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771. 财经观察：“央行数字货币”破茧还有多久？ [100%]

...币”将存在一个由央行集中管理的总账，从而使得央行具有追踪支付的能力，能够满足制止洗钱和反恐融资的要求，也便于政府机构打击逃税和贿赂等犯罪活动。 国际货币基金组织前主席、欧洲央行新任行长克里斯蒂娜·拉加德说，“央行数字货币”可以满足诸如普惠金融、安全和消费者保护之类的公共政策目标，也能够满足保护支付隐私的要求。 不...

标签:央行数字货币 央行 数字货币 普惠金融 发布日期:2019-12-18 04:07:59 Catid:565 Status:6

772. 江苏启动数字人民币全域试点 [100%]

...其他机构无权获取交易信息，有效落实个人信息与隐私保护；也为防范电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪行为提供帮助，保障了金融安全和社会稳定。

标签:数字人民币 发布日期:2023-02-08 02:40:59 Catid:565 Status:6

773. 【聚焦首届中国国际进口博览会】无处不在的人工智能 [100%]

...将展现人工智能技术与各行各业的深度结合；德勤展示了智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十种人工智能解决方案…… 人工智能不仅出现在个参展商的展台，而且还被广泛运用到会务服务的方方面面。 这两天，进博会的展馆内人头攒动，信息传输这个隐形的高速公路丝毫没有“堵车”。原来，展会期间，通信商首次使用“会呼吸的...

标签: 发布日期:2018-11-07 03:33:48 Catid:1159 Status:6

774. AFAC2025大赛闭幕：近5000支队伍报名参赛、“00后”登上主舞台 [100%]

...险精准识别。在反欺诈领域，相⽐传统规则引擎提升 AUC 值超 15%且误报率从 80%降低⾄ 40%；在反洗钱⽅向，能秒级还原资⾦流向路径，其链式洗钱路径识别的AUC 达0.96。秦宏超提出的“时序图神经⽹络+图增强⼤模型”双引擎架构，在百亿级节点图谱上实现毫秒级动态更新，客户群体涵盖国有⼤⾏、股份制及城商⾏等，据悉，该项⽬⼰在7家⾦融公司落地。对此，秦宏超说，...

标签: 发布日期:2025-09-17 10:08:13 Catid:1940 Status:6

775. 外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击 [100%]

...通报主要涉及跨境赌博资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。 记者梳理发现，此次通报的10起违规典型案例，均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金，用于境外赌博或偿还赌债，部分资金运作手...

标签: 发布日期:2020-05-30 05:28:33 Catid:565 Status:6

776. 情暖重阳 孝道传承丨信泰保险河南分公司积极参与社区孝道文化节 [100%]

...o;的沟通方式搭建起服务桥梁。通过生动案例讲解、通俗语言解读，向老人们普及反诈防骗、反洗钱等基础金融知识，重点针对保险投保要点、理赔流程规范、权益保障范围等高频疑问进行耐心答疑，将专业的保险保障理念融入日常生活，切实提升老年群体的风险防范能力与金融素养。

标签: 发布日期:2025-11-06 02:25:54 Catid:1940 Status:6

777. XTransfer携手摩根大通，帮助中小微企业“好货”卖向全球 [100%]

...来全新发展机遇。 中小微外贸企业在全球贸易中扮演着越来越重要的角色。然而，由于反洗钱合规监管的加强，传统银行服务的门槛和成本不断上升，使得中小微企业在开展国际贸易时面临诸多挑战。为了解决这一问题，XTransfer与摩根大通银行（J.P.Morgan）在跨境金融服务领域展开合作，共同为中小微企业提供更加便捷、高效的金融服务。摩根大通成立于1799年，距今已有2...

标签: 发布日期:2024-04-29 03:56:14 Catid:566 Status:6

778. 浙江义乌：金融助燃“村BA”，绘就文体惠民与金融为民融合画卷 [100%]

...行工作人员面对面向前来观战的村民宣传普及反电诈、反假币、存款保险、防范非法集资、反洗钱、珍爱信用等金融知识，现场分发宣传折页、讲解防诈防骗案例，用心守护群众“钱袋子”。同时，积极推介“星福贷”“星农贷”“存款、保险、理财”等金融产品，为有需要的村民朋友提供咨询服务，真正做到将金融服务送到百姓“家门”，本次...

标签: 发布日期:2025-09-28 06:06:02 Catid:479 Status:6

779. 央行年中会议现两大变化 稳定金融市场预期升级 [100%]

...> 四是提高金融服务和管理水平。金融统计、支付结算、货币发行、国库经理、征信管理、反洗钱、金融消费权益保护等工作稳步推进。 五是扎实开展“三严三实”专题教育，紧密结合履职开展理论学习和专题研讨，人民银行系统党的建设、干部队伍建设、党风廉政建设和内部管理等各项工作取得新的成效。 会议指出，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工...

标签:金融市场 发布日期:2015-08-05 08:33:27 Catid:565 Status:6

780. 党建引领聚合力 服务民生暖人心——人保寿险铜陵中支与幸福社区共建活动绘就惠民新图景 [100%]

...题日活动，人保寿险铜陵中支党员志愿服务队搭建“金融保险知识”咨询台，通过发放反洗钱、防范非法集资、反保险欺诈等主题宣传折页，用“唠家常”式的通俗语言为居民答疑解惑，让金融安全知识深入人心。 此次活动聚焦社区全体党员居民，尤其关注中老年群体核心需求，既通过党建共建强化了基层党组织战斗堡垒作用，搭建起企业与社区的沟通桥梁...

标签: 发布日期:2025-12-04 11:20:44 Catid:1940 Status:6

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