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771. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [100%]

...行为。上证报记者向专家了解到，利用pos机套现主要存在三方面风险。首先，其不利于正常的金融秩序，诚信交易是市场活动的生命线，而金融企业是信用机构。信用卡套现是个别人利用业务管理漏洞牟利，这种欺骗银行、以虚假交易牟利、不守诚信的现象会影响金融、经济的健康有序运行。其次，该行为还会成为诈骗、洗钱案件滋生的土壤。在高利益的诱惑下，一些中介机...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

772. 第三方理财代销信托有望发牌 [100%]

...销信托产品，不排除发放牌照的可能性，今后的行业可能分化，小公司被淘汰，大公司可能被金融机构吞并，成为正规军。” 　　君领财富总裁胡伟认为，从目前财富管理行业的现状来看，信托产品在第三方理财机构中占比会越来越小，阳光私募、二级市场对冲基金、保险、债券等产品都会替代信托产品，因此即使相关政策出台，对第三方理财机构影响也不会太大。

标签:机构 理财 信托 发布日期:2014-03-04 09:53:02 Catid:565 Status:6

773. 保险违法失信面临28项惩戒 [100%]

...购活动，限制取得认证机构资质。惩戒对象任职资格也会受到联合限制。 例如，限制担任金融保险机构董事、监事和高级管理人员，限制担任国有企业法定代表人、董事、监事，限制登记为事业单位法定代表人。此外，惩戒对象还将在部分消费行为、享受优惠政策等方面受限。罗青介绍，将对当事人加强日常监管检查，其违法失信行为作为股票发行审核、金融机构融资授...

标签:保险 惩戒 失信 联合 发布日期:2017-09-01 09:49:04 Catid:484 Status:6

774. 保监会对保险资金举牌上市公司股票行为加大规范 [100%]

...ext-indent: 2em;">资产质量总体优良。存款主要集中在大中型银行；债券主要是国债、金融债和企业债，企业债中AA级以上的占比96.3%；基础设施等产品大都有银行担保；股票投资主要以蓝筹股为主。这些资产风险相对较小。三是流动性相对充足。活期存款、国债等流动性好的资产占比接近10%，总体能够满足退保、...

标签:保险资金 公司股票 发布日期:2016-05-05 05:28:00 Catid:565 Status:6

775. 易纲谈大型科技公司监管：积极应对算法歧视等新型垄断问题 [100%]

...并借此机会同大家分享中国对大型科技公司的监管实践。 一、在技术进步的推动下，中国金融科技蓬勃发展 近年来，人工智能(A)、大数据(B)、云计算(C)、分布式记账(D)、电子商务(E)等新兴技术逐渐与金融业务深度融合，加速了金融创新，并催生出移动支付、网络信贷、智能投顾等新业态。中国有近10亿互联网用户，为金融科技运用奠定了基础。2019年，87%的中国消费...

标签: 发布日期:2021-10-11 08:57:52 Catid:565 Status:6

776. 婚姻登记严重失信者将被限制招录为国家公职人员 [100%]

...记为事业单位法定代表人。限制任职证券公司、基金管理公司、期货公司、融资性担保公司或金融机构、认证机构的董事、监事、高级管理人员。限制担任国有企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员。限制婚姻登记严重失信当事人担任国有企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员；已担任相关职务的，提出其不再担任相关职务的意见。限制参评道德模范等荣誉。婚...

标签:失信联合惩戒制度 婚姻登记信息共享 发布日期:2018-03-28 04:55:00 Catid:26 Status:6

777. 网络慈善有诸多灰色地带 相关法律体系亟待健全 [100%]

...括慈善法、网络安全法、《慈善组织公开募捐管理办法》《公开募捐平台服务管理办法》《非金融机构支付服务管理办法》《互联网信息服务管理办法》，以及《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本技术规范》和《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本管理规范》两项推荐性行业标准等。 参与报告调研、撰写的多名学者较为一致的观点是：这些法律规范不能涵盖整个网...

标签:网络慈善 发布日期:2020-11-03 10:12:05 Catid:565 Status:6

778. 数禾科技揭露春节高发骗局 系列反诈视频已陆续上线 [100%]

...赚的“钱袋子”,在重庆市反诈骗中心、重庆市渝北区公安分局、渝北区防范和打击非法金融活动专项工作机制办公室联合指导下,数禾科技以春节团圆为契机,持续推进“数盾计划”,推出“红红火火过好年,守住钱包不被骗”主题活动并以三则趣味生动的反诈公益系列视频为主要呈现。 系列视频于12月21日起在重庆市渝北区、两江主城区的近千个分众楼宇智...

标签: 发布日期:2024-12-24 05:13:17 Catid:1940 Status:6

779. 百亿元大案屡现 新型网络传销加速蔓延 [100%]

...人向《经济参考报》记者表示，随着移动互联网的飞速发展，以传销、非法集资为代表的各类金融犯罪行为，也陆续开始进化升级，转战互联网平台。网络传销往往利用人们对熟人关系疏于防范的漏洞，隐蔽植入高回报计划、消费返利、团队奖励等典型网络传销洗脑木马，蒙蔽当事人，实施诈骗犯罪。肆虐的网络传销不仅严重扭曲参与人的价值观，严重损害社会诚信体系，更...

标签: 发布日期:2018-08-13 08:15:25 Catid:479 Status:6

780. 首场“部长通道”，关注这些热点 [100%]

...集中采访活动举行。 交通运输部部长刘伟、教育部部长怀进鹏、市场监管总局局长罗文、金融监管总局局长李云泽接受记者采访，解读政策措施，回应社会关切。 我国已成为世界上人流、物流运输最繁忙国家 政府工作报告说，加快建设统一开放的交通运输市场，实施降低全社会物流成本专项行动。 交通运输部部长刘伟谈及降低物流成本时表...

标签: 发布日期:2025-03-06 10:20:27 Catid:565 Status:6

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