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781. 外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击 [100%]

...通报主要涉及跨境赌博资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。 记者梳理发现，此次通报的10起违规典型案例，均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金，用于境外赌博或偿还赌债，部分资金运作手...

标签: 发布日期:2020-05-30 05:28:33 Catid:565 Status:6

782. 情暖重阳 孝道传承丨信泰保险河南分公司积极参与社区孝道文化节 [100%]

...o;的沟通方式搭建起服务桥梁。通过生动案例讲解、通俗语言解读，向老人们普及反诈防骗、反洗钱等基础金融知识，重点针对保险投保要点、理赔流程规范、权益保障范围等高频疑问进行耐心答疑，将专业的保险保障理念融入日常生活，切实提升老年群体的风险防范能力与金融素养。

标签: 发布日期:2025-11-06 02:25:54 Catid:1940 Status:6

783. XTransfer携手摩根大通，帮助中小微企业“好货”卖向全球 [100%]

...来全新发展机遇。 中小微外贸企业在全球贸易中扮演着越来越重要的角色。然而，由于反洗钱合规监管的加强，传统银行服务的门槛和成本不断上升，使得中小微企业在开展国际贸易时面临诸多挑战。为了解决这一问题，XTransfer与摩根大通银行（J.P.Morgan）在跨境金融服务领域展开合作，共同为中小微企业提供更加便捷、高效的金融服务。摩根大通成立于1799年，距今已有2...

标签: 发布日期:2024-04-29 03:56:14 Catid:566 Status:6

784. 浙江义乌：金融助燃“村BA”，绘就文体惠民与金融为民融合画卷 [100%]

...行工作人员面对面向前来观战的村民宣传普及反电诈、反假币、存款保险、防范非法集资、反洗钱、珍爱信用等金融知识，现场分发宣传折页、讲解防诈防骗案例，用心守护群众“钱袋子”。同时，积极推介“星福贷”“星农贷”“存款、保险、理财”等金融产品，为有需要的村民朋友提供咨询服务，真正做到将金融服务送到百姓“家门”，本次...

标签: 发布日期:2025-09-28 06:06:02 Catid:479 Status:6

785. 央行年中会议现两大变化 稳定金融市场预期升级 [100%]

...> 四是提高金融服务和管理水平。金融统计、支付结算、货币发行、国库经理、征信管理、反洗钱、金融消费权益保护等工作稳步推进。 五是扎实开展“三严三实”专题教育，紧密结合履职开展理论学习和专题研讨，人民银行系统党的建设、干部队伍建设、党风廉政建设和内部管理等各项工作取得新的成效。 会议指出，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工...

标签:金融市场 发布日期:2015-08-05 08:33:27 Catid:565 Status:6

786. 党建引领聚合力 服务民生暖人心——人保寿险铜陵中支与幸福社区共建活动绘就惠民新图景 [100%]

...题日活动，人保寿险铜陵中支党员志愿服务队搭建“金融保险知识”咨询台，通过发放反洗钱、防范非法集资、反保险欺诈等主题宣传折页，用“唠家常”式的通俗语言为居民答疑解惑，让金融安全知识深入人心。 此次活动聚焦社区全体党员居民，尤其关注中老年群体核心需求，既通过党建共建强化了基层党组织战斗堡垒作用，搭建起企业与社区的沟通桥梁...

标签: 发布日期:2025-12-04 11:20:44 Catid:1940 Status:6

787. 华润董事长被查冲击控股公司 五港股暂"逃一劫" [100%]

...将其安排到华润的合作方瑞士联合银行集团香港和上海分支机构上班。杨某是宋林收受贿赂和洗钱的重要渠道。

标签:华润 宋林 港股 发布日期:2014-04-21 04:27:29 Catid:565 Status:6

788. 宣教形象清晰 重视老年群体 [100%]

...代；开展“金融知识进社区”活动。 他们组织公司员工深入社区，为老年人发放反洗钱、防范非法集资等宣传折页，讲解如何防范金融风险，帮助群众尤其是老年朋友提升防范非法集资和金融诈骗的能力。 数据：保险服务更省心 不断刷新理赔速度 泰康人寿不断提升服务时效，提升客户服务体验。2021年数据显示，泰康人寿不断刷新理赔...

标签: 发布日期:2022-03-15 02:40:29 Catid:1159 Status:6

789. 建立长效监管机制消解互金风险 [100%]

...金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。在网贷方面，腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现P2P网贷机构1万余家，其中存在中高风险的占比约为44%。国务院金融稳定...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:09 Catid:478 Status:6

790. 存取30万元以上要登记，这项新规浙江10月起试行 [100%]

...经济金融安全。由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 央行有关负责人表示，近年来，现金特别是大额现金需求...

标签:存取30万元以上 登记 发布日期:2020-06-12 10:33:56 Catid:1830 Status:6

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