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781. 华润董事长被查冲击控股公司 五港股暂"逃一劫" [100%]

...将其安排到华润的合作方瑞士联合银行集团香港和上海分支机构上班。杨某是宋林收受贿赂和洗钱的重要渠道。

标签:华润 宋林 港股 发布日期:2014-04-21 04:27:29 Catid:565 Status:6

782. 宣教形象清晰 重视老年群体 [100%]

...代；开展“金融知识进社区”活动。 他们组织公司员工深入社区，为老年人发放反洗钱、防范非法集资等宣传折页，讲解如何防范金融风险，帮助群众尤其是老年朋友提升防范非法集资和金融诈骗的能力。 数据：保险服务更省心 不断刷新理赔速度 泰康人寿不断提升服务时效，提升客户服务体验。2021年数据显示，泰康人寿不断刷新理赔...

标签: 发布日期:2022-03-15 02:40:29 Catid:1159 Status:6

783. 建立长效监管机制消解互金风险 [100%]

...金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。在网贷方面，腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现P2P网贷机构1万余家，其中存在中高风险的占比约为44%。国务院金融稳定...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:09 Catid:478 Status:6

784. 存取30万元以上要登记，这项新规浙江10月起试行 [100%]

...经济金融安全。由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 央行有关负责人表示，近年来，现金特别是大额现金需求...

标签:存取30万元以上 登记 发布日期:2020-06-12 10:33:56 Catid:1830 Status:6

785. 监管部门先要读懂互联网思维 [100%]

...何以不被公众理解接受呢？尽管央行表示：“限额管理是综合考虑支付效率与便捷、以及反洗钱和客户资金安全等因素而提出的。”但从公众的反应看，显然其综合考虑的水平与公众的期待有着相当大的距离。 互联网与传统行业的跨界融合，自然会创新产生新的业态和商业模式，其核心特征便是更为便捷高效地配置市场资源，不仅能为消费者提供更好的服务，而且...

标签:监管 网络支付 央行 发布日期:2015-08-07 02:00:00 Catid:565 Status:6

786. 深圳人民银行积极开展金融宣传教育活动 [100%]

...安全与电信反诈、个人合规用汇与网络炒汇反诈骗、虚拟货币融资与交易风险、黄金投资、反洗钱、个人储蓄国债、钱币收藏等内容。二是利用流行媒介制作教育素材，制作优秀宣传视频，其中，制作的《守住老两口的“钱袋子”》视频荣获总行视频大赛三等奖，位列总行101个参赛作品的第19名。三是依托“金融+”线上广播宣传模式，将校...

标签:金融宣传 发布日期:2020-11-02 07:13:35 Catid:1515 Status:6

787. 丝路国际银行正式挂牌营业 中企首获非洲大陆银行全牌照 [100%]

...新性作用，我们希望在两年内帮助非洲国家发行数字货币，有效解决政府税收基础设施、控制洗钱和贿赂、更多地融资、促进货币流通，更好地体现出“一带一路”共商共建共享的精神，”罗峰说。 丝路国际银行将成为吉布提管理政府主要收入和开支的银行，成为当地中资企业贸易结算和资金往来的主要银行。基于先进的信息技术及...

标签:银行 丝路 吉布提 国际 发布日期:2017-01-19 11:27:21 Catid:945 Status:6

788. 中国人寿财险昆明市中支：3·15消保宣传多点发力 守护群众安心消费 [100%]

... 进企业（官渡区支公司）：联合合作修理厂，对客户及员工开展非法集资和反洗钱警示教育，强化行业网络风险防范。 进门店（盘龙区支公司）：携手4S店开展“以案说险”，针对车主关心的车险投保、理赔流程及消费维权要点进行详细解读。 进乡村（嵩明、寻甸、禄劝县支公司）：深入乡村社区及河滨公园，聚焦“一老一小&rdqu...

标签: 发布日期:2026-03-16 03:26:31 Catid:2202 Status:6

789. P2P行业监管办法即将出台 规范平台或成切入点 [100%]

...，只是信息中介，不承担信用风险;投资人和融资人要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规等。 　　“这里涉及一个平台的概念，人们必须意识到，P2P是一种网络借贷平台。因此，P2P监管就可以先从规范平台上入手，设立行业准入门槛，并在资金交易上限制平台行为，让平台真正只成为信息中介。不成熟的投资者会产生不成熟的市场，监管层主要需做好投...

标签:p2p 平台 监管 发布日期:2014-12-03 03:53:59 Catid:565 Status:6

790. 公安部：截至11月底全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比上升5.7% [100%]

...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役80余起，取得显著战果。在依法严厉打击的同时，结合《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于12月1日正式施行有利契机，公安部部署全国公安机关统筹抓好反电信网络诈骗法的贯彻实施工作，联合最高法、最高检进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，用足...

标签: 发布日期:2022-12-30 12:08:25 Catid:565 Status:6

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