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71. 中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》 [100%]

新华社记者1月16日从中国人民银行了解到，中国人民银行等八部门对外公布《反洗钱特别预防措施管理办法》，规定任何单位和个人不得擅自解除反洗钱特别预防措施。 据悉，该办法旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施。 办法规定，任何单位和个人应当依法对以下名单所列对象采取反洗钱特别预防措施：国家反恐...

标签: 发布日期:2026-01-17 12:19:00 Catid:565 Status:6

72. 利宝保险开展防非反诈反洗钱宣传活动，筑牢公众防骗反诈反洗钱意识防线 [100%]

...，让人民群众欢度节日，利宝保险有限公司(以下简称“利宝保险”)积极部署防非反诈反洗钱宣传工作，通过线上线下的方式，全方位、多角度地开展宣传活动，提高公众对非法集资、电信诈骗和洗钱等犯罪行为的识别和防范能力。 全国联动，深入开展 据悉，在宣传活动的准备阶段，利宝保险充分发挥了团队协作的优势。总公司合规部牵头，多部...

标签: 发布日期:2024-03-04 05:48:50 Catid:1940 Status:6

73. 亚太财险顺利开展金融消费者权益保护以及反洗钱宣教活动 [100%]

... 助力美好生活”金融消费者权益保护教育宣传活动，以及“金融为民”暖心工程之反洗钱宣教活动。此次活动旨在切实增强公众的金融素养，有效防范金融风险，并提高公众对金融风险的防范意识。 在新洲社区党委的鼎力支持下，亚太...

标签: 发布日期:2025-03-13 04:17:26 Catid:1940 Status:6

74. 渣打银行因反洗钱监管问题被美方罚款3亿美元 [100%]

　　中新社纽约8月19日电 (记者李洋)渣打银行当地时间19日在纽约与美国当局就有关渣打反洗钱监管问题达成和解，渣打银行被美国纽约州金融监管机构罚款3亿美元。 　　美国纽约州金融局19日发布声明说，渣打银行除缴纳罚款，还要进行相应的业务调整，包括渣打纽约分行“在交易监察系统完全修正前，暂时终止为渣打银行(香港)有限公司(渣打香港)的部分小...

标签:渣打 渣打银行 香港 发布日期:2014-08-20 03:55:24 Catid:565 Status:6

75. 渤海期货党支部及大连分公司共同开展反洗钱宣传主题活动 [100%]

...、稳健、担当”的文化建设要求，按照中国人民银行大连市分行关于组织开展2024年大连市反洗钱宣传工作的要求，2024年5月18日上午，东北证券第四十二党支部（即渤海期货党支部）及渤海期货股份有限公司大连分公司以“第22届大连国际徒步大会”为契机，共同开展了“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题党日活动暨反洗钱宣传主题活动，持续提升社会公众对反...

标签: 发布日期:2024-05-20 03:51:00 Catid:1830 Status:6

76. YY直播发布2024年度生态治理报告 [100%]

...升级和完善。首先，成功整合外部优势资源，引入高新技术，构建起“反欺诈”“反洗钱”双重策略的技术体系，增强了用户端的风险探测能力，完成手机应用端的安全加固工作，最大程度实现潜在风险的前置和阻断；其次，完善人机识别技术，进一步强化验证机制，在严格保障用户隐私的前提下，全面验证用户的真实性与有效性，防止恶意攻击以及盗用他人账号...

标签: 发布日期:2025-01-02 02:18:40 Catid:1940 Status:6

77. 建设银行宜春市分行：深耕网点主阵地，筑牢反洗钱安全防线 [100%]

...strong>中国发展网讯 近日，建设银行宜春市分行以营业网点为核心阵地，开展系列反洗钱宣传活动，用暖心服务传递金融安全知识，有效提升群众风险识别能力，营造“全民反诈、全员反洗钱”的浓厚氛围。 活动紧扣“守护资金安全，远离洗钱陷阱”主题，立足网点服务场景，实现宣传精准触达。在营业大厅显著位置摆放宣传折页，涵盖洗钱危害、...

标签: 发布日期:2026-04-09 10:56:53 Catid:2209 Status:6

78. 保监会加强保险公司合规管理工作反洗钱成监管重点领域 [100%]

...公司在合规负责人任命前向中国保监会提交材料中，需要包括拟任合规负责人最近两年未受反洗钱重大行政处罚的声明；有境外金融机构从业经验的，应当提交最近两年未受金融机构所在地反洗钱重大行政处罚的声明；拟任合规负责人接受反洗钱培训情况报告及本人签字的履行反洗钱义务的承诺书。反洗钱成为保监会相关监管工作的重点关注领域。 《通知》还要求，境外...

标签:反洗钱 发布日期:2016-05-19 11:11:41 Catid:565 Status:6

79. 乡村振兴暖民心 反洗钱宣传入万户——马鞍山人保寿险以“大喇叭”为媒 筑牢岁末金融安全防线 [100%]

...乡村“大喇叭”广播这一接地气、覆盖广的传播载体，在和县聂兴圩村各个自然村开展反洗钱、防范非法集资、防范电信诈骗、防范养老诈骗系列宣传活动，为全村群众送上“听得懂、记得住、用得上”的反诈“声音礼包”，助力平安乡村建设与乡村振兴深度融合。 人保寿险马鞍山支公司始终秉持“金融为民、服务惠民”理念，在深耕乡村振兴帮...

标签: 发布日期:2025-12-22 02:38:12 Catid:1940 Status:6

80. 守护“钱袋子”：浙江义乌这场反诈反洗钱宣传有趣又有料 [100%]

...乌营业管理部、浙江稠州商业银行、义乌市公安局商城派出所联合打造的“线上线下反诈反洗钱联合宣传”活动在这里火热举行。 边玩边学，玩套圈防圈套 活动现场，丢沙包、套圈圈等趣味游戏前排起了长队，参与者有市场商户、往来消费者，还有不少国际友人。主办方将反诈反洗钱知识巧妙设计成简单易懂的问答题，每套中一个圈，就要回答一...

标签: 发布日期:2026-04-16 05:13:32 Catid:479 Status:6