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71. 多国围剿ICO虚拟泡沫 中国比特币交易关闭进倒计时 [84%]

...所有提现操作(包括人民币、比特币、莱特币、以太坊等)都将在72小时内完成处理，并且根据反洗钱法等相关法律及公司风控管理要求，用户提币需要完成视频认证。业内人士认为，这也意味着，比特币中国的客户资金、资产清退工作将在月底收尾。 昨日，比特币价格出现了较大幅度的下跌。数据显示，比特币在本周二重返3万元大关，随后在昨日触高回落。截至北京晨报...

标签:ico 比特币 发布日期:2017-10-12 09:09:47 Catid:1159 Status:6

72. 一大批新规实施 月入万元有望“零个税” [84%]

...强化信息公开监督等。 人民银行、银保监会、证监会联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》要求，自2019年1月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。 《中国人民银行关...

标签:个税 发布日期:2019-01-02 09:05:59 Catid:565 Status:6

73. 人保寿险广东省分公司：多维宣教齐发力，守护金融消费者合法权益 [83%]

...人员用地道潮州话与老人亲切交流，现场发放老年版“金融明白卡”及防范非法集资、反洗钱等主题宣传折页，围绕养老反诈、理性投资、数字金融适老化等重点内容，结合真实情景案例进行详细解读，手把手教老年人识别保险欺诈套路，做好个人信息保护。此次活动摒弃理论化、说教式宣教，以接地气的方言沟通拉近距离，切实增强了活动的实效性和群众的获得感。

标签: 发布日期:2026-03-17 11:47:06 Catid:1940 Status:6

74. 赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十三次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第九次会议4月23日至26日在京举行 [82%]

...议案、关于提请审议能源法草案的议案、关于提请审议原子能法草案的议案、关于提请审议反洗钱法修订草案的议案、关于提请审议农业技术推广法等3部法律的修正案草案的议案、关于提请审议关于授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用食品安全法有关规定的决定草案的议案；审议国务院关于提请审议批准《中华人民共和国和毛里求斯共和国关于刑事司法协助的条约》的...

标签: 发布日期:2024-04-16 03:50:00 Catid:565 Status:6

75. 数字人民币试点范围稳步扩大 配套制度法规提上日程 [82%]

...运营机构需要建立健全客户信息保护内控制度和客户信息保护监测工作机制，只有在可能涉及洗钱、恐怖融资和逃税等违法犯罪交易时，才能申请获取相关客户信息进行风险分析及监测。”穆长春介绍，数字人民币在收集个人信息时遵循“最少、必要”原则，采集的信息量少于现有电子支付工具。 建立信息隔离机制只是完善顶层制度中的一环。记者了解到，从明...

标签: 发布日期:2022-08-05 09:28:18 Catid:566 Status:6

76. 渣打银行因监控缺陷或遭罚3亿美元 [81%]

...统的升级有关，当时的升级“实施不力”，因此系统检查未能标记出可疑或可能违法的反洗钱交易。 　　这起最新调查也是2012年渣打银行与美国监管机构达成和解协议的后续行动。2012年，美方指控渣打银行违反美国制裁法规定的禁止与苏丹、伊朗、利比亚和缅甸交易的制裁措施，双方达成了6.67亿美元的和解协议，其中3.4亿美元罚金收归纽约金融服务局。 　...

标签:渣打银行 监控缺陷 发布日期:2014-08-20 05:48:00 Catid:482 Status:6

77. 稠州银行服务乡村振兴零距离：施足“金融底肥”，织密“服务网络” [80%]

...挥品牌和网点覆盖优势，探索并鼓励服务站提供“金融+非金融”服务职能，通过开展反洗钱、反假币等金融宣传活动，为服务站所在村及周边村民精准送去金融知识，将金融知识普及到村、让惠于民。 5月8日，稠州银行丽水遂昌支行充分结合服务站站点服务面广、客户群体多的优势，联合新路湾镇蕉川村农村金融服务站开展了“全民反诈人人有责•金融为民履...

标签: 发布日期:2023-05-22 03:11:06 Catid:479 Status:6

78. 十大关键词解读两高报告 [80%]

...、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人。起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人。起诉洗钱犯罪2971人。 国家开发银行湖南省分行行长宋征代表认为，维护金融安全，要通过不断完善立法，为金融活动提供框架完整、逻辑清晰、制度完备的规则体系，确保金融机构的创新发展不脱离法治化轨道；同时还要增强司法对金融契约的保护力度，严厉打击金融犯罪，维护公...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:38:13 Catid:565 Status:6

79. 中国将不会单独设立碳税 [80%]

...管理的浮动汇率制度与自由浮动的汇率制度的主要差别体现为三点。第一，要守住涉及到的反洗钱和反恐融资问题。因为中国反洗钱和反恐融资的有关手段涉及问题的汇兑有管理。第二，要根据宏观审慎的框架进行管理。中国作为发展中国家要防止出现宏观审慎的错误，比如企业过度借外债和过度资金错配，这些事情要通过宏观审慎措施来管理。第三，从全球资本流动形势来...

标签:碳排放 资源税 环境税 发布日期:2016-03-21 03:17:17 Catid:25 Status:6

80. 工行无锡宜兴城中支行火眼金睛守防线 真情护好“钱袋子” [80%]

...时慌乱翻看手机短信的举动。他突然心生警觉，眼睛余光瞥见女士手机屏幕上的字眼“涉嫌洗钱，需配合调查，将资金转入安全账户”。敏锐的职业直觉告诉他眼前这位女士很可能陷入了一起典型的冒充公检法骗局！ “您先别急，这条短信很可能是诈骗。”大堂经理立即阻止了女士的操作，引导女士到等候区坐下，但对方情绪激动：“人家是公安局的，说...

标签: 发布日期:2026-11-09 03:28:53 Catid:1940 Status:6