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781. 央行拟放行银行远程开户 线上发卡有望实现 [72%]

...柜台开户还是远程开户都必须以实名制为基础，这是防止贪腐、金融诈骗的有效手段，也是反洗钱工作的要求。《征求意见稿》允许各家银行探索远程开户的同时，还是要求建立以“柜台开户为主，远程开户为辅”的账户开立体系。监管同时要求各家银行加强风险管理，建立健全的远程开户配套管理制度，保障客户权益。　　个人远程开户利好小微三农　　《...

标签:银行 远程 开户 账户 发布日期:2015-01-09 04:20:00 Catid:565 Status:6

782. 改革浓墨重彩创新激发活力 [72%]

...境人民币支付业务、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率市场化、外汇管理改革和“反洗钱、反恐融资”、自贸区银行业监管、保险业监管等自贸试验区金融开放创新细则发布，自贸试验区内，金融创新案例不断涌现。　　上海证券交易所、上海期货交易所、上海清算所等在自贸试验区设立面向国际的金融交易平台。被称为“上海金”的上海黄...

标签: 发布日期:2014-12-22 06:15:47 Catid:497 Status:6

783. 电信诈骗泛滥成灾祸害广 骗术翻新需留神 [72%]

...管理学院院长薛澜教授在接受本报采访时认为，个人银行账户是诈骗资金的落脚点，也是“洗钱”的主要途径，银行方面应该做好客户身份识别、身份资料及交易记录保存、账户可疑交易分析、反洗钱宣传等工作，以有效保护银行与客户利益，并可在被害人划转被骗资金的关键时刻提出警示，对防范此类案件起到事半功倍的作用。 　　中国建设银行岳阳南环路支行...

标签:诈骗 电话 信息 发布日期:2014-10-09 10:03:46 Catid:1159 Status:6

784. 提高支付便利性 也是收单机构线下综合能力之考 [72%]

...ng>第三，考验商家与卡组织的合作关系与接入能力。 众所周知，外卡收单业务对反洗钱、反诈等风控能力也提出了更高要求。此前仅有较大规模的机构有能力与卡组织建立直连、稳定的合作关系。 此外，收单机构接入外卡组织需要一个周期——拉入网专线时间大约130天，缺乏提前布局和能力建设的机构很难在短期完成，临时布局会严重阻碍其线下改造...

标签: 发布日期:2024-04-10 05:21:07 Catid:1940 Status:6

785. 中华人寿“7.8全国保险宣传日”系列活动：以爱与责任守护美好生活 [72%]

...欺诈、电信诈骗的“实用招”。 北京分公司走进华熙国际写字楼，20余份反诈、反洗钱宣传资料被争相领取，耐心解答让上班族们对消费者权益保护知识了然于心。石家庄中支的“进农村”行动更接地气，台头村的工作人员用乡音讲解健康险、意外险，专为留守老人开设的养老诈骗防范课，覆盖留守老人10多人，切实守护群众的“钱袋子”。

标签: 发布日期:2025-07-28 05:59:24 Catid:1940 Status:6

786. 健步同行展风采 保险为民践初心——海保人寿积极参与2025年海南保险业健步走活动 [72%]

...了解惠民政策、掌握使用方法、享受保障实惠。 此外，海保人寿还围绕防范非法集资、反洗钱、反欺诈、安全生产等主题开展宣传，发放宣传物料，普及金融保险知识，助力提升社会公众的金融素养。通过趣味问答和小游戏与社会公众互动，只要参与答题，就能获得小熊玩偶、椰子油、钥匙扣等精美礼品。员工们以饱满的热情和专业的态度，耐心讲解金融风险防范要点，...

标签: 发布日期:2025-07-07 03:27:30 Catid:1940 Status:6

787. 赓续雷锋精神 弘扬时代新风 [72%]

...会正能量；组织党员志愿者积极参与学雷锋爱心企业共行动启动仪式，向社会公众宣传普及反洗钱知识,提高公众风险防范意识。 中华财险温州中支公司开展“大手拉小手 为共享单车整整队”为主题的学雷锋家风建设活动。该中支...

标签: 发布日期:2023-03-13 06:56:31 Catid:1940 Status:6

788. 从进博会看百姓生活六大新趋势 [72%]

...产品遍布进博会各大展区。吸引眼球的还有雷克萨斯品牌带来的自动驾驶汽车；德勤展示的反洗钱机器人；富士胶片结合图像处理和人工智能技术，带来的可帮助提升临床医疗诊断水平的REiLI项目等。 跟随技术变革脚步，移动设备、智能家居、智能家电等许多产品已经或即将进入百姓生活，自然语义识别、人脸识别等大量人工智能技术将被更广泛地运用于智能设备，应用...

标签: 发布日期:2018-11-09 01:18:00 Catid:483 Status:6

789. 银监会、央行齐施压 第三方支付“风不调雨不顺” [72%]

...论的阶段。文内所提出的限额标准仅是综合考虑近年来主要支付机构网络支付笔均交易以及反洗钱要求等提出的初步意见。对《征求意见稿》涉及的重大问题，还需要征求社会公众的意见。 　　央行表示，互联网金融是为大众服务的，与社会公众的沟通和与互联网支付机构的沟通同等重要，甚至更为重要。央行在与支付机构达成共识的基础上，还将广泛征求公众意见。如...

标签:支付 央行 第三方 发布日期:2014-04-21 06:51:34 Catid:565 Status:6

790. 汕头市不断巩固和深化扫黑除恶斗争成果 [71%]

...支队从一条“平安厅”线索入手，经缜密侦查，深度研判，成功侦破一个在汕头市区实施洗钱、非法拘禁的犯罪团伙，抓获团伙成员3名，及时消除不良社会影响。二是强化专项追逃。沿用专项斗争期间“铁网”系列追逃行动的经验做法，继续对存量涉黑恶逃犯开展追逃行动，追捕一批“漏网之鱼”，省公安厅组织开展“铁网8”追逃行动后，我市目标逃...

标签:扫黑除恶 汕头市公安局 发布日期:2022-12-23 06:24:30 Catid:1830 Status:6