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71. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

...会对企业开展经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活动产生影响。 大额现金交易的人民币报告标准从20万元调整为5万元 问：新管理办法对大额交易报告的标准，与过去的规定主要区别是什么？ 答：金融机构大额交易报告义务已在2006年通过的反洗钱法中明确，具体报告标准在2006年《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中已有规...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

72. 山西省财政厅聚焦“细、实、稳”，助力国库现金管理操作突破千亿大关 [100%]

...展网讯 苗锋 记者郭建军报道 日前从省财政厅获悉，5月23日，本年度山西第六期省级国库现金管理商业银行定期存款业务招投标结果出炉，总存款金额200亿元，期限1个月。省财政厅始终坚持安全性、流动性、收益性相统一的原则，聚焦“细、实、稳”三字出招发力，积极稳妥开展省级国库现金管理操作，1-5月累计存款金额1074.8亿元，创历史同期新高。 一...

标签: 发布日期:2023-05-29 11:11:49 Catid:565 Status:6

73. 稠州银行积极开展“拒收现金违法、维护流通秩序”专项宣传行动 [100%]

...t="640.webp" /> 活动现场。 中国发展网讯 近年来，非现金支付手段给群众带来便利的同时也导致了拒收现金行为的发生。为进一步贯彻人民银行的相关要求，更好的打造现金流通环境，保障消费者的多元化选择权，稠州银行积极开展了一系列整治拒收人民币现金专项宣传行动。 ——义乌管理部：11月16日，人民银行联合稠州...

标签: 发布日期:2020-11-23 01:55:54 Catid:479 Status:6

74. 制定“负面清单”整治现金贷业务 [100%]

《经济参考报》记者检索大学生常用的现金贷APP发现，这些现金贷公司多注册于上海、深圳等地的自贸区。专家认为，近年来，国家鼓励互联网金融创新的政策，为行业释放了广阔的发展空间，但部分打着创新旗号的“网络高利贷”钻了政策的空子。网贷之家研究院院长于百程告诉记者，目前问题主要出在既不持牌、也没完成备案管理的助贷机构上。据于百程介绍...

标签: 发布日期:2018-04-10 08:15:15 Catid:479 Status:6

75. 青浦区财政局再度加码本区公务卡制度执行和现金使用管理要求 [100%]

中国经济导报讯 记者张朝登上海报道 为进一步完善公务卡制度，减少公务支出现金支付结算，提高公务支出使用透明度，青浦区财政局结合本区公务卡制度执行和现金使用情况，提出新的要求。一是严格执行公务卡结算目录，原使用转账方式结算的，如具备公务卡结算条件，应调整为使用公务卡结算。确需使用转账方式结算的，应按照相关规定通过单位账户转账...

标签: 发布日期:2018-07-09 06:49:33 Catid:478 Status:6

76. 评级机构手中有6把“尺子” [100%]

...的信用评估，能够充分揭示资产证券化产品的信用风险情况，同时对PPP项目的经营状况和收入现金流，也会有一个相对客观的评价和跟踪了解。这不仅为社会投资者、发行人进行决策提供了重要的参考依据，而且还有利于政府监管机构对PPP项目资产证券化进行实时监控和管理。 基于PPP项目资产证券化产品的特点，评级机构在对PPP项目资产证券化产品进行信用评级时，与一...

标签:评级机构 信用评级 发布日期:2017-06-21 04:21:06 Catid:565 Status:6

77. 央行整治拒收现金 对地方政府说这样一句话 [100%]

...民银行在北京的总部。中新社发 杨明静 摄 图片来源：CNSPHOTO13日，央行发布公告整治拒收现金行为，鼓励多元化支付方式和谐发展。以后，你发现拒收或者采取歧视性措施排斥现金的行为，可投诉、举报给相关部门进行及时处理。划重点：——任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明 、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情...

标签: 发布日期:2018-07-14 07:19:06 Catid:479 Status:6

78. 管理现金贷须抓市场准入和资质 [100%]

...，对于无牌照的网贷平台的手续费和利息等综合借贷成本，设置上限，加强监测。 “现金贷”的行业乱象，具有行业发展初创期的特点。作为消费金融一个重要分支，也作为一种新近涌现的新金融产业，“现金贷”因其高利润，自2014年进入我国后，2015年以来发展迅猛。各路资本蜂拥而入，带来了行业的欣欣向荣，也让行业泥沙俱下。特别是一些无风控能力、...

标签:金融 行业 网贷 现金 发布日期:2017-11-09 05:06:12 Catid:1161 Status:6

79. 央行回应个人现金存取规定：不会影响存取现金便利程度 [100%]

...合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。 对此，人民银行有关司局负责人表示，金融机构执行该规定不会影响居民正常现金存取款业务，业务便利程度亦不会受到影响。 上述负责人指出，居民合法收入的存取业务在我国一...

标签: 发布日期:2022-02-10 09:38:15 Catid:565 Status:6

80. 财政部将进行500亿元 国库现金招标注入流动性 [100%]

《证券日报》记者获悉，财政部昨日发布通知决定实施2015年中央国库现金管理商业银行定期存款(六期)操作。业内人士普遍认为，在当前时点实施国库现金定期存款招投标，是为了释放流动性保持市场稳定。 通知表示，存款期限3个月，计划存款量500亿元，存款起息日为2015年7月30日，到期日为2015年10月29日。存款招投标定于7月30日上午9点至9点30分，通过中央国库现金管...

标签:财政部 国库 发布日期:2015-07-29 05:32:56 Catid:565 Status:6

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