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771. 鼎和保险广东分公司全域开展防非宣传月多场景筑牢金融安全防护网 [74%]

...795.jpg" data-needdownload="true" /> 校园教育育观念。清远中支走进富强中学，围绕非法集资、反洗钱、反欺诈、禁毒等内容开展综合金融法治教育，帮助青少年树立正确的金融观与法治观，从源头培育风险防范意识，提升自我保护能力。 全渠道协同发力 内外兼修建长效机制 宣传矩阵方面，鼎和保险广东分公司坚持线上线下协同推进。阳江中支原创防非...

标签: 发布日期:2026-06-30 02:54:31 Catid:1940 Status:6

772. 银行理财网销有望破冰 年内或先放开低风险产品 [74%]

...实现网签购买理财产品，对后期的金融创新有很大帮助，同时还可以减少流动中的现金，对反洗钱等也有帮助。 　　上海财经大学现代金融研究中心副主任奚君羊向《每日经济新闻》记者表示，银行理财产品首次购买需到柜台评估规定，暂时不宜放开。因为，客户对购买银行理财产品内在的风险、原理现在还不是很清楚，常常将理财产品错误理解为存款、类存款产品。如...

标签:银行 理财产品 发布日期:2014-03-18 09:47:43 Catid:565 Status:6

773. 深化放管服 央行废止5件规章、35件规范性文件 [73%]

...身份识别的通知 银办发〔2012〕66号 31、中国人民银行办公厅关于金融机构报送境外机构反洗钱工作报告（表）的通知 银办发〔2012〕175号 32、中国人民银行关于合格境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知 银发〔2013〕69号 33、中国人民银行办公厅关于境外机构在境内发行人民币债务融资工具跨境人民币结算有关事宜的通知 银办发〔2014〕221号 34...

标签:中国人民银行 放管服 发布日期:2018-02-27 03:32:04 Catid:565 Status:6

774. “十三五”时期人民银行济南分行持续深化 金融“放管服”改革取得明显成效 [73%]

...次门，查多项事”，提高了检查质效。开展跨部门联合监管，在无证经营支付业务整治、反洗钱、黄金制品进出口业务管理、反假货币等方面建立了多个联合工作机制。加强科技成果应用，“监管沙箱”项目库、数字化监管报告平台（DRR）等金融科技监管试点进展顺利。 不断提高“服”的效率。人民银行济南分行始终把“服”作为深化金融“放管...

标签: 发布日期:2021-01-19 01:40:53 Catid:1828 Status:6

775. 央行整肃第三方支付机构：一年减15家 行业渐剩寡头 [73%]

...行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务的违法行为）分别开出了58万元和3万元的罚单。 中国支付清算协会发布最新发布的《中国支付清算行业运行报告（2017）》（下称“《报告》”）则显示，因注销、主动申请注销、不予续展和续展合并等因素，270家非...

标签:支付 机构 行业 发布日期:2017-05-02 09:26:12 Catid:479 Status:6

776. 人保财险山东省分公司：“五进入”开展消保教育宣传活动 [73%]

...公司走进盘古天地广场开展宣传活动，工作人员积极向市民宣传普及金融消费者八项权益、反洗钱法、防范非法集资、风险提示等保险金融知识，认真倾听他们对保险业的意见建议。同时，向过往的市民发放宣传折页，现场普及侵害消费者权益视频案例、摆放风险提示展架等形式进行宣传，积极为市民普及金融知识，树立正确的金融消费观。3月12日，人保财险临沂市分公司走...

标签: 发布日期:2024-03-22 11:13:53 Catid:1932 Status:6

777. “十三五”时期人民银行济南分行持续深化 金融“放管服”改革取得明显成效 [73%]

...次门，查多项事”，提高了检查质效。开展跨部门联合监管，在无证经营支付业务整治、反洗钱、黄金制品进出口业务管理、反假货币等方面建立了多个联合工作机制。加强科技成果应用，“监管沙箱”项目库、数字化监管报告平台（DRR）等金融科技监管试点进展顺利。 不断提高“服”的效率。人民银行济南分行始终把“服”作为深化金...

标签: 发布日期:2021-01-19 11:12:02 Catid:1923 Status:6

778. 普华永道报告显示：97%的受访机构认为保险业风险监管将持续趋严 [73%]

...发，深度洞察了我国保险公司的风险管理体系，并从资产负债管理与资金运用、合规管理、反洗钱、关联交易、操作风险管理、监管报送等方面综合反映了行业现状，提出了助力保险业未来转型发展的相关思考建议。

标签:风险 保险业 发布日期:2024-04-17 05:05:07 Catid:1828 Status:6

779. 积极推进外汇领域信用体系建设 [73%]

...及时、准确地发现违规或异常交易，并及时进行查处。三是要联合公安机关和人民银行反洗钱部门、海关、税务、工商等部门，对地下钱庄、非法网络炒汇、非法买卖外汇等外汇领域违法犯罪行为实施严厉打击，坚决维护外汇市场健康有序运行，维护我国经济金融安全。三是整合外汇管理监管资源，建设外汇市场信用信息管理系统，并建立外汇信用评级体系。国家外...

标签:信用体系 外汇领域 社会诚信 发布日期:2014-12-30 07:08:31 Catid:565 Status:6

780. 守好岁末年初“安全关”，光大信用卡开展防范非法金融宣教活动 [73%]

...阳光消保丨天上不会掉馅饼，刷单返利是诈骗》长图，拆解刷单诈骗套路，剖析其背后隐藏的洗钱、虚假交易等违法风险，引导大学生树立正确的消费观、理财观。 针对小微商户群体，围绕支付码盗刷、虚假订单诈骗等真实案例，通过科普长图《阳光消保丨警惕盗刷新骗局，视频通话收款莫轻信》拆解“不法分子以大额采购为由索要支付码、截屏盗刷”的完整套路...

标签: 发布日期:2026-05-13 03:55:17 Catid:1940 Status:6

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