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71. BAT相继出手围堵“虚拟货币”：封吧、封号、永久限制收款 [100%]

...包括火币资讯、深链财经等区块链知名自媒体微信公众号；支付宝方面宣布“对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节坚决采取限制账户收款功能甚至永久限制收款”等处理措施；百度也查封了“虚拟货币吧、数字货币吧”等贴吧。 北京大学深圳研究生院副教授雷凯对《每日经济新闻》记者表示，对于利用数字货币进行非法集资屡禁不止的现象，核心问...

标签:永久 封号 货币 限制 封吧 发布日期:2018-08-28 12:51:31 Catid:565 Status:6

72. P2P网贷首涉非法吸存罪 恐成行业标志事件 [100%]

　　近日，《齐鲁晚报》一则关于乐网贷相关负责人康某、韩某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕的报道不胫而走。据了解，这也是P2P平台案件中，首次以涉嫌非法吸收公众存款罪批捕平台负责人。　　而据考察过乐网贷的一位业内人士告诉《每日经济新闻》记者，乐网贷一开始就是自融。 　　事实上，像乐网贷这样的平台并不少见。去年10月以来，P2P平台兑付危...

标签:平台 非法 吸收 p2p 发布日期:2014-01-27 10:22:45 Catid:565 Status:6

73. P2P终于拥有法律定性！ 九大要点读懂最高法定调 [100%]

...恶性竞争。 3、涉非法集资犯罪的民间借贷案法院不受理 《法规》对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷纠纷案件应该怎么处理进行明确规定。 对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检...

标签:P2P 借贷 法律 发布日期:2015-08-07 04:04:00 Catid:565 Status:6

74. P2P网贷首涉非法吸存罪：恐成行业标志事件 [100%]

...记者 杨珏轩 发自广州　　近日，《齐鲁晚报》一则关于乐网贷相关负责人康某、韩某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕的报道不胫而走。据了解，这也是P2P平台案件中，首次以涉嫌非法吸收公众存款罪批捕平台负责人。　　而据考察过乐网贷的一位业内人士告诉《每日经济新闻》记者，乐网贷一开始就是自融。　　事实上，像乐网贷这样的平台并不少见。去年...

标签:平台 非法 吸收 p2p 发布日期:2014-01-27 10:10:45 Catid:1159 Status:6

75. 央行联手公安部严打地下钱庄 [100%]

...、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日，广州公安发布通告称，云联惠黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪已被立案调查。据悉，该公司正是以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物。5月14日，深圳南山警方通报，深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行虚拟货币“普银币”进行集...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

76. 农民合作社频现“跑路” 九部委禁对外吸储放贷 [100%]

...，各地要落实对农民合作社开展信用合作的监管责任，加强风险防控;对违反信用合作基本要求涉嫌非法集资的，依法进行处理和集中清理，对涉嫌严重违法的，移交司法机关追究法律责任;未落实监管责任、明确监管部门、建立监管制度的，停止审批。 　　合作社存监管漏洞 　　尽管类似规范农民合作社的政策早已有之，但实际合作社的非法集资仍存在。《每日经...

标签:合作社 农民 资金 发布日期:2014-09-19 03:49:55 Catid:565 Status:6

77. 苏南消费返利骗局暗流涌动 专家呼吁合力监管 [100%]

...理财公司没有投资项目，仅仅靠拉人头，以消费为幌子，不断收取社会不特定人群的存款，即涉嫌非法吸收公众存款；其二，理财公司以所谓投资项目为由头吸引投资者进来，但是收益远不足以支付承诺的高额回报，则涉嫌经济诈骗。 河海大学商学院财务金融系相关负责人告诉记者，消费返利模式是一种新型经济骗局，高额回报是诱饵，投资者看到是定期的返利回报，而...

标签:金融 公司 返利 记者 非法 发布日期:2016-09-18 10:59:34 Catid:105 Status:6

78. 四川自贡破获特大非法集资案：涉案金额1879万余元，涉及331名受害人 [100%]

...介绍，2018年11月以来，自贡市公安局高新分局经侦大队陆续接到关于某生态养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款的群众报案，涉案金额数百万元。 用于非法集资的老年活动中心。自贡警方 供图 接到报案后...

标签:四川自贡 非法集资 发布日期:2020-05-15 10:35:28 Catid:1830 Status:6

79. 国务院牵头整治互联网金融：P2P是重点 [100%]

...联合办公室联合公安部、央行、证监会等在内的11部委开始联手整治P2P非法集资，处置了一大批涉嫌非法集资的P2P机构。例如去年9月以来，深圳P2P网贷平台融金所、国湘资本等被经侦调查，去年12月“e租宝”涉嫌违法经营被调查…… 重点 P2P网贷、互联网保险都是整治重头戏 据悉，这次整治的重点将涉及网络投资理财、互联网支付、网络借贷、股...

标签:P2P 互联网金融 发布日期:2016-04-18 09:01:15 Catid:565 Status:6

80. 发改委开展备案创投企业年检 重点检查是否涉非法集资等行为 [100%]

...业投资企业及其管理顾问机构的年度检查。 通知指出，备案管理部门应重点检查是否涉嫌非法集资、二级市场投资和债券投资等违规行为，以及“投资运作过程中的重大事件”是否已及时向备案管理部门报告等。具体年检工作备案管理部门可委托协会组织和专业机构协助进行。

标签:非法集资 发布日期:2018-07-30 02:37:11 Catid:26 Status:6