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781. “山寨币”传销骗局：短时间制造“吸钱黑洞” [73%]

... “建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”黄震建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。

标签: 发布日期:2017-12-04 06:01:54 Catid:478 Status:6

782. 中国对拉丁美洲和加勒比政策文件（全文） [73%]

...（四）反腐败追逃追赃合作 根据各自国内法律及《联合国反腐败公约》，扩大反腐败、反洗钱和打击非法资金流动领域合作，有力开展追逃追赃务实合作。加强“一带一路”廉洁建设经验交流与务实合作，推广《廉洁丝绸之路北京倡议》。继续举办“一带一路”合作伙伴反腐败研修班，并为拉美和加勒比国家提供培训名额。探讨适时继续举办中加（勒比）反...

标签: 发布日期:2025-12-12 11:10:53 Catid:2215 Status:6

783. 从重打击！最高检、公安部启动第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件联合挂牌督办 [73%]

...骗集团的高压严打态势，依法从重打击境外协同人员特别是提供偷越国(边)境、“跑分”洗钱、架设GOIP、收集公民个人信息等支持帮助的团伙和人员，加强追赃挽损工作，做到“打财断血”，努力夺取电信网络诈骗犯罪打击治理新胜利。 检察机关和公安机关再次正告电信网络诈骗犯罪分子特别是仍在境外的犯罪分子，不要心存任何侥幸，必须认清形势，立即...

标签: 发布日期:2023-09-12 10:20:32 Catid:565 Status:6

784. 支付牌照买卖江湖：半年价格缩水50% [73%]

...非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》和《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》等多个法规、文件发布并生效。 2018年6月份，央行发布了《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》，明确自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交...

标签:牌照 支付 半年 江湖 价格 发布日期:2018-11-06 10:13:59 Catid:565 Status:6

785. 十大关键词解读两高报告 [72%]

...、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人。起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人。起诉洗钱犯罪2971人。 国家开发银行湖南省分行行长宋征代表认为，维护金融安全，要通过不断完善立法，为金融活动提供框架完整、逻辑清晰、制度完备的规则体系，确保金融机构的创新发展不脱离法治化轨道；同时还要增强司法对金融契约的保护力度，严厉打击金融犯罪，维护公...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:38:13 Catid:565 Status:6

786. 央行拟放行银行远程开户 线上发卡有望实现 [72%]

...柜台开户还是远程开户都必须以实名制为基础，这是防止贪腐、金融诈骗的有效手段，也是反洗钱工作的要求。《征求意见稿》允许各家银行探索远程开户的同时，还是要求建立以“柜台开户为主，远程开户为辅”的账户开立体系。监管同时要求各家银行加强风险管理，建立健全的远程开户配套管理制度，保障客户权益。　　个人远程开户利好小微三农　　《...

标签:银行 远程 开户 账户 发布日期:2015-01-09 04:20:00 Catid:565 Status:6

787. 改革浓墨重彩创新激发活力 [72%]

...境人民币支付业务、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率市场化、外汇管理改革和“反洗钱、反恐融资”、自贸区银行业监管、保险业监管等自贸试验区金融开放创新细则发布，自贸试验区内，金融创新案例不断涌现。　　上海证券交易所、上海期货交易所、上海清算所等在自贸试验区设立面向国际的金融交易平台。被称为“上海金”的上海黄...

标签: 发布日期:2014-12-22 06:15:47 Catid:497 Status:6

788. 电信诈骗泛滥成灾祸害广 骗术翻新需留神 [72%]

...管理学院院长薛澜教授在接受本报采访时认为，个人银行账户是诈骗资金的落脚点，也是“洗钱”的主要途径，银行方面应该做好客户身份识别、身份资料及交易记录保存、账户可疑交易分析、反洗钱宣传等工作，以有效保护银行与客户利益，并可在被害人划转被骗资金的关键时刻提出警示，对防范此类案件起到事半功倍的作用。 　　中国建设银行岳阳南环路支行...

标签:诈骗 电话 信息 发布日期:2014-10-09 10:03:46 Catid:1159 Status:6

789. 提高支付便利性 也是收单机构线下综合能力之考 [72%]

...ng>第三，考验商家与卡组织的合作关系与接入能力。 众所周知，外卡收单业务对反洗钱、反诈等风控能力也提出了更高要求。此前仅有较大规模的机构有能力与卡组织建立直连、稳定的合作关系。 此外，收单机构接入外卡组织需要一个周期——拉入网专线时间大约130天，缺乏提前布局和能力建设的机构很难在短期完成，临时布局会严重阻碍其线下改造...

标签: 发布日期:2024-04-10 05:21:07 Catid:1940 Status:6

790. 中华人寿“7.8全国保险宣传日”系列活动：以爱与责任守护美好生活 [72%]

...欺诈、电信诈骗的“实用招”。 北京分公司走进华熙国际写字楼，20余份反诈、反洗钱宣传资料被争相领取，耐心解答让上班族们对消费者权益保护知识了然于心。石家庄中支的“进农村”行动更接地气，台头村的工作人员用乡音讲解健康险、意外险，专为留守老人开设的养老诈骗防范课，覆盖留守老人10多人，切实守护群众的“钱袋子”。

标签: 发布日期:2025-07-28 05:59:24 Catid:1940 Status:6

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