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71. 涉嫌非法吸存！警方对信釜资产立案侦查 [100%]

...杭区公安分局29日晚在官方微信发布通报，警方决定依法对杭州信釜资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关涉案人员开展调查工作，对相关资产开展查控工作。 警方表示，2019年12月29日，杭州信釜资产管理有限公司法定代表人钱某龙(男，43岁，浙江杭州人，公司实际负责人)主动向杭州市公安局余杭区分局投案。为切实保护投资参与人合法利益，公...

标签:非法吸存 信釜资产 发布日期:2019-12-30 05:45:44 Catid:1830 Status:6

72. 潮州市潮安区法院公开宣判郑燕波等23人涉黑案件 [100%]

...、寻衅滋事罪、受贿罪、行贿罪、非国家机关工作人员受贿罪、非法倒卖土地使用权罪、非法吸收公众存款罪、利用影响力受贿罪，数罪并罚，判处郑燕波有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。其余22名被告人被判处有期徒刑十年六个月至一年四个月不等，并处罚金。 宣判当天，潮安法院邀请了区人大代表、政协委员及媒体记者等参加旁听，被...

标签:潮州 涉黑 发布日期:2019-11-30 08:09:18 Catid:1830 Status:6

73. 41人被刑拘！上海警方通报 “证大公司”非法集资案件情况 [100%]

...有限公司(以下简称“证大公司”)案件侦办情况。警方表示“证大公司”涉嫌非法吸收公众存款，已对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。 据了解，自8月12日以来，上海警方接到群众报案称“证大公司”旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方受理开展调查。 警方介绍，8月2...

标签:证大公司 非法集资 发布日期:2019-09-01 06:10:48 Catid:565 Status:6

74. “微积金”平台实际控制人叶某某被抓捕归案，上海警方：坚持有逃必追，全力追赃挽损 [100%]

近日，上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“微积金”平台实际控制人叶某某抓捕归案，于9月5日将其押解回沪。截至目前，该案共有6名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查中。 2018年6月27日，上海市公安局闵行分局根据群众举报线索，对微积金互联网金融服务（上海）有限公司（“...

标签: 发布日期:2018-09-14 04:48:00 Catid:478 Status:6

75. 重点打击非法手段催收贷款 银保监业开展扫黑除恶专项斗争 [100%]

...事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务活动中的以下活动：利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；利用黑恶势力开展或协助开展的；套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供...

标签:银保监会 发布日期:2018-08-13 10:45:01 Catid:1263 Status:6

76. 昆明泛亚有色犯罪事实已基本查明 警方正全面追赃 [100%]

...机关现已基本查明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称昆明泛亚有色)泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，公安机关正深入开展侦查，全面加强追赃挽损工作。 据通报，去年底以来，在公安部的统筹指挥和云南省委、省政府、昆明市委、市政府的高度重视下，公安机关对昆明泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪依法立案侦查。现已基本查明泛亚...

标签:泛亚 昆明 警方 事实 犯罪 发布日期:2016-04-01 08:50:19 Catid:565 Status:6

77. e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资 [100%]

...罪侦查局官方微博发布消息称，深圳公安机关已经对e租宝网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。 同时，深圳经侦表示，请投资者及时到居住地派出所报案，反映投资情况，并积极配合调查取证工作。目前，公安机关正在积极开展调查取证、固定证据和追赃挽损工作。 早在去年12月8日，新华社发布消息称，金易融（北京）网络科技有限公司...

标签:e租宝 非法集资 发布日期:2016-01-12 11:15:00 Catid:565 Status:6

78. 我国最大集资诈骗案4从犯获刑 涉案金额近百亿 [100%]

...职期间，张司非法获取业绩提成50万元;张皓曾负责分公司的运作。在任职期间，张皓参与非法吸收公众存款4000万元，非法获取业绩提成100万元;张岩曾在绿色世纪公司、广东邦家公司管理各分公司上交的财务单据和财务报表，在上述期间共非法获利329万余元。 　　广州中院审理后认为，王民权、张司、张皓、张岩等人均已构成非法吸收公众存款罪。根据各被告人在案中的...

标签:非法 民权 处罚金 广东 集资诈骗 发布日期:2014-12-23 05:51:26 Catid:565 Status:6

79. 中国P2P监管细则征求意见 划定12条“红线” [100%]

...构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》,明确了网贷监管体制机制及各相关主体责任,提出不得吸收公众存款、不得归集资金设立资金池、不得自身为出借人提供任何形式的担保等十二项禁止性行为。 《办法》明确了银监会作为中央金融监管部门负责对网贷业务活动进行制度监管,制定统一的业务规则和监管规则,督促指导地方政府金融监管工作等。地方金融监管部门负责辖...

标签:红线 监管 P2P 发布日期:2015-12-29 08:57:41 Catid:565 Status:6

80. 多融财富平台实际控制人被抓捕归案，上海警方：坚持有逃必追 [100%]

...博会在线走进中国国际进口博览会上海市公安局供图近日，上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“多融财富”平台实际控制人王某某抓捕归案。9月6日，王某某被警方押解回沪。2018年7月11日，上海市公安局虹口分局根据群众举报线索，对上海银砖金融信息服务有限公司（“多融财富”）涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查，当天即抓获涉案人员24名。随后，分局...

标签: 发布日期:2018-09-18 07:48:27 Catid:478 Status:6