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761. “高精尖”集中亮相进口博览会 [74%]

...业的深度结合。德勤将展示的是人工智能解决方案，包括智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十款产品。德勤中国创新主管合伙人刘明华表示，这些产品能通过自然语言与用户互动，了解接收的数据含义，并以用户的名义采取行动，进行数据分析，协助企业从大数据中发掘“宝藏”，做出准确预测，让机器像人类一样有判断能力和行为能力。台前有最...

标签: 发布日期:2018-09-16 04:18:38 Catid:478 Status:6

762. 31个省级政府班子中，这9人有个共同背景 [74%]

...他曾在中国人民银行工作20余年。政知君注意到，他的成绩非常亮眼：创办了中国反洗钱监测分析中心，参与制定《证券投资基金管理办法》《财务公司管理办法》《租赁公司管理办法》等金融法规。在银行系统内，也有3人曾在省级政府工作——朱鹤新、郭树清和王祖继。郭树清在担任原银监会主席1年后，伴随着机构改革的进行，他担任银保监会主席，以...

标签: 发布日期:2018-09-15 09:17:37 Catid:483 Status:6

763. 央行整肃第三方支付机构：行业渐剩寡头 [74%]

...行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务的违法行为）分别开出了58万元和3万元的罚单。 中国支付清算协会发布最新发布的《中国支付清算行业运行报告（2017）》（下称“《报告》”）则显示，因注销、主动申请注销、不予续展和续展合并等因素，270家非...

标签:第三方移动支付 发布日期:2017-05-02 07:49:22 Catid:1159 Status:6

764. 建设银行哈尔滨开发区支行打造有温度的金融窗口 [74%]

...能社会大众 建设银行哈尔滨开发区支行注重以营业网点窗口为载体，面向社会公众开展反洗钱、反假币、打击网络诈骗等常态化金融知识普及宣传，并以进企业、进社区、进学校、进部队、进市场等方式，深入开展“金融知识万里行”和“金融标准 为民利企”等主题活动。除此之外，该行还在全民国家安全教育日期间开展普法活动，引导群众增强国家安全意...

标签:建设银行 开发区支行 发布日期:2021-11-03 04:29:33 Catid:566 Status:6

765. 监管持续加码 比特币再度暴跌 [74%]

...日本最大的数字货币交易所bitFlyer随即宣布暂停新账户的开立，同时进行整改，特别是在其反洗钱和控制恐怖分子资金来源方面加大整改力度。日本已经发展为最大的比特币交易市场之一。此消息一出，比特币价格应声跌至半年新低。6月10日，韩国加密货币交易所Coinrail称其系统遭到“网络入侵”，也导致了比特币大幅低开后单日大跌。东证期货分析师徐颖表示，...

标签: 发布日期:2018-06-26 09:00:28 Catid:479 Status:6

766. 长城人寿：金融宣教进基层，服务百姓零距离 [74%]

...立金融知识宣讲团队，深入农村学校、社区等开展金融知识专题讲座，重点宣传防非反诈、反洗钱、金融消费者八项基本权利、个人信息保护等内容，让金融知识真正走进村群众心里。 长城人寿将继续坚持以人民为中心，持续推进金融教育的常...

标签: 发布日期:2024-09-23 04:30:32 Catid:1940 Status:6

767. 追寻红色足迹 传承保险初心——海保人寿党总支开展“7.8全国保险公众宣传日”主题活动 [74%]

...乡村治理的生动样板。在象征着繁荣与团结的大榕树下,志愿者面向村民普及防范非法集资、反洗钱、防范电信诈骗等金融知识,增强群众风险防范意识。同时,重点围绕海南惠民保险“惠琼保”进行讲解,通过条理清晰的保障介绍与贴近生活的案例分享,引导村民科学配置健康保障,助力多层次医疗保障体系建设。

标签: 发布日期:2025-07-28 01:05:36 Catid:1940 Status:6

768. 人保寿险黑龙江省分公司开展“3·15”赴黑旅游人员暖春行金融知识宣传活动 [74%]

...游客群体，工作人员重点围绕防范金融网络乱象、保护个人信息安全、识别非法代理退保、反洗钱、理性投保重适当等热点问题，一个个晦涩的专业知识通过宣讲员通俗易懂的讲授、一对一解答、政策解读、案例警示，精准破解过往旅客在保险消费、风险防范等领域的知识盲点与误区，有效提升了过往旅客的风险防范意识，让金融消保知识真正走进群众生活。

标签: 发布日期:2026-03-16 04:01:48 Catid:1940 Status:6

769. 中国电信翼支付自研RiskX 2.0风控体系：引领风控智能体新范式 [74%]

...30%，该体系已覆盖中国电信翼支付支付及电商行业解决方案全流程，针对涉赌、欺诈、盗卡、洗钱等多种风险场景，面向支付全场景中的每日数百万交易和数千万用户操作，提供7×24实时风控保障，可有效应对多种风险场景，总体资损率达到行业领先水平，每日挽回潜在资损数百万元，且100%完成国产化改造实现自主可控。此外，该成果通过了信通院增强级联合风控能力认证...

标签: 发布日期:2025-11-20 03:43:28 Catid:1940 Status:6

770. 山东发布数字金融惠企行动方案，加快推进“十项行动” [74%]

...数字金融安全护航行动。加强数字化监管能力建设，深化监管科技在支付结算、反洗钱等金融监管领域运用。完善数据安全管理体系，避免数据过度收集、误用、滥用。督促金融机构将数字化转型相关风险纳入全面风险管理体系，牢牢守住安全底线。

标签: 发布日期:2023-10-27 05:34:23 Catid:565 Status:6

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