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71. 青海省首例洗钱案 贪官家属参与洗钱获刑 [100%]

...者徐鹏 通讯员李庆业 近日，青海省民和县人民法院通过远程视频提讯系统依法公开宣判了一起洗钱案，被告人马某峰因犯洗钱罪，被判处有期徒刑2年，并处罚金30万元。据了解，该案是青海省首例洗钱案。 经审理查明，被告人马某峰系原民和县某局局长马某川之弟，马某川已于2020年3月因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年，并处罚金50万元。2015年期间，...

标签:青海省 洗钱案 发布日期:2020-05-20 04:30:55 Catid:1830 Status:6

72. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [100%]

...ellip;《法治日报》记者近日从上海市公安局获悉这起全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件。 在公安部统一指挥部署下，上海警方在中国人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等“黑灰资金”的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。 办理一...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

73. 中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》 [100%]

新华社记者1月16日从中国人民银行了解到，中国人民银行等八部门对外公布《反洗钱特别预防措施管理办法》，规定任何单位和个人不得擅自解除反洗钱特别预防措施。 据悉，该办法旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施。 办法规定，任何单位和个人应当依法对以下名单所列对象采取反洗钱特别预防措施：国家反恐...

标签: 发布日期:2026-01-17 12:19:00 Catid:565 Status:6

74. 利宝保险开展防非反诈反洗钱宣传活动，筑牢公众防骗反诈反洗钱意识防线 [100%]

...，让人民群众欢度节日，利宝保险有限公司(以下简称“利宝保险”)积极部署防非反诈反洗钱宣传工作，通过线上线下的方式，全方位、多角度地开展宣传活动，提高公众对非法集资、电信诈骗和洗钱等犯罪行为的识别和防范能力。 全国联动，深入开展 据悉，在宣传活动的准备阶段，利宝保险充分发挥了团队协作的优势。总公司合规部牵头，多部...

标签: 发布日期:2024-03-04 05:48:50 Catid:1940 Status:6

75. 稠州银行开展“反诈骗”、“反洗钱”、“反假币”宣传活动 [100%]

...自身财产安全和合法权益，避免上当受骗，稠州银行开展了一系列“反诈骗”、“反洗钱”、“反假币”宣传活动，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。 7月9日，稠州银行舟山分行白泉支行来到皋泄社区开展公益走社区活动，为社区居民公益量血压，讲解近期电信诈骗案例，普及金融知识进社区。

标签: 发布日期:2020-07-15 04:32:07 Catid:481 Status:6

76. 渤海期货党支部及大连分公司共同开展反洗钱宣传主题活动 [100%]

...、稳健、担当”的文化建设要求，按照中国人民银行大连市分行关于组织开展2024年大连市反洗钱宣传工作的要求，2024年5月18日上午，东北证券第四十二党支部（即渤海期货党支部）及渤海期货股份有限公司大连分公司以“第22届大连国际徒步大会”为契机，共同开展了“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题党日活动暨反洗钱宣传主题活动，持续提升社会公众对反...

标签: 发布日期:2024-05-20 03:51:00 Catid:1830 Status:6

77. 财政部加强注会行业监管 督导会计师事务所履行反洗钱义务 [100%]

...强化事中事后监管，加强沟通联系，做好跨区域协调配合，督导会计师事务所履行反洗钱和反恐怖融资义务。 各省、自治区、直辖市财政厅（局）（以下简称省级财政部门）应当严格依据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》开展执业许可及备案工作，规范许可程序，切实做到公开透明，便利高效。会计师事务所变更首席合伙...

标签:注册会计师 会计师事务所 反恐怖融资 反洗钱 发布日期:2018-03-27 06:25:51 Catid:565 Status:6

78. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [100%]

...的电影情节也和如今的情况大有出入。但有两点仍然是没有变化的：第一不管手段如何高明，洗钱是有风险的;第二，洗钱不再是“开洗衣店”就可以实现，各种渠道的“洗钱”越来越依赖于专业人士或者专业机构。　　上周，一款叫“优汇通”的境外人民币汇款产品被央视指责涉嫌违规洗钱。虽然“优汇通”的合规性仍未得到权威定性，但新京报...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

79. 亚太财险顺利开展金融消费者权益保护以及反洗钱宣教活动 [100%]

... 助力美好生活”金融消费者权益保护教育宣传活动，以及“金融为民”暖心工程之反洗钱宣教活动。此次活动旨在切实增强公众的金融素养，有效防范金融风险，并提高公众对金融风险的防范意识。 在新洲社区党委的鼎力支持下，亚太...

标签: 发布日期:2025-03-13 04:17:26 Catid:1940 Status:6

80. “共筑金融防线” 稠州银行警银民联动打击“洗钱”犯罪 [100%]

...发展网讯 通过各种方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得及其收益来源、性质的活动被称为“洗钱”。在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转移，受害人往往在无意间成为了洗钱帮凶。 近日，稠州银行联动警方，在台州伏龙村刑拘两名犯罪分子。令罪犯没有想到的是，看似“好骗”的村民是个反洗钱“专家”，被当...

标签: 发布日期:2025-04-28 04:01:06 Catid:479 Status:6

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