“泽熙系”操纵证券市场、“伊世顿”操纵股指期货等一大批重大经济金融犯罪案件，为有效服务经济社会持续健康发展做出了积...

标签:金融 犯罪 打击 发布日期:2017-11-07 04:50:08 Catid:1161 Status:6

78. 价格监督检查和反垄断执法机构改革历程及其未来意向 [77%]

...办复字[2011]124号),将国家发改委的价格监督检查司直接更名为价格监督检查与反垄断局，这就在组织层面上确定了价格监督检查与反垄断局的法律地位。2011年8月30日，国家发展改革委印发 《关于价格监督检查司更名及处级机构调整的通知》 （发改人事[2011]1923号），明确价格监督检查司更名为价格监督检查与反垄断局。同时反价格垄断处调整分设为反价格垄断调查一处、反价...

标签: 发布日期:2018-11-23 04:27:00 Catid:1922 Status:6

79. 阳江市公安局创新“1+3+6”打击模式 打击成效优异 [74%]

...露，本次打击涉金融领域突出犯罪主要包括五类犯罪活动，分别是涉众型经济犯罪(非法集资、组织领导传销违法犯罪活动)、地下钱庄、猎狐行动、涉银行卡犯罪、涉假币违法犯罪活动等。其中，非法集资违法犯罪活动主要包括集资诈骗、非法吸收公众存款两类。 截止目前，全市共侦破涉金融领域案件16宗，其中破涉众型犯罪案9宗、盗刷银行卡犯罪案3宗、假币案3宗、地...

标签:阳江市 公安局 成效 模式 发布日期:2016-07-08 05:41:32 Catid:565 Status:6

80. 权健公司实际控制人束某某等18人被依法刑事拘留 [74%]

...已被依法刑事拘留。 2019年1月1日，天津市公安机关对权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪立案侦查。1月2日，对在权健肿瘤医院涉嫌非法行医的朱某某立案侦查。截至1月7日，已对束某某(男，51岁，权健公司实际控制人)等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，对另2名犯罪嫌疑人依法取保候审。相关工作正在开展中。

标签:权健 发布日期:2019-01-07 09:17:16 Catid:565 Status:6