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771. 工商银行山东省分行：“流动银行车”跑出金融服务“加速度” [100%]

...供便利化金融服务。同时，车载大型LED显示屏现场播放宣传视频，向周边客户普及反电诈、反洗钱、存款保险、防范非法集资、惠民贷款等相关金融知识，将金融知识送到消费者身边，帮助大家提高自身金融安全防范意识，足不出门就能享受“一站式”的银行服务，进一步延伸了柜面服务触角，提升了金融服务质效。 在临沂，“流动银行车”满载惠民服务，...

标签: 发布日期:2024-08-12 03:16:48 Catid:1932 Status:6

772. 跨越2000多公里 黄浦警方成功摧毁特大电信诈骗团伙 [100%]

...实施诈骗及最后取款分赃；广西地区的犯罪嫌疑人主要涉及购买贩卖作案pos机及参与作案资金洗钱、转账；广东地区犯罪嫌疑人主要涉及提供短信群发平台，云南、四川、浙江地区的犯罪嫌疑人主要涉及各银行的客户信息、公民信息的买卖。 经过辗转多地长途跋涉，历经37个小时，昨天凌晨，黄浦警方将18名犯罪嫌疑人从海南押解回...

标签: 发布日期:2018-09-25 11:48:00 Catid:478 Status:6

773. 保障金融权益 助力美好生活：人保寿险天津市分公司开展2025年金融教育宣传周活动 [100%]

...湾广场开展宣传活动。活动现场，分公司工作人员聚焦保险消费者权益保护核心内容，围绕反洗钱、防范非法集资、防走私、反保险欺诈等重点领域，面向广大金融消费者开展了全面且深入的金融教育宣传。为增强宣传效果，分公司准备了丰富多样的宣传材料，涵盖农村居民、青少年、残障人士、老年人、外籍来华人员等重点群体，主动向过往群众发放宣传资料，确保将金融...

标签: 发布日期:2025-09-17 04:48:09 Catid:1940 Status:6

774. 金融惠民暖人心 公益护航显担当——华安保险大理中心支公司开展爱心慰问及金融知识宣传系列活动 [100%]

...科普等形式，面向过往群众普及防范非法集资、电信诈骗、虚假金融理财、保险消费维权、反洗钱等重点金融知识。针对乡镇群众金融认知特点，工作人员用通俗直白、通俗易懂的乡土语言，拆解常见金融骗局套路，讲解如何守护个人财产安全、如何理性购买保险产品，有效帮助群众破除金融认知误区、提升风险防范意识，筑牢基层金融安全防线。

标签: 发布日期:2026-09-01 03:43:08 Catid:1940 Status:6

775. “黑名单”制度让对外投资不再任性 [100%]

...不是以增加生产为目标，而是以“对外投资”为名转移财产，开展海外并购，甚至借投资洗钱等；还有的企业忽视投资目的国环保、能耗、安全等标准和要求，引发矛盾和纠纷，既造成经济损失，也损害我国对外形象。企业的境外非理性投资，外汇资本的大量流出不仅冲击我国外汇储备的稳定，而且影响人民币汇率的稳定，境外投资若出现风险，对国内金融市场也会产生...

标签:投资 对外 企业 发布日期:2018-02-01 04:34:56 Catid:950 Status:6

776. 广西壮族自治区防城港市港口区：以金融改革创新破题 全力推动乡村振兴产业发展提速增效 [100%]

...，选派银行信贷员定期驻村指导，让农民足不出村即可享受便捷金融服务；整合社保代缴、反洗钱监测、警银共建等28项功能，建成“红色驿站”“博爱驿站”等特色站点及5家乡村振兴示范点，实现“一站多能、一网通办”。 在创新信贷服务模式方面，该区创建“村委推荐贷款”模式。由村支书、主任等担任贷款推荐人，形成“村委推荐、风险...

标签: 发布日期:2025-10-22 03:32:58 Catid:565 Status:6

777. 财经观察：“央行数字货币”破茧还有多久？ [100%]

...币”将存在一个由央行集中管理的总账，从而使得央行具有追踪支付的能力，能够满足制止洗钱和反恐融资的要求，也便于政府机构打击逃税和贿赂等犯罪活动。 国际货币基金组织前主席、欧洲央行新任行长克里斯蒂娜·拉加德说，“央行数字货币”可以满足诸如普惠金融、安全和消费者保护之类的公共政策目标，也能够满足保护支付隐私的要求。 不...

标签:央行数字货币 央行 数字货币 普惠金融 发布日期:2019-12-18 04:07:59 Catid:565 Status:6

778. 江苏启动数字人民币全域试点 [100%]

...其他机构无权获取交易信息，有效落实个人信息与隐私保护；也为防范电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪行为提供帮助，保障了金融安全和社会稳定。

标签:数字人民币 发布日期:2023-02-08 02:40:59 Catid:565 Status:6

779. AFAC2025大赛闭幕：近5000支队伍报名参赛、“00后”登上主舞台 [100%]

...险精准识别。在反欺诈领域，相⽐传统规则引擎提升 AUC 值超 15%且误报率从 80%降低⾄ 40%；在反洗钱⽅向，能秒级还原资⾦流向路径，其链式洗钱路径识别的AUC 达0.96。秦宏超提出的“时序图神经⽹络+图增强⼤模型”双引擎架构，在百亿级节点图谱上实现毫秒级动态更新，客户群体涵盖国有⼤⾏、股份制及城商⾏等，据悉，该项⽬⼰在7家⾦融公司落地。对此，秦宏超说，...

标签: 发布日期:2025-09-17 10:08:13 Catid:1940 Status:6

780. 【聚焦首届中国国际进口博览会】无处不在的人工智能 [100%]

...将展现人工智能技术与各行各业的深度结合；德勤展示了智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十种人工智能解决方案…… 人工智能不仅出现在个参展商的展台，而且还被广泛运用到会务服务的方方面面。 这两天，进博会的展馆内人头攒动，信息传输这个隐形的高速公路丝毫没有“堵车”。原来，展会期间，通信商首次使用“会呼吸的...

标签: 发布日期:2018-11-07 03:33:48 Catid:1159 Status:6

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