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781. 免费帮赚钱？这款投资App藏陷阱！有人被骗390万：一辈子挣的钱全没了... [100%]

...的陷阱，造成余女士还认为自己的钱款是在基金App内，但是等到犯罪嫌疑人将对应的钱款进行洗钱操作，取现之后，余女士反应过来在基金App里面没有钱款的时候，这时钱已经被犯罪嫌疑人取现取掉了。 一年前，喜欢炒股的余女士被拉进了一个所谓的基金投资交流群。因为对基金了解甚少，余女士一开始并没有被群里的各类信息迷惑，但是这个群里的“莫老师”主...

标签:投资App 发布日期:2020-06-30 10:54:41 Catid:1830 Status:6

782. 互联网金融“顶层设计”加速 分类监管启程 [100%]

...的交易模式，有些变相建立资金池;有些没有建立客户身份识别，容易被不法分子利用平台进行洗钱和诈骗等违法活动;还有一些互联网企业不注重信息管理，存在客户个人隐私泄露。

标签:互联网 监管 金融 发布日期:2014-04-14 05:36:06 Catid:565 Status:6

783. 香港发放首批5个储值支付牌照 支付宝、微信争夺新战场 [100%]

...交独立评估报告，内容包括6个主要范畴——企业管治及风险管理、储值金额管理、打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度、科技风险管理、支付保安管理以及业务持续运作管理。 据新华社，首批支付牌照获得者中，最引人注目的无疑是内地支付机构的代表：支付宝、微信支付。 数据显示，今年二季度支付宝钱包依然拥有持续增长的用户数量和日益增加的用户黏性...

标签:微信 支付宝 发布日期:2016-08-26 03:16:16 Catid:1159 Status:6

784. 央行酝酿破题数字货币 专家：与比特币有根本区别 [100%]

...有利于提高效率，减低成本。对于政府来说，数字货币有利于减少假币、降低发钞成本、防范洗钱和腐败、提供更好的信息和金融管理手段。 目前，加拿大银行、德意志联邦银行和新加坡金管局也正在对其数字货币进行测试。德勤亚太区投资管理行业领导合伙人秦谊表示，从全球范围看，推行数字货币是一个趋势，从成本效益角度看，数字货币具有优势。“央行发行...

标签:比特币 央行 区块链 发布日期:2017-03-06 02:04:04 Catid:565 Status:6

785. 跨境支付通正式上线 支持三大场景实时转账 [100%]

...，内地参与机构办理跨境支付通相关业务应遵守跨境资金结算相关业务管理规定，依法履行反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资合规要求，建立健全跨境支付通汇款业务风险监测机制，提高风险防范能力，加强对可疑交易的监测，保障业务平稳有序开展。 曾圣钧预计，现阶段跨境支付通主要针对个人对个人（P2P）层面，未来会考虑扩至个人对企业（P2B）、企业对个人（B2P）...

标签:跨境支付 发布日期:2025-06-24 10:17:34 Catid:565 Status:6

786. 【GGZF20220071】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人于2022年11月20日16时前联系拍卖人完成保证金缴纳并办理竞买手续。 2.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身份证、护照或...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-11-10 01:47:46 Catid:2056 Status:6

787. 国际货币基金组织 世界银行公布中国金融部门评估规划更新评估成果报告 [100%]

...情况进行全面评估的结论，认为我国金融监管高度符合国际标准。此外，报告对我国在完善反洗钱和反恐怖融资法律和监管框架方面的进展也给予了高度评价。 同时，报告认为，尽管金融体系面临着一定的潜在风险，但中国当局高度重视并已着手采取有力措施防控风险、完善微观审慎监管，并通过设立国务院金融稳定发展委员会加强宏观审慎管理和系统性金融风险...

标签:金融 国际货币基金 普惠金融 发布日期:2017-12-08 06:37:18 Catid:565 Status:6

788. 月入三千透支百万 小心信用卡“黑中介” [100%]

...优化套现交易监控模型，采取有效措施防范信用风险延期暴露、共债风险向银行集聚以及跨境洗钱等风险。 消费提示 理性消费远离非法中介 为保护自身财产安全，规范办卡用卡行为，北京银保监局对广大消费者提示三点：一是非法中介要远离。信用卡办理应选择正规渠道，银行或正规金融机构不会收取任何费用，且能够根据申请人的...

标签:信用卡 “黑中介” 发布日期:2019-09-16 03:45:55 Catid:1830 Status:6

789. 最新购汇流程调查：申报信息细化 要填这些信息(图) [100%]

...理。“关注名单”个人列入名单当年及之后两年不享有个人便利化额度，同时依法移送反洗钱调查。 境外留学和旅游不受影响 个人外汇信息申报管理完善后，是否会影响境外留学和旅游？对此，国家外汇管理局有关负责人明确表示“没有影响”。 该负责人表示，出境留学，便利化额度内购汇，按规定进行完整、真实的信息申报；超过...

标签:购汇 流程 发布日期:2017-01-04 08:59:36 Catid:565 Status:6

790. 浙江警方捣毁特大跨境网络裸聊敲诈勒索黑恶势力团伙 [100%]

...手保镖，还有扮演诱饵的女员工，有制作木马程序的技术人员，有负责二维码的码商，有专门洗钱的人员，还有各种各样的“业务员”……每个员工都受过培训，熟练掌握一套“专业术语”。 其“业务”具体操作流程如下：先从国内购买QQ，将买来的QQ转交给尹某等人添加好友，之后将QQ下发给员工，员工以网上裸聊为诱饵，先获取受害人通讯录...

标签:裸聊敲诈 敲诈 诈骗 发布日期:2020-11-05 12:40:02 Catid:1830 Status:6

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